WazirX milik Binance sedang disiasat di India atas dakwaan pengubahan wang haram

Direktorat Penguatkuasaan India sedang menyiasat WazirX untuk menentukan sama ada ia memudahkan pengubahan wang haram 2,790 crore rupee India (lebih $350 juta) melalui platformnya, Menteri Kewangan negara itu, Pankaj Chaudhary, memberitahu media tempatan.

Pertukaran itu, yang beroperasi sebagai anak syarikat bebas Binance, didakwa melanggar peruntukan Akta Pengurusan Pertukaran Asing, 1999 (FEMA), selepas penyiasatan mendedahkan bahawa aset crypto bernilai kira-kira $350 juta telah dihantar ke dompet yang tidak diketahui.

Pengawal selia sedang menyiasat WazirX mengenai dua kes berkaitan kripto. Dalam salah satu kes, WazirX dikatakan telah menggunakan infrastruktur berdinding Binance untuk membuat urus niaga yang tidak "dirakam pada rantaian blok dan dengan itu diselubungi misteri."

Chaudhary seterusnya mengulangi seruan untuk kerjasama global dalam mengawal selia mata wang kripto. Dia berkata:

“Sebarang rangka kerja dasar mengenai mata wang kripto boleh berkesan hanya selepas kerjasama antarabangsa yang ketara dalam penilaian risiko dan faedah serta evolusi taksonomi dan piawaian biasa.”

Sebagai penerusan siasatan, ED telah mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab (SCN) kepada WazirX untuk meminta eksekutifnya hadir di hadapannya, untuk soal siasat lanjut.

WazirX dan pengawal selia India

WazirX ialah diperolehi oleh Binance pada 2019 tetapi dalam banyak keadaan telah dimaklumkan oleh pengawal selia India kerana tidak mematuhi garis panduan pertukaran asing dan pengubahan wang haram.

Pada Jun 2021, WazirX sedang disiasat oleh ED kerana didakwa memudahkan transaksi rentas sempadan haram bernilai 27.90 bilion rupee ($381.93 juta). Menurut penyiasatan, warga China melakukan pencucian wang hasil jenayah dengan mengarahkan mereka melalui WazirX selepas menukarnya kepada USDT.

Pengasas bersama WazirX, Nischal Shetty dan Siddharth Menon pada masa mempertahankan pertukaran itu mendakwa ia mematuhi semua undang-undang yang terpakai.

Perniagaan Hari Ini sebelum ini melaporkan bahawa pengasas bersama telah berpindah ke Dubai kerana peraturan crypto di India semakin ketat.

India menjadi tidak mesra Crypto

Percubaan pertama India untuk mengharamkan kripto telah berlaku April 2018, atas alasan risiko yang berkaitan dengan “perlindungan pengguna, integriti pasaran, dan pengubahan wang haram. Keputusan itu, bagaimanapun, ditolak oleh penghakiman Mahkamah Agung dalam Mac 2020.

Tetapi pada bulan Julai, kerajaan menjadi liar pada crypto dengan melaksanakan cukai 30% ke atas keuntungan pendapatan dan tambahan 1% Cukai Dipotong pada kadar Sumber (TDS). Jumlah dagangan di bursa jatuh dengan ketara dengan WazirX melaporkan penurunan tahun ke tahun sebanyak 74% pada 30 Jun.

Tinjauan susulan oleh WaxirX dan Zebpay mendedahkannya 83% daripada peniaga kripto mengurangkan kekerapan dagangan mereka disebabkan oleh langkah cukai yang keras.

Walaupun terdapat seruan untuk pengurangan cukai, Menteri Kewangan Pankaj Chaudhary mengekalkan bahawa dasar percukaian akan kekal kerana Reserve Bank of India (RBI) berusaha untuk menggunakannya sebagai langkah untuk menghalang pengguna daripada mengambil bahagian dalam transaksi "berisiko".