Pengasas Bersama OneCoin Mengaku Bersalah Atas Penipuan & Pengubahan Wang Haram

Pengasas bersama OneCoin Karl Sebastian Greenwood mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pengubahan wang haram, menurut Jabatan Kehakiman AS.

A 16 Disember kenyataan akhbar oleh pihak berkuasa menyifatkan Greenwood sebagai pengendali skim penipuan antarabangsa terbesar yang pernah dilakukan. 

Bercakap mengenai perkembangan itu, peguam AS Damian Williams mendedahkan OneCoin tidak bernilai dan tidak mempunyai nilai dunia sebenar. Sebahagian daripada kenyataan itu berbunyi: 

“GREENWOOD dan IGNATOVA mencipta dan membina perniagaan OneCoin dengan niat sepenuhnya untuk menggunakannya untuk menipu pelabur.” 

Pengakuan bersalah Greenwood dibuat di tengah-tengah kehilangan berterusan pengasas bersamanya sejak 2017.

Rekod DOJ mendedahkan bahawa Greenwood memperoleh sekitar €20 juta setiap bulan sebagai pengedar MLM teratas OneCoin. 

Walaupun hukuman masih belum dijatuhkan, pertuduhan individu mempunyai hukuman maksimum 20 tahun. Hukuman itu telah dijadualkan untuk disampaikan pada 5 April 2023. 

Greenwood telah ditangkap di Thailand pada Julai 2018 dan akhirnya diekstradisi ke AS pada Oktober 2018. 

OneCoin: Pembunuh Bitcoin yang Dipuji

Operasi OneCoin bermula di Bulgaria pada 2014 sebagai skim pemasaran pelbagai peringkat, yang membolehkan pengguna memperoleh wang dengan merekrut orang lain. Walau bagaimanapun, kegagalan OneCoin sebagai skim Ponzi bermula pada 2016 apabila ia mula menghadapi masalah membayar pelabur. 

Menurut DOJ, OneCoin membuat kira-kira €4.04 bilion dalam hasil jualan dan €2.74 bilion lagi dalam keuntungan "diperoleh" untuk pelabur. 

Crypto Queen Kekal Bebas

Sementara itu, lokasi Ruja 'CryptoQueen' Ignatova, pengasas bersama OneCoin yang lain, masih tidak diketahui.

Pada bulan Mei, Europol tambah Ignatova ke senarai buruan paling dikehendakinya dengan ganjaran €5,000 untuk maklumat yang membawa kepada penahanannya. Europol mendakwa bahawa Ignatova menipu pelabur untuk melabur dalam mata wang yang tidak bernilai. 

Pada bulan Jun, FBI AS menambahkannya ke senarai Sepuluh Pelarian Paling Dikehendaki. FBI menawarkan ganjaran sehingga $100,000 untuk maklumat yang membawa kepada penahanannya.

Walau bagaimanapun, walaupun terdapat minat daripada agensi penguatkuasaan undang-undang ini, Ignatova kekal hilang sejak Oktober 2017.

BeInCrypto dilaporkan bahawa dalang penjenayah itu mungkin telah menukar jantina. Menurut laporan itu, mungkin inilah sebabnya sukar bagi pihak berkuasa untuk mengesannya.