Adakah Binance Akan Dihadapi Pendakwaan Jenayah kerana Kemungkinan Pengubahan Wang Haram?

Binance dan CEO CZ mungkin berada dalam bahaya tambahan kerana pihak berkuasa menemui penyelewengan dalam program pematuhan pertukaran mata wang kripto, yang merupakan subjek siasatan berterusan yang bermula pada 2018. Berita mengenai siasatan itu datang ketika pasaran mata wang kripto mengalami masa yang sukar dalam ekoran krisis FTX.

Laporan Reuters dibacakan, "Beberapa daripada sekurang-kurangnya setengah dozen pendakwa raya persekutuan yang terlibat dalam kes itu percaya bukti yang telah dikumpulkan mewajarkan bergerak secara agresif terhadap pertukaran dan memfailkan pertuduhan jenayah terhadap eksekutif individu termasuk pengasas Changpeng Zhao."

Menurut laporan Reuters sebelum ini, Binance dituduh memproses transaksi $8 bilion dalam tempoh empat tahun, bermula pada 2018, dengan membolehkan aliran transaksi antara dirinya dan bursa Iran serantau Nobitex. Nobitex didakwa memberikan arahan tentang cara pengguna boleh mengatasi sekatan AS.

Adakah Binance entiti AS?

Majoriti $8 bilion dalam pembiayaan daripada Iran melalui Binance dan menurut Chainalysis, AS mengendalikan $1.5 juta dalam urus niaga Iran, menunjukkan bahawa pertukaran itu mungkin telah melanggar sekatan AS.

Sekatan AS terhadap Iran boleh dilanggar dengan denda sehingga $1 juta dan hukuman penjara sehingga 20 tahun bagi mereka yang bertanggungjawab. Sebelum membenarkan mereka berdagang di platform dan Binance, AS meletakkan syarikat melalui "proses pemeriksaan yang ketat." AS mematuhi peraturan AS yang mengawal pertukaran digital.

Jurucakap Binance AS berhujah bahawa statistik Chainalysis adalah tidak betul. Dalam satu kenyataan blog, Binance juga telah menegaskan bahawa mereka bukan syarikat AS dan tidak mempunyai kewajipan yang sama berkaitan dengan sekatan seperti bursa AS. Mereka telah memilih untuk tidak mendedahkan siapa sebenarnya pemilik bursa itu atau di mana ibu pejabatnya berada.

 Jurucakap Binance Patrick Hillmann berkata, “Binance.com bukanlah syarikat AS, tidak seperti platform lain yang mempunyai pendedahan kepada entiti yang disekat AS ini. Bagaimanapun, kami telah mengambil langkah proaktif untuk mengehadkan pendedahan kami kepada pasaran Iran.”