DOJ AS berpecah kerana mengecaj Binance dalam siasatan AML 2018: Laporan

Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat hampir selesai penyiasatannya terhadap pertukaran mata wang kripto Binance, yang bermula pada 2018. A melaporkan daripada Reuters mencadangkan terdapat konflik di kalangan pendakwa AS sama ada bukti yang dikumpul cukup untuk menekan tuduhan jenayah terhadap bursa crypto dan eksekutifnya atau tidak.

Siasatan 2018 berkisar tentang pematuhan Binance terhadap undang-undang dan sekatan anti-pengubahan wang haram (AML) AS. Pendakwa raya AS sedang menyiasat tuduhan berkaitan penghantaran wang tidak berlesen, konspirasi pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan jenayah.

Laporan itu menyatakan bahawa peguam bela Binance mengadakan pertemuan dalam beberapa bulan kebelakangan ini dengan pegawai Jabatan Kehakiman, dan berhujah terhadap sebarang prosiding jenayah.

Binance dilaporkan mendakwa sebarang prosiding jenayah terhadap mereka boleh mendatangkan malapetaka pada industri crypto di tengah-tengah kemerosotan pasaran yang berpanjangan. Laporan itu mendakwa bahawa perbincangan itu termasuk perjanjian pengakuan yang berpotensi.

Jurucakap Binance memberitahu Cointelegraph bahawa laporan Reuters mencadangkan pengawal selia melakukan "semakan menyeluruh setiap syarikat crypto terhadap banyak isu yang sama" dan menambah:

"Industri yang baru muncul ini telah berkembang dengan pantas dan Binance telah menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan dan pematuhan melalui pelaburan besar dalam pasukan kami serta alat dan teknologi yang kami gunakan untuk mengesan dan menghalang aktiviti haram."

Binance melancarkan pertukaran kripto khusus untuk pelanggan AS pada Julai 2017, berikutan keperluan pengawalseliaan yang sukar untuk menawarkan perkhidmatan di AS Walau bagaimanapun, penyiasatan 2018 dalam tempoh setahun selepas pelancarannya menghalang kemajuan pertukaran di Amerika Syarikat.

Berkaitan: Bukti rizab Binance menimbulkan tanda merah: Laporan

Satu lagi laporan yang diterbitkan oleh Reuters pada bulan Jun awal tahun ini menuduh pertukaran kripto sebagai tempat yang hangat untuk pengubahan wang haram. Binance menafikan semua dakwaan tersebut, mencadangkan laporan itu mempunyai data yang dipilih ceri.

Perjuangan Binance dengan pematuhan bukanlah perkara baru, kerana pertukaran telah menghadapi banyak amaran selama bertahun-tahun dari pelbagai bidang kuasa. Bagaimanapun, pertukaran itu telah berjaya mengatasi isu pematuhan di kebanyakan negara yang menghalang AS, walaupun banyak pengambilan untuk mengukuhkan pasukan pengawalseliaan dan pematuhannya.