Pada 7 Januari 2023, Washington Post melaporkan bahawa pendakwa raya persekutuan telah menyepina dana lindung nilai yang berpangkalan di AS yang berkaitan dengan Binance. Pendakwa raya persekutuan sedang menyiasat potensi platform pertukaran mata wang kripto untuk mengelakkan langkah anti-pengubahan wang haram.
Siasatan ke atas Binance mencapai dana lindung nilai di AS
Laporan itu menunjukkan bahawa Pejabat Peguam AS untuk Daerah Barat Washington di Seattle bertanggungjawab dalam penyiasatan itu. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini mereka juga telah menyepina perniagaan lain meminta rekod interaksi mereka dengan Binance.
Apabila ditanya tentang perkembangan semasa, Patrick Hillmann, ketua pegawai strategi di Binance, menepis isu itu, dengan menyatakan bahawa perniagaan itu bercakap dengan "hampir setiap pengawal selia di seluruh dunia setiap hari."
Beliau bagaimanapun tidak memberikan maklumat lanjut mengenai keadaan mana-mana siasatan Amerika. Joshua Stueve, jurucakap jabatan itu, juga tidak mengulas mengenai perkara itu.
Malangnya, sepina dikeluarkan apabila Binance, the platform pertukaran mata wang kripto terbesar, sudah pun di bawah pengawasan media dan kawal selia yang semakin meningkat berhubung prosedur operasi dan penyata kewangannya.
Siasatan Binance adalah apabila pasaran mata wang kripto menghadapi ketidakpastian yang melampau. Tidak pernah sebelum ini kerajaan menjadi lebih prihatin tentang pasaran internet yang sebahagian besarnya tidak dikawal untuk aset digital.
Selain itu, kejatuhan FTX baru-baru ini juga telah mengurangkan keyakinan pelabur terhadap pasaran kripto yang tidak menentu dan rapuh. Polis mengaitkan keruntuhan itu dengan operasi penipuan berbilang tahun terhadap pelabur.
Pakar undang-undang yang bercakap dengan penerbitan itu mendakwa bahawa Binance mempunyai sejarah panjang pengawal selia kewangan dan penguatkuasa undang-undang yang mengecewakan. Mereka cenderung untuk mematuhi peraturan dan mengeksploitasi kelemahan undang-undang untuk terus mengendalikan perniagaan mereka di peringkat global.
Kebimbangan utama ialah pengguna boleh membeli dan menjual crypto di platform mereka tanpa mengenal pasti diri mereka. Kekurangan pengenalan ini menjadikan platform sebagai tempat yang berpotensi untuk pengubahan wang haram dan hab untuk penipu, penggodam dan pengedar dadah.
Usaha Binance untuk mematuhi peraturan kerajaan
Diakui, pengurusan Binance bersetuju dengan ketidaksempurnaannya dan telah mengambil langkah untuk mengukuhkan komitmennya terhadap pematuhan. Mereka merancang untuk mengupah 500% lebih kakitangan keselamatan dan pematuhan menjelang 2022.
Dalam semangat meningkatkan pematuhannya, perniagaan itu menubuhkan lembaga penasihat di seluruh dunia pada Oktober lalu. Lembaga itu diketuai oleh Max Baucus, bekas senator Demokrat dari Montana.
Binance kelihatan bimbang untuk mengukuhkan hubungannya dengan kerajaan persekutuan Amerika Syarikat. Mereka baru-baru ini mula mengambil bahagian dalam melobi kripto di Capitol.
Sumber: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/