DOJ AS Mendakwa Dua Lelaki Estonia Lebih $575 Juta Penipuan Kripto

Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat telah dikenakan dua Lelaki Estonia kerana mengendalikan skim mata wang kripto yang didakwa menipu pelabur daripada $575 juta. 

Menurut kenyataan akhbar itu, defendan, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, kedua-duanya berusia 37 tahun, telah ditangkap pada 20 November di Tallinn, Estonia, dengan usaha gabungan Biro Siasatan Persekutuan (FBI) Amerika Syarikat dan Penguatkuasaan Undang-undang Estonia. 

Skim Kripto pelbagai segi 

Potapenko dan Turõgin didakwa menipu ratusan ribu mangsa melalui skim pelbagai segi. Defendan mengendalikan dua syarikat haram, firma perlombongan crypto HashFlare dan firma pelaburan Polybius. 

Kedua-duanya memasarkan syarikat pelaburan itu pada 2017 sebagai bank dengan tumpuan khusus pada aset digital. Mereka juga menjanjikan mangsa dividen ke atas pelaburan mereka apabila mereka membeli kepentingan dalam firma itu. Defendan menjana kira-kira $25 juta daripada perniagaan dan gagal untuk menghormati bahagian mereka dalam perjanjian itu. 

Begitu juga, Potapenko dan Turõgin mendakwa HashFlare sebagai syarikat pengeluaran peralatan perlombongan yang membangunkan alat untuk melombong Bitcoin dan mata wang kripto lain. Bagaimanapun, pada hakikatnya, HashFlare tidak mempunyai infrastruktur yang didakwa dihasilkannya. 

Defendan juga menandatangani kontrak berbayar dengan pelanggan yang membenarkan pengguna menyewa peratusan operasi perlombongan HashFlare sebagai pertukaran untuk BTC yang dihasilkan menggunakan peralatannya.

Potapenko dan Turõgin menjana $550 juta daripada perniagaan perlombongan mereka antara 2015 hingga 2019. 

Skim yang mengagumkan 

Peguam AS Nick Brown untuk Daerah Barat Washington menyatakan bahawa tempoh skim itu benar-benar "mengejutkan." 

Defendan menggunakan hasil daripada skim itu untuk membeli pangsapuri mewah dan kereta mahal. 

“Saiz dan skop skim yang didakwa benar-benar menakjubkan. Defendan ini memanfaatkan kedua-dua tarikan mata wang kripto dan misteri yang mengelilingi perlombongan mata wang kripto untuk melakukan skim Ponzi yang besar. Mereka memikat pelabur dengan representasi palsu dan kemudian membayar pelabur awal dengan wang daripada mereka yang melabur kemudian,” kata Peguam Brown. 

DOJ Caj Ahli Perniagaan Estonia 

DOJ juga menuduh defendan berkonspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram. Potapenko dan Turõgin didakwa membersihkan dana jenayah melalui syarikat shell, kontrak palsu dan invois. 

Menurut dakwaan, konspirasi pengubahan wang haram melibatkan 75 hartanah fizikal, enam kereta mewah, dompet crypto, dan beribu-ribu mesin perlombongan cryptocurrency.

Duo telah dikenakan dengan 16 pertuduhan penipuan wayar dan satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram. Setiap defendan akan menjalani hukuman penjara maksimum 20 tahun jika sabit kesalahan. 

Kripto anda berhak mendapat keselamatan terbaik. Mendapat Dompet perkakasan lejar untuk hanya $79!