Laporan baru oleh Wall Street Journal mendakwa bahawa Menambat mengakses akaun perbankan global melalui firma crypto yang menggunakan dokumen penipuan dan syarikat shell.
Siasatan oleh Wall Street Journal mendedahkan bahawa Tether mengakses sistem perbankan dengan membuka akaun di bawah nama korporat yang berbeza yang mana eksekutifnya mempunyai nama yang sedikit berbeza dengan eksekutif yang telah ditetapkan.
Tether Akaun Turki Mempunyai Hubungan Pengganas
Menurut dokumen yang disemak oleh Wall Street Journal, akaun Taiwan dibuka di bawah nama sebuah syarikat bernama Hylab technology.
Satu akaun di Turki dibuka atas nama sebuah firma bernama Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Berikutan tindakan keras pada 2020, Jabatan Kehakiman AS mendakwa kumpulan pengganas menggunakan akaun itu untuk mencuci dana. Menurut DoJ, kumpulan itu berurus niaga $80 juta dengan akaun itu sebagai sebahagian daripada inisiatif untuk menukar derma crypto kepada wang tunai. Pengganas didakwa juga menggunakan akaun di bursa crypto Bitfinex, syarikat saudara Tether.
Syarikat lain, Crypto Capital, membuka akaun untuk firma crypto, termasuk Bitfinex dan Tether, atas nama beberapa syarikat shell. Akaun ini menjadi perniagaan penghantar wang untuk firma crypto, tetapi pihak berkuasa AS kemudiannya merampas aset mereka.
Signature Bank yang berpangkalan di New York menutup akaun atas nama pemilik bahagian Tether Christopher Harborne selepas ia menyedari akaun itu berkaitan dengan Bitfinex.
Menurut Tether, the dakwaan oleh Wall Street Journal adalah "tidak tepat dan mengelirukan sepenuhnya." Sebaliknya, pengkritik Crypto Molly White berkata bahawa WSJ tidak boleh membuat "perkara ini."
Sumber: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/