Pendakwaraya Turki Mendapat Pemenjaraan Penjara 40564 Tahun untuk Ketua Pegawai Eksekutif Crypto Exchange Atas Dakwaan Penipuan $24M

Seorang bos pertukaran mata wang kripto bersama kumpulan eksekutifnya boleh menghadapi hukuman penjara paling lama dalam sejarah crypto jika didapati bersalah atas dakwaan penipuan $24 juta.

Laporan Bloomberg pada hari Jumaat mendedahkan bahawa seorang warga Turki pendakwa telah mengeluarkan waran tangkap antarabangsa untuk pengasas dan eksekutif pertukaran crypto Thodex setahun selepas syarikat itu menghentikan operasinya. 

40,564 Tahun Dalam Penjara?

Laporan itu menyatakan bahawa Pendakwa raya memohon hukuman penjara sehingga 40,564 tahun bagi kesemua 21 orang eksekutif, termasuk Ketua Pegawai Eksekutif syarikat, Faruk Fatih Ozer, yang melarikan diri dengan aset pelanggan bernilai kira-kira berjuta-juta dolar. 

Setakat ini, pihak berkuasa Turki telah menahan 62 orang yang didakwa mempunyai hubungan dengannya Todex. Suspek telah ditahan dalam serbuan serentak yang dilakukan di bandar-bandar berbeza di negara ini, termasuk Istanbul.

Polis turut menyerbu ibu pejabat syarikat yang terletak di bahagian Asia Istanbul dan merampas kedua-dua komputer dan hartanah digital lain. 

Pihak berkuasa kini sedang menyiasat Ozer atas tuduhan "memburukkan penipuan dan mengasaskan organisasi jenayah," tambah laporan itu. 

Kembali pada April 2021,  Pegawai keselamatan Turki mendedahkan rakaman Ozer berjalan melalui kawalan pasport di lapangan terbang Istanbul dalam perjalanan ke lokasi yang tidak dinamakan. 

Sumber kemudian mendedahkan bahawa Ketua Pegawai Eksekutif Thodex menuju ke Albania dan pasukan polis Turki telah terbang ke empat negara, termasuk Albania, dalam usaha mencarinya. 

Faruk Fatih Ozer kekal sebagai orang yang berkepentingan dengan notis merah yang dilampirkan pada namanya. 

Kejatuhan Pertukaran Kripto Thodex

Thodex ialah pertukaran mata wang kripto yang dilaporkan terlibat dalam a tarik permaidani terkenal pada tahun lepas. 

Firma analisis rantaian blok Chainalysis melaporkan pada bulan Februari bahawa jumlah kerugian yang direkodkan dalam skim penipuan berjumlah $2.6 bilion, tetapi jumlah angka dalam pemfailan undang-undang terhadap syarikat dan eksekutifnya ialah $24 juta. 

Selepas kejatuhan Thodex, Ozer mengeluarkan kenyataan dari lokasi tanpa nama yang menjanjikan untuk membayar balik pelabur dan kembali ke Turki untuk menghadapi pertuduhan. 

Lagi Penipuan Kripto

Sementara itu, kecurian dan penipuan mata wang kripto semakin meningkat sejak kelas aset mula mendapat minat daripada pelabur arus perdana. 

Rompakan terbaharu ialah seorang wanita Ireland yang telah ditangkap kerana penglibatannya dalam penipuan crypto bernilai $1.1 juta. 

Seperti yang dilaporkan, wanita itu didakwa bertindak sebagai perantara pelaburan antara penipu dan mangsa tanpa mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa yang diperlukan untuk menjalankan peranan tersebut.