Bittrex Didenda $53 Juta Kerana Melanggar Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Mata wang kripto sepatutnya tahan penapisan... Pertukaran mata wang kripto, tidak begitu banyak. Bittrex mendapati ini dengan cara yang sukar selepas denda rekod yang dikenakan oleh pengawal selia AS.

Pada 11 Oktober, Jabatan Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) mengumumkan bahawa Bittrex, pertukaran mata wang kripto yang berpangkalan di Washington, akan didenda $53 juta kerana melanggar pelbagai undang-undang sekuriti.

Menurut kenyataan, Bittrex melanggar undang-undang sekatan dan kewajipan anti pengubahan wang haram, mengakibatkan dua denda masing-masing lebih daripada $24 juta dan $29 juta. Ini akan menjadi tindakan penguatkuasaan terbesar yang pernah dikenakan oleh OFAC ke atas pertukaran mata wang kripto.

Negara yang Dikenakan Bergerak Hampir $263 Juta dalam Bittrex

Menurut OFAC, Bittrex membenarkan individu dari Crimea, Cuba, Iran, Sudan dan Syria menggunakan platformnya untuk memindahkan hampir $263,451,600.13 antara Mac 2014 dan Disember 2017.

Bittrex bersetuju untuk membayar $24,280,829.20 kepada pengawal selia AS kerana membuat 116,421 pelanggaran yang jelas terhadap pelbagai program sekatan dan $29,280,829.20 kerana pelanggaran sengaja terhadap program AML dan keperluan SAR BSA.

Denda itu menekankan kepentingan melaksanakan kawalan yang sesuai dengan mematuhi sekatan dan obligasi anti-pengubahan wang haram (AML) Akta Rahsia Bank (BSA) terhadap industri crypto, menurut OFAC.

Ia selanjutnya menyatakan bahawa "tidak bertindak," kekurangan penyelidikan latar belakang yang betul, atau kegagalan untuk melaporkan pengguna tidak patuh yang mencurigakan boleh mengakibatkan pelanggaran kedua-dua peraturan OFAC dan FinCEN, yang berpotensi membenarkan tindakan menyalahi undang-undang dilakukan melalui platform mereka.

Pengawal Selia Tidak Akan Membenarkan Pertukaran Membutakan Mata kepada Sekatan

Andrea Gacki, ketua OFAC, berkata apabila syarikat gagal mematuhi sekatan dengan berkesan, "mereka boleh menjadi kenderaan untuk pelakon haram yang mengancam keselamatan negara Amerika Syarikat."

Di samping itu, Gacki menyatakan bahawa semua bursa di seluruh dunia harus mempunyai pengetahuan yang betul tentang pelanggan mereka; jika tidak, mereka akan bertanggungjawab di mahkamah kerana membenarkan sebarang pelanggaran sekatan AS.

“Pertukaran mata wang maya yang beroperasi di seluruh dunia harus memahami siapa dan di mana pelanggan mereka berada. OFAC akan terus memegang firma yang bertanggungjawab, dalam industri mata wang maya dan di tempat lain, yang kegagalannya untuk melaksanakan kawalan yang sesuai membawa kepada pelanggaran sekatan.”

Himamauli Das, pemangku pengarah FinCEN, berkata Bittrex mempunyai pelaksanaan kawalan AML dan SAR yang tidak betul, mendedahkan Amerika Syarikat kepada ancaman seperti urus niaga daripada orang yang tinggal dalam bidang kuasa yang dibenarkan, pasaran darknet dan ransomware serangan.

Pengumuman ini dibuat di tengah-tengah peningkatan usaha oleh kerajaan AS untuk mengawal industri mata wang kripto. Sebagai tambahan kepada Bittrex, penyiasatan ke atas Kraken baru-baru ini diumumkan, dan SEC menyebut dalam aduan baru-baru ini bahawa Coinbase mungkin telah menyenaraikan segelintir sekuriti, termasuk AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) dan Kromatika (KROM). Ia juga sedang menyiasat Yuga Labs, memandangkan NFT Kelab Yacht Ape Bosan dan mata wang kripto ApeCoin boleh jadi sekuriti.

Jika ini tidak mencukupi, ketua SEC telah berkata bahawa semua transaksi Ethereum boleh jatuh di bawah bidang kuasa AS, dan kebanyakan mata wang kripto boleh jadi sekuriti. Ini akan menjadi sudut pandangan yang melampau tetapi pastinya perlu dipertimbangkan dalam senario kawal selia masa hadapan.