Malah sebelum kemunculan P2E crypto, pakar anti-pengubahan wang haram telah menandakan risiko kewangan haram di sekitar permainan dalam talian. Pada 2019, penyelidik di Royal United Services Institute, sebuah syarikat UK...
tag: Haram
Peraturan kripto di Eropah: antara aktiviti haram dan haram
Badan perundangan Eropah bergerak merentasi lembaga untuk mengawal selia apa sahaja yang mungkin ada kaitan dengan mata wang kripto dan, secara amnya, dengan semua aset kripto. Aspek yang kelihatan paling hampir dengan t...
Pegangan kripto 'haram' Korea Utara banyak terjejas oleh kejatuhan pasaran
Kejatuhan pasaran crypto baru-baru ini telah menyebabkan Korea Utara mengalami kerugian berjuta-juta dolar ke atas aset crypto yang dicuri dan boleh menjejaskan pembiayaan untuk program senjatanya, lapor Reuters. Bitcoin (BTC) r...
Dogecoin Bernilai Berjuta-juta Dikait Dengan Aktiviti Haram Termasuk Keganasan: Eliptik
Dogecoin semakin dikaitkan dengan aktiviti haram termasuk skim Ponzi, pembiayaan keganasan dan bahan penderaan seks kanak-kanak (CSAM), menurut laporan baharu oleh firma analisis blok E...
Dogecoin Bernilai Berjuta-juta Dikaitkan Dengan Aktiviti Haram
Harga Dogecoin pada masa penulisan – $0.06245 Infowars setakat ini telah menaikkan lebih daripada $1,700 (£1,383) dalam Dogecoin Had Pasarannya menurun sebanyak 1% dalam tempoh 24 jam yang lalu Dogecoin secara progresif bersekutu...
Bekas Pengurus Kanan Huobi Dituduh Dagangan Haram: Laporan
Pihak berkuasa Hong Kong sedang mendakwa seorang bekas pengurus kanan di bursa crypto Huobi, menuduhnya secara haram membuat $5 juta dengan berdagang secara rahsia terhadap syarikat itu. Menurut laporan The Financi...
Eksekutif Dari Crypto Exchange Huobi Dituduh Menjaring $5,000,000 melalui Dagangan Haram: Laporan
Pertukaran Crypto Huobi dilaporkan menyaman bekas eksekutif yang dituduh mengaut $5 juta dalam Tether (USDT) dengan berdagang secara rahsia terhadap akaun syarikat di bawah kawalannya. Laporan Financial Times...
Bekas pekerja Huobi dituduh melakukan perdagangan haram
Seorang bekas pengurus kanan di Huobi, salah satu daripada bursa kripto terbesar di dunia, sedang didakwa di pelabuhan sebaik sahaja tuduhan bahawa dia mencipta $5 juta melalui perdagangan QT terhadap sebuah organisasi...
Huobi Tuduh Bekas Pengurus Kanan Dagangan Haram
Seorang bekas pengurus kanan di bursa crypto Huobi telah dituduh melakukan perdagangan haram, menurut laporan dari Financial Times. Laporan itu menyatakan bahawa Huobi telah memfailkan saman terhadap Chen Boli...
Laporan BIS: Pengawal Selia Perlu Menentukan Jika Nilai Boleh Diekstrak Penambang (MEV) Adalah Haram
Bank for International Settlements baru-baru ini menerbitkan kertas penyelidikan dan telah menyamakan nilai boleh ekstrak pelombong (MEV) dengan aktiviti haram dalam pasaran konvensional seperti front running dan san...
Laporan CipherTrace menunjukkan penurunan dalam aktiviti haram dalam ekosistem crypto
? Ingin bekerja dengan kami? CryptoSlate sedang mengupah untuk beberapa jawatan! Di tengah-tengah keadaan pasaran yang melampau, laporan 13 Jun oleh CipherTrace memperincikan perkembangan positif dalam ekosistem crypto, mencadangkan...
