Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) meneruskan tindakan penguatkuasaannya terhadap industri kripto, pemfailan tindakan kecemasan terhadap dana lindung nilai kripto yang berpangkalan di Miami BKCoin dan prinsipalnya Kevin Kang.
Menurut aduan SEC, dana lindung nilai, yang dilancarkan pada 2018 oleh pengasas bersama Carlos Betancourt dan Kevin Kang, mengumpulkan $100 juta daripada lebih 55 pelabur untuk melabur dalam aset crypto, yang mana prinsipalnya Keving Kang gunakan untuk “membuat pembayaran seperti Ponzi dan untuk kegunaan peribadi.” Eric Bustillo, pengarah Pejabat Wilayah Miami SEC, berkata:
Seperti yang kami dakwa, pelabur mengamanahkan wang mereka kepada defendan untuk berdagang dalam aset kripto. Sebaliknya, defendan menyalahgunakan wang mereka, mencipta dokumen palsu, dan juga terlibat dalam kelakuan seperti Ponzi.
Adakah BKCoin Melakukan Penipuan Terbesar Industri?
Pemfailan SEC terhadap dana lindung nilai kripto yang berpangkalan di Miami mendakwa bahawa BKCoin dan prinsipalnya, Keving Kang, "melanggar" peruntukan antifraud undang-undang sekuriti persekutuan. Menurut pemfailan SEC, BKCoin dan Kang menjamin pelabur bahawa wang itu akan digunakan untuk berdagang aset crypto dan menghasilkan keuntungan selanjutnya untuk BKCoin melalui akaun terurusnya yang berasingan dan lima dana persendirian.
Di samping itu, Kang dan BKCoin didakwa menggunakan lebih daripada $3.6 juta untuk membuat pembayaran "seperti Ponzi" untuk membiayai pelabur. Dalam hal ini, SEC mendakwa bahawa Kang "menyalahgunakan" lebih daripada $371,000 dana pelabur untuk membayar percutian, tiket acara sukan dan apartmen New York City.
Menurut aduan SEC, Kevin Kang mengubah dokumen pelabur dengan baki akaun bank yang "meningkatkan" kepada pentadbir pihak ketiga untuk beberapa modal yang mereka kumpulkan sejak pelancaran dana lindung nilai kripto.
SEC Menghapuskan Satu Lagi Firma Kripto
Aduan itu juga menuduh BKCoin salah nyata kepada pelaburnya bahawa dana lindung nilai kripto atau mana-mana daripada empat dana telah menerima laporan audit daripada juruaudit "empat teratas" apabila, menurut SEC, tiada satu pun dana menerima laporan audit, pada bila-bila masa. antara 2018 dan 2022.
Menurut pemfailan, tindakan penguatkuasaan SEC meminta "injunksi kekal" terhadap BKCoin dan Kevin Kang, ketidakseimbangan, kepentingan prasangka dan penalti sivil terhadap kedua-dua pihak. Eric Bustillo membuat kesimpulan:
Tindakan ini menyerlahkan komitmen berterusan kami untuk melindungi pelabur dan menghapuskan penipuan dalam semua sektor sekuriti, termasuk arena aset kripto.
Pengasas bersama BKCoin Kevin Kang sebelum ini telah dipecat oleh entiti undang-undang teras BKCoin, BKCoin Management LLC, pada 8 Oktober kerana didakwa menyalahgunakan aset $12 juta daripada tiga dana pelbagai strategi, menurut 28 Oktober pemfailan oleh entiti undang-undang BKCoin untuk Miami-Dade County di negeri Florida.
Permodalan pasaran mata wang kripto global kini berada pada $985.9 bilion, masih di bawah paras trilion dolar yang hilang sejak pertelingkahan Silvergate minggu lalu. Hari ini, paras pasaran BTC ialah $432 bilion, menguasai 40.36% daripada sektor tersebut.
Sebaliknya, paras pasaran stablecoins ialah $136 bilion, dengan bahagian 12.7% daripada jumlah permodalan pasaran crypto.
Imej pilihan daripada Unsplash, carta daripada TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/sec-sues-bkcoin-for-alleged-crypto-fraud-scheme/