Pemberi Pinjaman Kripto Nexo Disasarkan di Bulgaria Siasatan Terhadap Dakwaan Pengubahan Wang Haram, Pelanggaran Cukai

“Terdapat pihak berkuasa di salah satu pejabat Nexo di Bulgaria, iaitu, seperti yang anda tahu, negara paling korup di EU (Kesatuan Eropah),” kata jurucakap Nexo dalam e-mel kepada CoinDesk. “Mereka membuat AML dan pertanyaan berkaitan cukai tentang entiti Bulgaria kumpulan yang tidak berhadapan dengan pelanggan, tetapi hanya mempunyai fungsi pejabat belakang – senarai gaji, sokongan pelanggan, pematuhan. Kami adalah salah satu entiti yang paling ketat berkaitan KYC/AML.”