Penggunaan kripto haram sebagai peratusan daripada jumlah penggunaan telah jatuh: Laporan
Aktiviti mata wang kripto haram pada 2021 dan suku pertama 2022 telah menurun sebagai peratusan keseluruhan aktiviti kripto, menurut firma forensik blok CipherTrace. Mata wang kripto dalam...
Binance digunakan untuk mencuci lebih $2.3 bilion dalam dana haram, menunjukkan penyiasatan
Pertukaran mata wang kripto terbesar dunia Binance dilaporkan bertindak sebagai saluran untuk mencuci wang haram melebihi $2.3 bilion dalam tempoh lima tahun. Binance didakwa digunakan oleh penggodam, dadah ...
Teknologi baharu menyelaraskan penyiasatan terhadap penggunaan kripto haram
Agensi penguatkuasaan undang-undang di AS telah menggunakan alat penyiasatan mata wang kripto dengan pantas. Tawaran baharu di pasaran bertujuan untuk memekatkan rantaian urus niaga crypto kepada masa yang mudah dilihat...
Bitcoin Terutamanya Digunakan dalam Ekonomi Bawah Tanah untuk Aktiviti Haram
Ben Bernanke berkata penggunaan utama bitcoin kebanyakannya untuk aktiviti ekonomi bawah tanah Harga BTC pada masa penulisan – $30,350.79 Permodalan Pasaran BTC meningkat sebanyak 3% dalam tempoh 24 jam yang lalu Federasi sebelumnya...
Bitcoin Terutamanya Digunakan dalam Ekonomi Bawah Tanah untuk Aktiviti Haram – Berita Bitcoin yang Ditampilkan
Bekas pengerusi Rizab Persekutuan Ben Bernanke berkata penggunaan utama bitcoin adalah "kebanyakannya untuk aktiviti ekonomi bawah tanah dan selalunya perkara yang menyalahi undang-undang atau haram." Dia menambah, "Saya tidak fikir bitcoin ...
Aktiviti Haram dalam Sektor DeFi Dilihat Meningkat Dalam Dua Tahun Lalu: Analisis rantaian
Urus niaga mata wang kripto haram dalam sektor kewangan terdesentralisasi (DeFi) telah meningkat sejak dua tahun lalu, menurut laporan Keselamatan & Pematuhan Web3 daripada Chainalysis. Sepanjang...
Kerajaan UK akan memperkenalkan rang undang-undang untuk menangani kewangan haram
UK akan memperkenalkan rang undang-undang untuk menangani kewangan haram, kata Putera Charles dalam Ucapan Ratu, ketika beliau menandakan pembukaan Parlimen. “Satu rang undang-undang akan dibawa ke hadapan untuk mengukuhkan lagi...
Banyak Dana Kripto Haram diambil oleh The Secret Service
Perkhidmatan Rahsia telah memperoleh sebanyak $102 juta dalam bentuk kripto haram Perkhidmatan Rahsia telah mendedahkan beberapa percubaan untuk mencuci wang $102 juta berpunca daripada lebih daripada 250 kes berasingan The Un...
Perkhidmatan Rahsia Telah Mengambil Banyak Kripto Haram
Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat sedang berusaha keras untuk membanteras penggunaan kripto haram. Pada masa penulisan, laporan baru telah dikeluarkan yang mendakwa bahawa Perkhidmatan Rahsia telah memperoleh sebanyak $102...
AUSTRAC mengeluarkan 2 panduan baharu untuk membantu mengesan penggunaan kripto haram
Agensi penguatkuasaan pematuhan kewangan Australia AUSTRAC telah mengeluarkan dua panduan baharu untuk membantu entiti melihat apabila pelanggan menggunakan crypto untuk cara haram atau apabila mereka terpaksa membayar ...
