Senator Massachusetts Elizabeth Warren telah meminta ketua Jabatan Kehakiman Peguam Negara Merrick Garland untuk melancarkan siasatan jenayah menyeluruh ke atas keruntuhan pertukaran Bahamian ...
tag: Menyiasat
Industri Kewangan AS Merancang Untuk Menyiasat Komunikasi Firma Kripto
Sertai saluran Telegram Kami untuk mengikuti perkembangan terkini tentang liputan berita Terbuka Untuk mengatakan bahawa pasaran kewangan telah dimasukkan ke dalam mesin pencincang sejak beberapa hari lalu adalah suatu pernyataan yang meremehkan. Bitcoin hampir tidak...
FTX Collapse Menolak FINRA Untuk Menyiasat Komunikasi Runcit Crypto
Banyak reaksi telah meletus berikutan keruntuhan pertukaran kripto FTX. Pasaran kripto dilemparkan ke dalam keadaan yang dahsyat kerana harga kebanyakan aset menurun. Ramai peserta dan...
Janet Yellen Menyatakan Tidak Perlu Menyiasat Pembelian Twitter Elon Musk
Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Janet Yellen menafikan idea Joe Biden menyiasat pengambilalihan Twitter bernilai $44 bilion Elon Musk. Baru-baru ini, presiden United Stat...
Jawatankuasa Dewan untuk menyiasat kekacauan FTX Disember ini; SBF, CZ antara lain untuk duduk di hadapan panel
Panel itu adalah dwipartisan, diketuai oleh Jawatankuasa Dewan mengenai Perkhidmatan Kewangan. Di mana Sam Bankman Fried (SBF) tidak diketahui. Tidak semua nama yang dijangka muncul telah disebut. Panel AJK wa...
Peguam Pro-XRP Melancarkan Petisyen Untuk Menyiasat Hubungan Pengerusi SEC Gary Gensler Dengan Sam Bankman-Fried
Peguam dan penyokong Ripple John Deaton sedang melancarkan kempen awam yang bertujuan untuk meyakinkan penggubal undang-undang untuk menyiasat pengerusi Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) Gary Gensler dan hubungannya dengan Sam Bankman-...
Jawatankuasa Dewan AS untuk Menyiasat dan Mengadakan Perbicaraan Dwipartisan mengenai Keruntuhan FTX – Berita Bitcoin
Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Rumah AS merancang untuk menyiasat kejatuhan FTX, menurut siaran akhbar bersama yang diterbitkan oleh pengerusi jawatankuasa Maxine Waters dan wakil Patrick ...
Pengawal selia California untuk menyiasat keruntuhan pertukaran kripto FTX
Jabatan Perlindungan Kewangan dan Inovasi (DFPI) di negeri California mengumumkan pada 10 November bahawa ia akan membuka penyiasatan mengenai "kegagalan nyata" mata wang kripto bekas...
SEC, DOJ Siasat FTX — Pengawal Selia Mengesyaki Crypto Exchange Salah Mengendalikan Dana Pelanggan – Peraturan Berita Bitcoin
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) dan Jabatan Kehakiman (DOJ) dilaporkan sedang menyiasat pertukaran mata wang kripto FTX. Firma crypto disyaki salah mengendalikan keseronokan pelanggan...
Hakim mengarahkan siasatan untuk menyiasat sama ada Celsius adalah Ponzi
Hakim yang menyelia kes kebankrapan Celsius telah mengarahkan pemeriksa dan jawatankuasa rasmi pemiutang Celsius untuk menentukan siapa yang akan mengetuai siasatan sama ada firma itu beroperasi seperti ...
CBDC: Eropah dan AS terus menyiasat
Mata Wang Digital Bank Pusat terus menarik minat negara di seluruh dunia, dengan beberapa seperti Nigeria telah mengeluarkan CBDC mereka sendiri dan yang lain seperti AS dan Eropah menyiasat dan meneruskan...
Pengawal Selia Texas Menyiasat FTX, Sam Bankman-Fried Kerana Potensi Pelanggaran Sekuriti ⋆ ZyCrypto
Iklan Lembaga Sekuriti Negeri Texas telah melancarkan penyiasatan terhadap pertukaran kripto FTX dan prinsipalnya, termasuk pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Sam Bankman-Fr...
CFTC Untuk Menyiasat Bagaimana Modal Tiga Arrows Menggunakan Dana Pengguna
Pengawal selia AS akhirnya memutuskan untuk melangkah ke dalam penyiasatan dana lindung nilai yang gagal Three Arrows Capital (3AC), yang merupakan salah satu punca utama kejatuhan pasaran kripto tahun ini. Kola...
Negeri Washington mahu menyiasat krisis kewangan Celsius
Sertai saluran Telegram Kami untuk mengikuti perkembangan berita terkini Juruaudit negeri telah mempersoalkan Celsius mengenai dakwaan salah urus ekonomi. Dalam perkembangan baru-baru ini, Pembantu Washington ...
