Bank Tandatangan Dibawah Siasatan Jenayah Sebelum Keruntuhannya: Laporan

Signature Bank mesra kripto berada di bawah penyiasatan jenayah oleh pihak berkuasa AS berhubung amalan anti pengubahan wang haramnya sebelum kejatuhannya secara tiba-tiba pada hujung minggu, Bloomberg dilaporkan Rabu, memetik orang yang biasa dengan perkara itu.

Menurut laporan itu, penyiasat dari Jabatan Kehakiman (DOJ) di Washington dan Manhattan serta orang dari Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) meneliti rekod bank itu.

Bank Tandatangan Menghadapi Siasatan Jenayah Sebelum Runtuh

Pendakwa raya dari DOJ sedang menyiasat sama ada syarikat itu mengambil langkah sewajarnya untuk memerangi pengubahan wang haram dengan memeriksa pemegang akaun dan memantau transaksi.

Pertanyaan itu tidak didedahkan kepada umum pada masa penutupan firma itu. Bagaimanapun, semasa bercakap kepada Bloomberg, jurucakap SEC menyebut kenyataan Pengerusi Gary Gensler pada hari Ahad apabila pihak berkuasa menutup bank itu.

"Kami akan menyiasat dan membawa tindakan penguatkuasaan jika kami mendapati pelanggaran undang-undang sekuriti persekutuan," kata Gensler.

Ia masih tidak jelas bila siasatan bermula dan jika ia membawa kepada penutupan pengawal selia bank itu, kerana kakitangannya belum lagi dituduh melakukan sebarang salah laku. Pengawal selia juga mendedahkan bahawa mereka hilang kepercayaan terhadap pengurusan Signature Bank selepas syarikat itu gagal memberikan data yang boleh dipercayai.

Ingat bahawa semasa pengumuman penutupan pada hari Ahad, pengawal selia didedahkan bahawa mereka telah mengambil tindakan untuk mencegah penularan yang akan berlaku, kerana pelabur panik tentang isu mudah tunai Silicon Valley Bank (SVB).

Walau bagaimanapun, Lembaga Rizab Persekutuan, DOJ, dan Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan (FDIC) memberi jaminan kepada rakyat Amerika bahawa semua pendeposit Signature Bank akan menerima dana mereka.

Penyiasat Siasatan SVB

Sementara itu, Signature Bank bukan satu-satunya institusi kewangan yang runtuh di bawah serangan pengawal selia AS. SVB kini sedang disiasat oleh SEC dan DOJ berhubung penjualan saham eksekutifnya sebelum kematian bank itu.

Kentang Kripto dilaporkan bahawa siasatan masih di peringkat awal, dan mungkin tidak semestinya membawa kepada dakwaan.