Dakwaan 'Shadow Banker' Reggie Fowler Mengaku Bersalah Menipu dalam Kes Crypto Capital

Reginald Fowler, bekas pemilik minoriti Minnesota Vikings, telah mengaku bersalah untuk penipuan berhubung penglibatannya dalam membuka dan mengendalikan akaun bank untuk syarikat mata wang kripto. 

Semasa bekerja untuk Crypto Capital yang berpangkalan di Panama, Fowler didakwa membantu bursa mendapatkan perkhidmatan perbankan apabila beberapa institusi kewangan akan mengambil mereka sebagai pelanggan. Tetapi dengan berbuat demikian, dia juga membolehkan mereka memintas peraturan pengubahan wang haram, mengikut pertuduhan.

Ditubuhkan pada 2013, Crypto Capital bukanlah bank biasa anda. Seperti bahagian kripto yang lain, pengendalinya lebih kurang tanpa nama. Operasi itu berjaya dengan membuka akaun untuk pelanggan crypto menggunakan nama syarikat shell di bank antarabangsa. Apabila bank menjadi bijak bahawa akaun itu sebenarnya digunakan untuk perniagaan mata wang kripto, Crypto Capital akan beralih kepada yang seterusnya. 

Kraken, Binance dan firma terkemuka lain menggunakan Crypto Capital pada satu ketika atau yang lain. Begitu juga, QuadrigaCX, bursa Kanada yang kehilangan berjuta-juta dana pelanggan apabila pengasas pemegang kata laluannya meninggal dunia secara misteri pada Disember 2018.

Tetapi pelanggan terbesar Crypto Capital ialah Bitfinex, pertukaran saudara kepada penerbit stablecoin Tether. 

Operasi whack-a-mole mendapat kesan langsung pada Oktober 2018 apabila Bitfinex tidak dapat mengakses $850 juta yang dipegang oleh Crypto Capital. Bursa menjeda deposit tunai buat sementara waktu, dengan pengguna melaporkan kelewatan dengan pengeluaran. Untuk menangani kekurangan kripto, Bitfinex didakwa meminjam dana daripada Tether—yang dikendalikan oleh syarikat induk yang sama dengan Bitfinex, iFinex.

Tidak lama kemudian, Pejabat Peguam Negara New York membuka penyiasatan ke atas Bitfinex dan Tether, yang kedua-duanya mendakwa dihalang oleh wang tunai. Peguam Negara berkata percampuran bersama dana ini adalah penipuan dan, seterusnya, dakwaan Tether bahawa stablecoinnya disokong dengan wang tunai adalah palsu. Tambat akhirnya diselesaikan pada Februari 2021 untuk $18.5 juta dan perjanjian untuk menghentikan operasi di negeri ini, walaupun ia tidak mengakui salah laku. Sejak siasatan, ia juga mendedahkan bahawa rizabnya termasuk aset selain wang tunai.

Crypto Capital, bagi pihaknya, mendakwa $850 juta tidak tersedia kerana pegawai Amerika, Poland dan Portugis telah membekukan akaunnya.

Fowler mempunyai modal, walaupun. Menurut kerajaan AS, dia dan Ravid Yosef—seorang lagi pengendali Crypto Capital—memegang $345 juta yang tersebar di 60 akaun bank. 

Ia telah menjadi kes naik turun untuk Fowler, yang menandatangani perjanjian pengakuan pada tahun 2020 yang akan melihat dia mengaku hanya beroperasi sebagai penghantar wang tidak berlesen. Tetapi denda $371 juta adalah terlalu banyak, dan Fowler menarik diri daripada perjanjian itu. Sebagai tindak balas, AS menambah penipuan wayar pada senarai pertuduhan. 

Dengan perbicaraan ditetapkan untuk bermula pada pertengahan Mei, Fowler akur sekali lagi, kali ini mengaku bersalah bukan sahaja terhadap pertuduhan penghantar wang tidak berlesen tetapi juga untuk penipuan wayar dan konspirasi untuk melakukan penipuan bank. 

Sebagai sebahagian daripada rayuan "terbuka", Fowler masih belum dijatuhkan hukuman.

Yang terbaik daripada Nyahsulit terus ke peti masuk anda.

Dapatkan cerita teratas disusun susun harian, pusingan mingguan & selam mendalam terus ke peti masuk anda.