Pihak berkuasa AS sedang mengejar pencipta Bitzlato

Syarikat crypto Bitzlato adalah sasaran "operasi penguatkuasaan mata wang kripto yang penting di seluruh dunia" yang diumumkan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Tindakan itu juga mengakibatkan penahanan pencipta syarikat itu, Anatoly Legkodymov.

Lisa Monaco, Timbalan Peguam Negara untuk Amerika Syarikat, membuat pengumuman pada 18 Januari menyatakan bahawa tindakan penguatkuasaan telah diambil terhadap Bizlato dengan penyelarasan dengan Perancis. Tindakan ini termasuk rampasan laman web Bizlato dan pelabelan syarikat itu sebagai "kebimbangan pengubahan wang haram utama" yang berkaitan dengan kewangan haram Rusia.

Menurut Monaco, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat, dan penguatkuasa undang-undang Perancis bekerjasama untuk membawa tindakan undang-undang terhadap Bitzlato kerana didakwa "menjalankan perniagaan penghantaran wang yang mengangkut dan menghantar dana haram dan yang gagal memenuhi AS. perlindungan peraturan.” Dalam erti kata lain, Bitzlato didakwa memindahkan dan menghantar dana haram.

Legkodymov, warganegara Rusia yang menetap di China, telah ditahan oleh ejen FBI pada 17 Januari di Miami sebagai sebahagian daripada siasatan ke atas aktiviti Bitzlato.

Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan Florida adalah tempat perbicaraan beliau ditetapkan.

Pihak berkuasa Amerika Syarikat menyatakan bahawa aduan jenayah terhadap Bitzlato adalah berdasarkan syarikat itu sebagai operasi pengubahan wang haram "sumber kewangan penting" untuk pasaran Hydra darknet, yang membenarkan pengguna untuk mencuci dana, termasuk yang diperoleh daripada serangan ransomware: "Pengguna Hydra Market menukar lebih daripada $700 juta dalam mata wang kripto dengan Bitzlato, sama ada secara langsung atau melalui perantara, sehingga Pasaran Hydra ditutup oleh penguatkuasaan undang-undang AS dan Jerman pada April 2022.

Selain itu, Bitzlato diberi lebih daripada $15 juta daripada hasil perisian hasad itu.”

Tindakan penguatkuasaan itu terdiri daripada usaha bersepadu di seluruh Eropah dan Amerika Syarikat untuk merampas sebahagian besar sumber Bitzlato, termasuk sebagai pelayan syarikat, serta mengambil pencipta syarikat itu ke dalam jagaan.

"Usaha penguatkuasaan yang paling penting" terhadap pertukaran sejak Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Nasional ditubuhkan pada Oktober 2021, menurut Monaco, yang merujuk kes itu sebagai "usaha penguatkuasaan yang paling penting."

Ia telah dinyatakan oleh Penolong Peguam Negara Kenneth Polite dari bahagian jenayah Jabatan Kehakiman bahawa pihak berkuasa Amerika Syarikat "baru bermula" dalam tindakan keras mereka terhadap perniagaan serupa yang terlibat dalam kemudahan pengubahan wang haram.

Monaco mengeluarkan amaran kepada individu yang melakukan jenayah terhadap sistem kewangan Amerika Syarikat "dari pulau tropika," walaupun pada hakikatnya tiada pegawai secara jelas mengulas mengenai pendakwaan semasa terhadap pertukaran mata wang kripto FTX dan bekas Ketua Pegawai Eksekutifnya Sam Bankman-Fried.