Sam Bankman-Fried Ditampar Dengan 4 Pertuduhan Jenayah Baharu Selepas FTX Fallout

Pengasas FTX yang memalukan Sam Bankman-Fried (SBF) berada di bawah satu lagi tekanan undang-undang selepas hakim membongkar dakwaan 12 pertuduhan yang menggantikannya pada Khamis. 

Pemfailan itu menambah 4 pertuduhan baharu kepada dakwaan 8 kiraan yang diperkenalkan pada bulan Disember, dan termasuk butiran baharu berkenaan derma politik haram yang dibuat oleh SBF.

Skim Penderma Jerami

Sebagai kerajaan mendakwa, Bankman-Fried "merosakkan" operasi kedua-dua pertukaran kripto FTX dan firma perdagangan saudaranya Alameda Research selama sekurang-kurangnya tiga tahun sehingga keruntuhan kolektif mereka pada November tahun lalu. 

Skimnya, menurut pemfailan, melibatkan mencuri deposit pelanggan FTX untuk pelbagai tujuan, seperti mengayakan dirinya dan kari. nikmat politik antara kedua-dua pihak di Washington. 

Dakwaan itu mendakwa bahawa SBF dan konspirator bersamanya membuat lebih 300 derma politik menggunakan nama orang lain atau menggunakan dana korporat, berjumlah puluhan juta dolar. Itu adalah melebihi had sumbangan kempen individu dan pelanggaran undang-undang kewangan kempen. 

"Untuk mengelakkan sumbangan tertentu dilaporkan secara terbuka atas namanya, Bankman-Fried berpakat dan memang mempunyai sumbangan politik tertentu yang dibuat atas nama dua eksekutif FTX lain," kata pemfailan baharu itu.

Contoh sumbangan haram tersebut termasuk satu daripada penyumbang yang dikenal pasti sebagai konspirator bersama 1 (CC-1), yang dipilih untuk menderma sekurang-kurangnya $1 juta kepada PAC yang menyokong calon yang bergabung dengan isu LGBTQ. “Secara amnya, anda sebagai muka kiri tengah dalam perbelanjaan kami bermakna anda memberi banyak perkara untuk tujuan transaksi,” kata salah seorang perunding politik SBF kepada CC-1. 

Walaupun sumbangan Bankman-Fried kepada calon Demokrat dihebahkan dengan baik – dan selalunya diteliti – bekas eksekutif itu mendakwa telah menderma kira-kira sama kepada calon Republikan. Malah, dakwaan itu menggariskan bahawa penyumbang berasingan, bernama CC-2, memberi tumpuan kepada menderma kepada konservatif, sejajar dengan keutamaan Bankman-Fried untuk mengekalkan sumbangan kepada Republikan "gelap." 

Caj Baharu Lain

Selain skim penderma jerami, Juri Besar juga telah mendakwa bahawa Bankman-Fried berkomplot untuk melakukan penipuan bank. Dia membuka akaun bank dengan alasan digunakan untuk berdagang dan membuat pasaran, walaupun ia digunakan untuk menerima deposit pelanggan FTX dalam amalan. 

Dia juga didakwa menjalankan perniagaan penghantar wang tidak berlesen, dan dengan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram 

Menurut CNBC, sumber yang biasa dengan perkara itu berkata pertuduhan baharu itu boleh menjatuhkan Bankman-Fried sehingga 40 tahun lagi penjara jika sabit kesalahan.