FTX di bawah penyiasatan sivil dan jenayah 'aktif': Bahamas AG

Peguam Negara (AG) Bahamas dan Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Ryan Pinder telah mengesahkan bahawa pertukaran kripto FTX yang runtuh adalah tumpuan siasatan "aktif dan berterusan" oleh pihak berkuasa dari negara Caribbean.

Dalam kebangsaan kenyataan yang disampaikan secara langsung di halaman Facebook Pejabat Perdana Menteri pada 27 November, Pinder menjelaskan "hal ehwal Pasaran Digital FTX" berada di bawah pengawasan kedua-dua "pihak berkuasa sivil dan jenayah" dan pihak berkuasa Bahamian sedang bekerjasama dengan "sebilangan pakar dan pakar dan akan terus berbuat demikian apabila diperlukan.”

“Suruhanjaya Sekuriti, unit risikan kewangan kami dan unit jenayah kewangan Pasukan Polis Diraja Bahamas akan terus menyiasat fakta dan keadaan berhubung krisis insolvensi FTX dan sebarang kemungkinan pelanggaran undang-undang Bahamas,” tambahnya.

Pinder turut mendedahkan pihak berkuasa Bahamian yang berkaitan akan cuba mempertanggungjawabkan mana-mana syarikat atau individu yang didapati melakukan sebarang salah laku semasa siasatan, sementara mereka akan bekerjasama dengan agensi kawal selia dan badan penguatkuasa undang-undang lain di seluruh dunia.

“Peristiwa ini mengingatkan kita tentang pengajaran yang dipelajari daripada sekuriti dan peraturan kewangan lain tentang keperluan untuk kerjasama rentas sempadan yang kukuh. Orang ramai di seluruh dunia akan mendapat perkhidmatan terbaik melalui kerjasama pengawalseliaan antarabangsa yang kukuh,” katanya.

Suruhanjaya Sekuriti Bahamas digantung Pasaran Digital FTX (FDM) lesen untuk menjalankan perniagaan dan melucutkan kuasa pengarahnya pada 10 Nov.

Pada 12 November mereka memesan pemindahan semua aset digital FDM ke dompet digital yang dimiliki oleh suruhanjaya untuk "simpanan selamat."

Pinder menyebut pihak berkuasa kawal selia negara telah mengambil langkah perlindungan selanjutnya yang diluluskan oleh Mahkamah Agung tetapi enggan mengulas lanjut sehingga "kami yakin tindakan itu tidak akan menjejaskan mana-mana aspek penyiasatan yang sedang dijalankan."

Pinder juga mengambil peluang untuk menyelar kecemasan 17 Nov gerakan oleh FTX Trading Limited, yang menyeru "kerajaan Bahamian" kerana "mengarahkan akses tanpa kebenaran kepada sistem Penghutang" selepas bermulanya pemfailan kebankrapan Bab 11 di Amerika Syarikat.

Beliau menyifatkan dakwaan itu "amat dikesali" kerana menyalahgambarkan "tindakan tepat pada masanya yang diambil oleh Suruhanjaya Sekuriti," sambil turut mempertahankan semua langkah yang diambil oleh pengawal selia negara setakat ini.

Berkaitan: Alameda Research mengeluarkan $204M sebelum pemfailan muflis: Arkham Intelligence

Bahamas telah menggalakkan syarikat crypto ke negara pulau itu untuk membantu ekonominya tetapi itu sejak digoncang oleh keruntuhan FTX.

Ia juga terjejas teruk oleh Taufan Dorian 2019 dan pandemik COVID-19 yang bermula pada 2020 menyebabkan ekonomi berasaskan pelancongan terhenti. Dengan tiadanya FTX, begitu juga banyak pekerjaan di negara kecil itu.

Tetapi Pinder menggariskan kepercayaannya bahawa walaupun terdapat "tragedi peribadi" yang dikaitkan dengan keruntuhan FTX, dia menjangkakan "sedikit penularan di luar bidang aset digital di Bahamas dan di seluruh dunia."

Dia merujuk penilaian Standard & Poor pada 22 November untuk The Bahamas bahawa diramalkan tinjauan yang stabil memetik prestasi sektor pelancongan.

"Standard dan miskin telah mengunjurkan prospek yang stabil untuk ekonomi kita bergantung sebahagiannya pada andaian bahawa tidak akan ada kesan buruk material ke atas Bahamas daripada kejatuhan FTX di seluruh dunia," kata Pinder.