Seorang penasihat pelaburan Massachusetts telah mengaku bersalah atas pelbagai pertuduhan penipuan dan pertuduhan lain selepas percubaan gagal untuk melarikan diri dari negara itu semasa dia sedang menunggu perbicaraan.
Steven Xigoros, dari Lowell, Mass., berdepan sehingga 25 tahun penjara kerana menipu pelanggan lebih daripada $3.5 juta untuk membayar perbelanjaan peribadi, termasuk hutang perjudian, menurut Jabatan Kehakiman.
Xigoros didakwa pada September 2021 apabila Jabatan Kehakiman mendakwanya dalam skim yang telah lama berjalan untuk menarik pelanggan membuat pelaburan dengannya, berbohong tentang sekuriti yang dikatakannya akan dibelinya, dan mencipta penyata akaun palsu untuk menyembunyikan kecurian itu.
"Apabila pelanggan mengikut nasihat Xigoros, dia membuat sedikit atau tiada pelaburan bagi pihak mereka dan sebaliknya menggunakan dana pelanggan sendiri, termasuk untuk membuat pembayaran terhadap hutang perjudiannya," kata Jabatan Kehakiman dalam dakwaannya.
Peguam Xigoros, Scott Lauer, seorang pembela awam persekutuan, enggan mengulas untuk artikel ini.
Bulan lalu, semasa Xigoros bebas semasa dibebaskan sebelum perbicaraan, dia menempah penerbangan ke Athens, dan telah ditangkap di lapangan terbang Newark, NJ. Syarat pembebasannya hanya membenarkan perjalanan di dalam AS, menurut waran tangkapnya.
Minggu ini, Xigoros membuat pengakuan bersalah atas dua pertuduhan penipuan wayar, satu pertuduhan kecurian identiti yang lebih teruk dan satu pertuduhan memfailkan penyata cukai palsu.
Dua daripada mangsa adalah pasangan warga emas yang telah melaburkan simpanan nyawa mereka—$1.3 juta—dengan Xigoros dan kehilangan semuanya, menurut Jabatan Kehakiman.
Tuduhan kecurian identiti berpunca daripada Xigoros bertindak sebagai wakil pelanggan dalam penjualan sebidang hartanah. Di bawah terma jualan, pelanggan akan menerima bayaran tahunan sebanyak $400,000 selama lima tahun. Xigoros mengatur agar cek itu datang kepadanya, bukan pelanggan, dan mengesahkan sekurang-kurangnya sebahagian daripadanya atas nama pelanggan, mendepositkan dana dalam akaun yang dikawalnya, menurut dakwaan.
Selain menjadi penasihat pelaburan, Xigoros juga seorang akauntan dan penyedia cukai.
Jabatan Kehakiman menyatakan bahawa Xigoros tidak melaporkan wang yang dicurinya sebagai pendapatan dan membayar cukai ke atasnya, dan bahawa dia berhutang IRS sekitar $1.6 juta.
Dokumen mahkamah mengatakan dia telah direman ke dalam tahanan Perkhidmatan Marshals AS selepas ditangkap. Hukuman terhadapnya dijadualkan pada 23 Februari 2023.
Sumber: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo