Menurut beberapa laporan, pegawai penguatkuasa undang-undang Bulgaria sedang menyiasat pemberi pinjaman crypto Nexo atas dakwaan pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan. Siika Mileva, jurucakap peguam negara Bulgaria, berkata siasatan ke atas Nexo adalah operasi besar-besaran yang melibatkan 300 penyiasat daripada pelbagai agensi, termasuk Perkhidmatan Keselamatan Negara, Gendarmerie dan Polis Sofia.
Penguatkuasaan Undang-undang Bulgaria serbu Pejabat Pemberi Pinjaman Kripto Nexo kerana Disyaki Pengubahan Wang Haram dan Pelanggaran Sekatan
Pada 12 Januari 2023, laporan menunjukkan bahawa pegawai penguatkuasa undang-undang Bulgaria menyerbu pejabat pemberi pinjaman mata wang kripto Nexo. Syarikat itu sedang disiasat kerana melanggar sekatan terhadap Rusia dan jenayah pengubahan wang haram, menurut Siika Mileva, jurucakap peguam negara Bulgaria. Ketua unit jenayah siber Bulgaria, Svetlio Vasilev, menyatakan:
Pelanggan platform yang memindahkan mata wang kripto telah diisytiharkan secara rasmi sebagai penganjur aktiviti pengganas. Ia masih belum ditentukan siapa yang akan didakwa atas jenayah tersebut. Lebih daripada 15 alamat sedang dicari, dan orang minat baharu sedang ditubuhkan.
Nexo, yang berpangkalan di London tetapi juga mengendalikan pejabat di Sofia di mana serbuan itu berlaku, segera menafikan sebarang salah laku dalam satu kenyataan di Twitter berikutan cerita itu. “Selama bertahun-tahun, kami telah menolak banyak perniagaan kerana Nexo tidak pernah berkompromi berkenaan dengan polisi anti-pengubahan wang haram dan mengetahui pelanggan anda yang sangat ketat. Tetapi kami sentiasa tahu bahawa ini adalah cara anda membina perniagaan yang mampan,” kata syarikat itu pada Khamis. Nexo menambah:
Malangnya, dengan tindakan keras pengawalseliaan baru-baru ini ke atas crypto, beberapa pengawal selia baru-baru ini telah menggunakan pendekatan terlebih dahulu, tanya soalan kemudian pendekatan. Di negara yang korup, ia bersempadan dengan pemerasan, tetapi itu juga akan berlalu.
Berita itu susulan laporan pada penghujung September 2022 bahawa setengah dozen pengawal selia sekuriti dari Amerika Syarikat sedang menyiasat Nexo dan memfailkan tindakan terhadap perkhidmatan pinjaman firma itu. Negeri New York dan peguam negara Letitia James juga memfailkan tuntutan mahkamah terhadap Nexo. Berikutan tuntutan mahkamah daripada James, Nexo mengisytiharkan ia akan keluar dari pasaran AS. Jurucakap ketua pendakwa Bulgaria memperincikan bahawa kira-kira $94 bilion telah disalurkan melalui Nexo sejak lima tahun lalu.
Eksekutif Nexo percaya penyiasatan dan serbuan itu tidak berasas dan seterusnya menegaskan bahawa syarikat itu "sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa dan pengawal selia yang berkaitan." Selain menggeledah pejabat di Sofia, pendakwa raya memperincikan bahawa siasatan telah dilancarkan beberapa bulan lalu selepas dakwaan transaksi yang mencurigakan dibuat. Didakwa, transaksi yang dilaporkan bertujuan untuk memintas sekatan Barat yang dikenakan terhadap Persekutuan Rusia.
Apakah pendapat anda tentang dakwaan terhadap Nexo dan siasatan berterusan terhadap amalan perniagaan mereka? Beritahu kami pendapat anda tentang subjek ini di bahagian komen di bawah.
Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat. Ini bukan tawaran langsung atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, atau cadangan atau sokongan dari sebarang produk, perkhidmatan, atau syarikat. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, perundangan, atau perakaunan. Baik syarikat atau pengarang tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/