Robert Taylor Didakwa dalam Skim ATM Bitcoin Haram
Seorang lelaki telah didakwa menjalankan beberapa ATM bitcoin dan crypto haram di New York yang didirikan di kedai dobi di seluruh negeri. Robert Taylor, 35 tahun, telah didakwa atas tuduhan jenayah...
Belarus Mengguna pakai Prosedur Undang-undang untuk Merampas Mata Wang Kripto Haram – Peraturan Berita Bitcoin
Melaksanakan dekri presiden yang ditandatangani baru-baru ini, kerajaan Belarus telah memperkenalkan prosedur yang membolehkan negara itu merampas pegangan mata wang digital. Langkah itu akan memberikan kuasa penguatkuasaan undang-undang...
Menteri Kewangan India berkata crypto boleh digunakan untuk aktiviti haram
Menteri Kewangan India, Nirmala Sitharaman, percaya crypto boleh membantu memudahkan pembiayaan pengganas dan pengubahan wang haram. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat Menteri Kewangan G20 dan Ba...
Peraturan baharu untuk menghentikan aliran haram di EU melalui Aset Kripto
Peraturan itu penting untuk EU baharu menentang himpunan pengelakan cukai yang tidak sah. Titik adalah untuk menjamin sumber kripto boleh diikuti sama seperti pergerakan tunai biasa Terdapat kekurangan peraturan f...
Peraturan baharu untuk menghentikan aliran haram di EU melalui Cryptoassets
Peraturan itu penting bagi EU baharu terhadap himpunan pengelakan cukai yang tidak sah. Titik adalah untuk menjamin sumber-kripto boleh diikuti sama seperti pergerakan tunai biasa Terdapat kekurangan peraturan f...
Apa yang anda perlu tahu tentang pendengaran Senat hari ini mengenai penggunaan kripto haram Rusia
Jawatankuasa Perbankan Senat menganjurkan pendengaran mengenai penggunaan crypto dalam kewangan haram pada hari Khamis. Perbicaraan susulan gelombang kebimbangan spekulatif bahawa Rusia akan menggunakan crypto untuk mengelak sanksi baru-baru ini...
Alat pencampur BTC Coinjoin untuk menyekat transaksi haram
CoinJoin, alat pencampuran Bitcoin (BTC) yang popular, akan menyekat transaksi yang dikaitkan atau dibenderakan sebagai tidak sah. Pengumuman itu datang dari akaun Twitter Wasabi Wallet rasmi, yang mana Coinjoin adalah sebahagian...
Sudan Menolak Tuduhan Penyeludupan Emas Haram Rusia – Berita Bitcoin yang Ditampilkan
Sudan telah menafikan dakwaan entiti Rusia telah menyeludup ratusan tan emas haram dari wilayahnya. Para pegawai telah memanggil dakwaan itu sebagai berita palsu dan mencadangkan bahawa Sudan sebenarnya sedang mencari...
Malaysia Kehilangan Kuasa kepada Pelombong Kripto Haram
Orang ramai mencuri tenaga di Malaysia. kenapa? Kerana mereka sedang mencari untuk menjadi kaya melalui perlombongan kripto, dan kini syarikat utiliti nasional yang bertanggungjawab ke atas penggunaan elektrik mempunyai beberapa idea ia berfungsi untuk...
Coinbase Menghentikan Beberapa Akaun Haram dari Rusia
Coinbase – salah satu pertukaran mata wang kripto terbesar dan paling popular di dunia – mengumumkan pada awal minggu bahawa ia mengambil tindakan berat terhadap akaun Rusia di platformnya. Kompeni...
Sehubungan dengan sekatan Rusia, Senat akan mengadakan pendengaran mengenai crypto dalam kewangan haram
advertisement Senat sedang meneroka penggunaan crypto dalam pengelakan sekatan minggu depan. Jawatankuasa Perbankan Senat mengumumkan pendengaran, bertajuk “Memahami Peranan Aset Digital i...