Kraken Bersetuju Menyelesaikan dengan Pengawal Selia AS kerana Melanggar Sekatan

Pertukaran mata wang kripto Kraken telah bersetuju untuk membayar penalti untuk menyelesaikan liabiliti sivil yang berkaitan dengan pelanggaran sekatan yang jelas ke atas Iran. Sebagai sebahagian daripada perjanjian dengan OFAC, Kraken akan membayar lebih daripada $360,000 dengan tambahan $100,000 khusus. 

Pengawal selia AS terus membanteras pertukaran mata wang kripto yang melanggar peraturan dalam sempadan dan antarabangsa.

Kraken bertempur dengan OFAC 

Kraken, salah satu bursa crypto terbesar, sedang menangani isu ini. Pada Julai 2022, Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat, atau OFAC, disiasat Kraken. Ia mendakwa bahawa Kraken melayani pelanggan Iran dan negara lain yang disekat. 

Siasatan bermula seawal 2019. The New York Times dinamakan "lima orang yang bergabung dengan syarikat itu atau dengan pengetahuan tentang siasatan itu." Individu-individu ini berkata bahawa kerajaan AS mungkin mengenakan denda ke atas pertukaran itu, yang telah pun berhadapan dengan pihak berkuasa kawal selia lain di negara itu.

Menurut laporan itu, lebih daripada 1,500 pengguna dengan kediaman di Iran mempunyai akaun di Kraken setakat Jun 2022. Manakala 149 pengguna di Syria dan 83 di Cuba juga dilaporkan dapat mengakses pertukaran crypto.

Amerika Syarikat telah Dikenakan sekatan ke atas Iran yang melarang eksport barangan atau perkhidmatan kepada perniagaan dan individu di negara itu sejak 1979. Cuba dan Syria juga merupakan sebahagian daripada senarai yang disekat ini. Menjalankan perniagaan atau menawarkan perkhidmatan kepada negara yang disebutkan akan mencetuskan penalti.

Menyelesaikan perbalahan 

OFAC kini telah menyelesaikan dengan pertukaran mata wang maya yang diperbadankan Delaware. Pada 28 Nov maklumat, Kraken bersetuju untuk 'membayar $362,158.70 untuk menyelesaikan potensi liabiliti sivilnya untuk pelanggaran sekatan yang jelas terhadap Iran.'  

Sebagai sebahagian daripada penyelesaiannya dengan OFAC, Kraken juga telah bersetuju untuk melabur tambahan $100,000 dalam kawalan pematuhan sekatan tertentu.' 

OFAC menambah:

“Disebabkan kegagalan Kraken untuk melaksanakan alat geolokasi yang sesuai dengan tepat pada masanya, termasuk sistem penyekatan alamat protokol Internet (IP) automatik, Kraken mengeksport perkhidmatan kepada pengguna yang kelihatan berada di Iran apabila mereka terlibat dalam transaksi mata wang maya pada platform Kraken."

Platform pertukaran kripto mempunyai hubungan yang bermasalah dengan lembaga kawal selia. Tahun lepas, pertukaran mata wang kripto yang berpangkalan di AS diterima Denda $1.25 juta untuk aktiviti perdagangan haram. 

Penafian

Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.