Luiz Capuci Jr. – Ketua Pegawai Eksekutif Mining Capital Coin – telah telah didakwa oleh United Syarikat Jabatan Kehakiman kerana didakwa terlibat dalam skim Ponzi berasaskan kripto global yang menghasilkan lebih daripada $60 juta.
Luiz Capuci Didakwa atas Skim Crypto Ponzi
Dalam siaran akhbar, penolong peguam negara Kenneth A. Polite, Jr. dari bahagian jenayah Jabatan Kehakiman menjelaskan:
“Penipuan berasaskan mata wang kripto melemahkan pasaran kewangan di seluruh dunia kerana pelakon jahat menipu pelabur dan mengehadkan keupayaan usahawan yang sah untuk berinovasi dalam ruang yang baru muncul ini. Jabatan ini komited untuk mengikuti wang — sama ada fizikal atau digital — untuk mendedahkan skim jenayah, memastikan penipu ini bertanggungjawab dan melindungi pelabur.
Adalah didakwa oleh wakil Jabatan Kehakiman bahawa Capuci - yang berasal dari Port St. Lucie di Florida - mengelirukan pelabur dengan menjual apa yang disebutnya sebagai "pakej perlombongan" yang menjanjikan banyak pulangan yang besar ke atas unit crypto baharu. Adalah dipercayai bahawa Capuci mungkin telah menjual pakej tersebut kepada seramai 65,000 pelabur individu mulai Januari 2018.
Walaupun kebanyakan pelabur ini dijanjikan sebanyak satu peratus pulangan untuk setiap tahun mereka tinggal dengan pakej mereka, Capuci sebaliknya mengalihkan semua dana pelabur ke dompet cryptonya sendiri. Semua wang itu digunakan untuk perbelanjaan peribadi dan mewah termasuk sebuah kapal layar, hartanah dan beberapa buah Lamborghini.
Peguam AS Juan Antonio Gonzalez untuk Daerah Selatan Florida menjelaskan:
Pejabat ini komited untuk melindungi pengguna daripada penipu yang tidak bertanggungjawab yang ingin memanfaatkan kebaharuan relatif mata wang digital. Seperti mana-mana pasaran baru muncul, mereka yang melabur dalam mata wang kripto mesti berhati-hati dengan peluang mengaut keuntungan yang kelihatan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Bersama-sama dengan pakej perlombongan, Capuci dilaporkan mengeluarkan apa yang dipanggilnya "Capital Coin," yang merupakan tanda rasmi syarikatnya. Walau bagaimanapun, nampaknya syiling itu tidak pernah wujud, dan ini sebaliknya satu lagi percubaan penipuan untuk mendapatkan kepercayaan daripada pelabur dan mencuri dana mereka.
Terdapat juga penubuhan bot perdagangan yang dikatakan untuk syarikat yang mampu menghasilkan beribu-ribu dagangan sesaat dan yang boleh membawa kepada pulangan harian. Ini juga nampaknya palsu. Penolong pengarah Luis Quesada dari bahagian penyiasatan Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) berkata:
Pasaran mata wang maya berkembang pesat, dan malangnya, begitu juga penipuan pelaburan mata wang kripto. FBI dan rakan kongsi penguatkuasa undang-undang kami komited untuk menyiasat penipuan kewangan di mana-mana sahaja ia berlaku, termasuk dalam ruang mata wang maya.
Menurunkan Pelakon Haram
Ejen khas HSI Miami yang bertanggungjawab Anthony Salisbury turut melemparkan dua sennya, mengulas:
Kes ini harus menjadi amaran kepada mana-mana individu yang ingin memanfaatkan secara haram kekaburan pasaran kripto yang muncul untuk mengambil kesempatan ke atas pelabur yang tidak bersalah. HSI akan terus bekerjasama dengan rakan kongsi kami untuk mengejar sesiapa sahaja yang menggunakan jenis skim ini untuk menganiaya bakal pelanggan.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/