Pelikuidasi Three Arrows Memberi Pelepasan Mahkamah Singapura Untuk Menyiasat Dana Kripto
Penyelesai Three Arrows Capital telah diberikan keputusan mahkamah penting di Singapura, yang dijangka menawarkan mereka dengan perspektif yang lebih luas ke dalam baki dana lindung nilai kripto bankrap...
Korea Selatan Akan Menyiasat KuCoin Bersama 15 Pertukaran Kripto untuk Operasi Tidak Dilaporkan
Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Korea Selatan (FSC) telah meletakkan beberapa pertukaran mata wang kripto untuk disiasat di bawah dakwaan bahawa syarikat pertukaran berkenaan beroperasi secara tidak sah di...
Pengawal Selia Korea Selatan Menyiasat Bank Mengikuti $6.5B dalam Kiriman Meragukan
Bank-bank yang berpangkalan di Korea Selatan sedang disiasat kerana didakwa membolehkan $6.5 bilion kiriman wang ke luar negara secara haram. Kiriman wang ini dikaitkan dengan syarikat yang berurusan dalam mata wang kripto arbitra...
Pengawal selia Korea menyiasat bank lebih $6.5B terikat dengan premium Kimchi
Bank-bank Korea Selatan sedang disiasat kerana peranan mereka dalam memudahkan $6.5 bilion dalam kiriman wang luar negara yang mencurigakan yang telah dikaitkan dengan syarikat yang menimbang tara mata wang kripto. Menurut sebuah...
Kumpulan Hacktivist Anonymous berjanji untuk menyiasat BAYC
Sebuah video daripada Kumpulan Tanpa Nama telah muncul di Twitter dengan kumpulan penggodam itu berjanji untuk menyiasat dakwaan hubungan koleksi Bored Apes NFT dengan simbolisme Nazi. Pengasas BAYC telah mendedahkan secara terbuka...
Token CEL Melambung Apabila Jawatankuasa yang Mewakili Pengguna Celsius Berikrar Untuk Menyiasat Ketua Pegawai Eksekutif Alex Mashinsky kerana Kesalahan
Ketua eksekutif platform pinjaman kripto Celsius (CEL) dilaporkan sedang disiasat oleh jawatankuasa yang mewakili penggunanya. Kenyataan misi rasmi baharu daripada jawatankuasa u...
Jawatankuasa UK untuk Menyiasat Dasar Kripto Negara
41 saat yang lalu | 2 minit baca Berita Editor Siasatan itu akan melihat bagaimana negara mengawal selia aset digital dan kriptografi pada masa ini. Semua pemikiran daripada orang ramai harus dikongsi selewat-lewatnya pada 5 Sep mengikut ...
Korea Selatan Menyiasat Transaksi Berasaskan Kripto Bernilai $3.1 Bilion
Pengawal selia Korea Selatan sedang menyiasat dua bank terbesar di negara itu kerana menjalankan urus niaga pertukaran asing "tidak normal" bernilai $3.1 bilion. Bank – Bank Shinhan dan Bank Woori – ...
SEC Filipina akan menyiasat Binance berhubung dakwaan operasi haram
Badan pemikir Filipina Infrawatch PH meneruskan usaha untuk mengharamkan Binance di negara itu dengan meminta lebih banyak pengawal selia untuk menyiasat pertukaran mata wang kripto berhubung dakwaan operasi haram. Infrawatch P...
SEC Thailand akan menyiasat kesan pembekuan pengeluaran Zipmex
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Thailand (SEC) telah melancarkan penyiasatan awam untuk memastikan kesan kerugian yang ditanggung oleh pengguna berikutan penggantungan pengeluaran pada platfo Zipmex...
Pengawal Selia Thailand Akan Menyiasat Kerugian Yang Dihadapi Pengguna Zipmex
Zipmex, pertukaran mata wang kripto yang kebanyakannya beroperasi di negara Asia Tenggara baru-baru ini menghentikan pengeluarannya yang menjejaskan ramai pelabur. Bagaimanapun, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Thailand mempunyai l...
Vermont ialah negeri keenam di Amerika Syarikat yang menyiasat Rangkaian Celsius –
– Iklan – Negeri Vermont ialah negeri keenam di Amerika Syarikat yang memulakan siasatan terhadap Jabatan Peraturan Kewangan (DFR) Rangkaian Celsius Vermont telah mengeluarkan...
FDIC akan Menyiasat Tuntutan Insurans Voyager Digital yang Bankrap
Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan (FDIC) telah melancarkan siasatan terhadap syarikat kripto bankrap Voyager Digital kerana didakwa menipu pengguna. FDIC ialah agensi perlindungan pengguna yang menginsuranskan ...