Nasib pertukaran kripto Binance bergantung pada siasatan pengubahan wang haram AS

Jabatan Kehakiman AS (DOJ) bercanggah sama ada penyiasatan lama terhadap Binance dan eksekutifnya harus berakhir dengan dakwaan atau pengakuan, mengikut kepada siasatan oleh Reuters.

Sumber memberitahu outlet itu bahawa pertuduhan yang disiasat adalah penghantaran wang tidak berlesen, konspirasi pengubahan wang haram, dan pelanggaran sekatan. Firma guaman Gibson Dunn, yang mewakili pertukaran crypto, dilaporkan bertemu dengan Jabatan Kehakiman untuk membincangkan hasil.

Ini mungkin termasuk tawaran pengakuan, namun prosiding ditangguhkan sehingga keputusan boleh dibuat. Peguam Binance berhujah bahawa pendakwaan akan merosakkan lagi pasaran mata wang kripto, kata Reuters.

Bagaimanapun, Binance mengeluarkan kenyataan rasmi menafikan dakwaan yang dibuat oleh outlet tersebut. "Reuters mempunyai kesilapan sekali lagi," kata akaun Twitter rasmi pertukaran crypto.

Baca lebih lanjut: Dokumen mendedahkan Alameda Research membeli pegangan FTX daripada Binance

"Kami tidak mempunyai apa-apa pandangan tentang kerja dalaman Jabatan Kehakiman AS, dan juga tidak wajar untuk kami mengulas jika kami melakukannya," jawapan itu berbunyi.

Tiga pejabat Jabatan Kehakiman yang berbeza dikatakan menyumbang kepada siasatan itu: Bahagian Pengubahan Wang Haram dan Pemulihan Aset (MLARS), Daerah Barat Washington di Pejabat Peguam AS Seattle dan Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Kebangsaan (NCET). Antara peguam yang mewakili Binance ialah Kendall Day, bekas ketua MLARS.

Hasil siasatan pengubahan wang haram Binance tidak jelas

Siasatan terhadap dakwaan bahawa Binance memudahkan pengubahan wang haram dan pengelakan sekatan bermula pada 2018. Permintaan untuk dokumen telah dihantar daripada DOJ kepada Binance pada Disember 2022.

Seorang penasihat kepada salah seorang individu dalam permintaan ini dilaporkan menerima panggilan panik yang menggambarkan bagaimana Binance telah memadamkan banyak dokumen yang diminta, disebabkan peraturan yang ditetapkan oleh ketua eksekutifnya Changpeng Zhao.

Sehingga Ogos 2021, Binance membenarkan orang ramai mendaftar akaun hanya menggunakan alamat e-mel, bukannya 'usaha wajar' standard industri. Zhao telah sebelum ini tweeted: "VPN [adalah] keperluan, bukan pilihan."

Pada tahun yang sama, Binance memulakan program pengambilan untuk mengupah pegawai penguatkuasa undang-undang dari AS, dalam usaha nyata untuk memperbaiki postur dalaman mereka mengenai isu-isu ini.

Sementara itu, bagaimanapun, Binance terus bergelut dengan kejatuhan pertukaran kripto FTX. Pelanggan semakin memilih untuk mengalih keluar dana mereka daripada platform terpusat seperti Binance, dengan November menjadi bulan yang memecahkan rekod untuk kripto mengalir keluar dari bursa.