Pengasas bersama OneCoin mengaku bersalah atas tuduhan penipuan, pengubahan wang haram

Pengasas OneCoin Karl Sebastian Greenwood telah didapati bersalah atas pelbagai pertuduhan, menurut a kenyataan daripada Jabatan Kehakiman AS pada 16 Dis.

Greenwood mengaku bersalah atas satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, satu pertuduhan penipuan wayar, dan satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram.

Setiap pertuduhan itu membawa potensi hukuman maksimum 20 tahun penjara. Hukuman sebenar Greenwood akan ditentukan oleh hakim pada April 2023.

Greenwood telah ditahan sejak Julai 2018, apabila dia ditangkap di Thailand. Dia diekstradisi ke AS untuk menghadapi pertuduhan pada Oktober 2018.

OneCoin mula beroperasi di luar Bulgaria pada 2014, bertindak sebagai skim pemasaran berbilang peringkat di mana ahli memperoleh wang dengan merekrut pelabur selanjutnya. Walaupun menarik ramai pelabur, OneCoin dengan cepat menjadi terkenal dan mendapat reputasi sebagai skim Ponzi seawal 2016 kerana ia gagal membayar pelabur.

DOJ hari ini berkata bahawa penipuan OneCoin menarik pelaburan daripada mangsanya berjumlah lebih daripada $4 bilion.

Peguam AS Damian Williams terus memanggil projek itu sebagai "salah satu skim penipuan antarabangsa terbesar yang pernah dilakukan. Dalam satu kenyataan lanjut, Williams menambah:

“Pembohongan Greenwood direka dengan satu matlamat, untuk membuat orang biasa … berpisah dengan wang hasil titik peluh mereka … dan untuk mengisi poketnya sendiri hingga mencecah ratusan juta dolar.”

OneCoin diasaskan bersama oleh “crypto queen” Ruja Ignatova, yang telah telah bebas sejak waran penahanannya dikeluarkan pada Oktober 2017.

Pengumuman DOJ hari ini menjelaskan bahawa Greenwood dan Ignatova sengaja menipu pelabur dengan menyalahgambarkan pelbagai aspek OneCoin. Dalam perbualan dalaman, Ignatova juga merujuk kepada OneCoin sebagai "syiling sampah" dan mencadangkan agar dia dan Greenwood "mengambil wang itu dan lari."

Greenwood dan Ignatova bukan satu-satunya rakan projek yang menghadapi perbicaraan. Pengurus krisis OneCoin Frank Schneider telah didakwa awal bulan ini dan kini menghadapi perbicaraan.

Christopher Hamilton dan Robert McDonald, yang didakwa membantu projek mencuci dana, juga menghadapi pertuduhan. Perkembangan terkini dalam kes tersebut berlaku pada bulan Ogos.