Binance Memindahkan 20,000 BTC kepada Bitzlato yang Didakwa Pengubahan Wang Haram

• Binance didakwa menghantar lebih daripada $346 juta dalam Bitcoin kepada Bitzlato pada Mei 2018 untuk penutupannya minggu lepas.
• Pengasas Bitzlato, Anatoly Legkodymov telah ditangkap pada 18 Januari kerana memproses lebih $700 juta dana haram.
• Binance adalah satu-satunya pertukaran utama yang dikaitkan sebagai salah satu rakan dagangan utama Bitzlato.

Top pertukaran mata wang kripto Binance memproses lebih $346 juta dalam Bitcoin untuk Bitzlato, pertukaran mata wang digital berpangkalan di Hong-Kong yang telah dirampas minggu lalu kerana dakwaan hubungan dengan pasaran bersih gelap.

Pengasas Bitzlato, Anatoly Legkodymov, telah ditangkap oleh pihak berkuasa AS pada 18 Januari dan telah didakwa oleh Jabatan Kehakiman AS kerana menjalankan perniagaan pertukaran wang tidak berlesen yang didakwa memproses dana haram $700 juta.

Jabatan Kehakiman menyatakan bahawa Bitzlato menjalankan pemeriksaan latar belakang minimum ke atas pelanggannya. Binance ialah salah satu rakan dagangan utama Bitzlato, menerima sejumlah besar Bitcoin antara Mei 2018 dan September 2022.

Menurut FinCEN, Binance adalah satu-satunya pertukaran mata wang kripto utama dalam kalangan rakan dagangan utama Bitzlato. FinCEN juga melaporkan bahawa entiti lain yang berurus niaga dengan Bitzlato ialah pasaran darknet berbahasa Rusia Hydra, sebuah bursa kecil yang dipanggil LocalBitcoins, dan laman web pelaburan kripto bernama Finiko, yang disifatkannya sebagai skim Ponzi kripto yang didakwa berpangkalan di Rusia.

FinCEN menganggap Bitzlato sebagai "kebimbangan pengubahan wang haram utama" yang berkaitan dengan kewangan haram Rusia dan akan mengharamkan penghantaran dana kepada Bitzlato oleh AS dan institusi kewangan lain mulai 1 Februari.

Seorang wakil dari Binance menyatakan bahawa syarikat itu telah menawarkan bantuan kepada penguatkuasa undang-undang antarabangsa dan komited untuk bekerjasama dalam penyiasatan mereka terhadap Bitzlato. Walaupun, mereka tidak memberikan data khusus tentang urusan mereka dengan Bitzlato.

Menurut Reuters, pada masa ini tiada bukti bahawa transaksi antara Binance, LocalBitcoins, dan Finiko dengan Bitzlato, yang Jabatan Kehakiman telah dilabelkan sebagai "syurga jenayah," telah melanggar mana-mana peraturan atau undang-undang. Walau bagaimanapun, bekas pegawai kerajaan AS telah menyatakan bahawa status terkemuka Binance sebagai rakan dagangan utama mungkin mendapat perhatian daripada Jabatan Kehakiman dan Perbendaharaan AS untuk pematuhannya terhadap Bitzlato.

Kajian semula data yang tidak didedahkan sebelum ini oleh firma penyelidikan blockchain terkemuka AS Chainalysis menyatakan bahawa Binance menjalankan 205,000 transaksi bernilai lebih 20,000 bitcoin, bersamaan dengan $345.8 juta pada masa transaksi, untuk Bitzlato antara Mei 2018 dan penutupan platform minggu lepas. Data itu juga menunjukkan bahawa Binance menerima kira-kira $175 juta dalam Bitcoin daripada Bitzlato, menjadikannya rakan niaga penerima terbesar dalam tempoh tersebut.

Paparan Pos: 70