Bekas eksekutif BitMEX mengaku bersalah kerana melanggar Akta Kerahsiaan Bank

Seorang lagi eksekutif tertinggi menyertai tiga pengasas bersama pertukaran crypto BitMEX, mengaku bersalah di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York. Kes mahkamah di bawah tajuk US lwn Hayes et al. berlangsung selama dua tahun, dengan pengurusan BitMEX didakwa kerana melanggar Akta Rahsia Bank AS. 

Menurut Wall Street Journal, pada hari Isnin, ketua pembangunan perniagaan sekali di BitMEX, Gregory Dwyer, mengaku kesalahannya kerana melanggar Akta Rahsia Bank di mahkamah. Sebagai sebahagian daripada perjanjian pengakuan, Dwyer akan membayar denda $150,000.

Seperti yang diulas oleh Peguam Manhattan Damian Williams mengenai perkembangan ini:

“Rayuan hari ini mencerminkan bahawa pekerja yang mempunyai kuasa pengurusan di bursa mata wang kripto, tidak kurang daripada pengasas bursa tersebut, tidak boleh dengan sengaja mengabaikan kewajipan mereka di bawah Akta Kerahsiaan Bank.” 

Semua pengasas yang Williams sebutkan telah pun mengaku bersalah lebih awal. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Arthur Hayes dan salah seorang pengasas bersama, Ben Delo, mengakui kesalahan mereka pada 24 Februari 2022, manakala pengasas bersama ketiga, Samuel Reed membuat pengakuan dua minggu kemudian. 

Hayes adalah dihukum dua tahun percubaan, Delo menerima 30 bulan percubaan, dan Reed berdepan hukuman penjara sehingga lima tahun. Reed sahaja bersetuju membayar denda $10 juta; jumlah yang sama akan dibayar bersama oleh Hayes dan Delo.

Tuduhan terhadap trio pengasas bersama BitMEX dan Dwyer telah difailkan pada tahun 2020. Pendakwa raya menuduh pertukaran yang diperbadankan Seychelles sebagai pengeluaran palsu dari pasaran AS, kerana ia tidak berusaha keras untuk menghalang pengguna Amerika daripada mendaftar. Selain itu, BitMEX telah didakwa kerana beroperasi sebagai platform pengubahan wang haram, tidak mempunyai protokol Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang diperlukan.