Perbendaharaan Menyiasat Kraken atas Dugaan Pelanggaran Sekatan Iran: Laporan

Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan AS sedang menyiasat pertukaran mata wang kripto Kraken kerana didakwa melanggar sekatan ekonomi terhadap Iran, menurut New York Times.

Lima orang "bergabung dengan syarikat atau dengan pengetahuan tentang siasatan" memberitahu New York Times bahawa Kraken disyaki membenarkan pelanggan di Iran dan negara lain yang dikenakan sekatan untuk menggunakan pertukarannya walaupun syarikat itu dilarang berbuat demikian. Sumber-sumber ingin kekal tanpa nama kerana takut akan tindakan balas, menurut laporan itu.

Amerika Syarikat telah mengekalkan sekatan ekonomi terhadap Iran sejak 1979, bermakna tiada perniagaan yang berpangkalan di AS boleh membeli atau menjual barangan kepada sesiapa sahaja di negara itu.

Ketua Pegawai Undang-undang Kraken Marco Santori memberitahu Decrypt melalui e-mel bahawa "Kraken tidak mengulas mengenai perbincangan khusus dengan pengawal selia."

“Kraken mempunyai langkah pematuhan yang mantap dan terus mengembangkan pasukan pematuhannya untuk memadankan pertumbuhan perniagaannya. Kraken memantau dengan teliti pematuhan undang-undang sekatan dan, sebagai perkara umum, melaporkan kepada pengawal selia malah isu yang berpotensi,” kata Santori.

Walaupun Kraken mungkin berada di bawah penelitian kerana didakwa melanggar sekatan AS, Opensea mengecewakan beberapa pengguna awal tahun ini apabila ia membuat satu titik untuk menguatkuasakan sekatan AS terhadap Iran. Kembali pada bulan Mac, pasaran NFT yang berpangkalan di New York mengharamkan sejumlah peniaga Iran yang sama ada tinggal di atau mendakwa mereka pernah tinggal di negara itu sebelum ini.

Pada bulan September, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS (CFTC) mendenda Kraken $ 1.25 juta untuk menyenaraikan "perdagangan aset digital luar pertukaran yang tidak sah dan gagal mendaftar seperti yang diperlukan." 

Sementara itu, syarikat itu telah memperhitungkan pertembungan budaya dalaman. Bulan lepas, Ketua Pegawai Eksekutif Kraken Jesse Powell menggandakan usaha untuk memastikan pertukarannya kekal sebagai “syarikat kebebasan” dan berkata pekerja “dicetuskan” harus pergi.