FTX menghadapi siasatan jenayah dan sivil di Bahamas

• Menteri Hal Ehwal Undang-undang mendedahkan bahawa terdapat siasatan jenayah dan sivil yang berterusan terhadap FTX
• FTX ialah satu-satunya entiti berdaftar di rantau ini dan anak syarikatnya Alameda Research tidak mempunyai kehadiran secara sah

Peguam Negara Bahamas dan Menteri Hal Ehwal Undang-undang – Ryan Pinder akhirnya mengeluarkan a kenyataan kebangsaan pada kejatuhan FTX. AG Pinder mendedahkan bahawa terdapat siasatan sivil yang sedang dijalankan dan siasatan jenayah terhadap pertukaran di Bahamas. Malah beliau menyatakan bahawa mereka bekerjasama dengan beberapa pakar dan pakar sebagai sebahagian daripada siasatan tetapi tidak mendedahkan sebarang nama.

“Suruhanjaya Sekuriti, unit risikan kewangan kami dan unit jenayah kewangan pasukan polis Diraja Bahamas akan terus menyiasat fakta dan keadaan berkenaan krisis insolvensi FTX dan sebarang kemungkinan pelanggaran undang-undang Bahama”

Beliau juga menekankan bahawa walaupun FTX adalah entiti sah di Bahamas, firma saudaranya, Alameda Research tidak mempunyai alasan undang-undang untuk beroperasi di rantau itu. Di samping itu, jika Alameda didapati "melakukan sebarang ketidakwajaran", maka syarikat itu akan tertakluk kepada undang-undang rantau ini, katanya.

Sambil memuji Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Bahamas atas tindakan pantasnya, beliau menyatakan bahawa suruhanjaya itu telah "menjamin aset Pasaran Digital FTX." Peguam Negara menyatakan bahawa ini dilakukan untuk melindungi pemiutang dan pelanggan, selepas mendapat isyarat hijau daripada Mahkamah Agung.

Tambahan pula, AG Pinder menyatakan bahawa pihak berkuasa kawal selia negara telah mengambil beberapa langkah perlindungan yang diluluskan oleh Mahkamah Agung. Walau bagaimanapun, langkah-langkah ini tidak akan didedahkan sehingga pengawal selia "yakin" bahawa siasatan yang sedang dijalankan tidak akan terjejas. Peguam Negara menambah,

“Kami menggesa semua pihak berkuasa di sini dan di luar negara sekurang-kurangnya untuk menggunakan sekurang-kurangnya jumlah yang sama dan kekangan dalam ulasan awam mereka seperti yang kami lakukan supaya tidak menjejaskan mana-mana prosiding yang sedang berjalan”

Tambahan pula, AG Pinder bercakap tentang cahaya buruk yang telah diletakkan di bawah negara ini Keruntuhan FTX. Dia menyatakan bahawa meletakkan "keseluruhan malapetaka ini di kaki Bahamas" hanya kerana ia adalah ibu pejabat FTX akan menjadi "penyederhanaan realiti yang berlebihan". Menonjolkan undang-undang negara untuk aset digital, katanya

“Kami telah terkejut dengan kejahilan mereka yang menegaskan bahawa FTX datang ke Bahamas kerana mereka tidak mahu tunduk kepada penelitian kawal selia. Sebenarnya, dunia ini penuh dengan negara yang tidak ada pihak berkuasa perundangan atau kawal selia ke atas perniagaan kripto dan aset digital tetapi saya mesti katakan Bahamas bukan salah satu daripada negara ini.”