Pendakwa Raya Menyiasat Do Kwon dengan Tuduhan Penipuan Ponzi di tengah-tengah Pembubaran Terraform Labs

Skandal Do Kwon nampaknya semakin mendalam. Pendakwa raya sedang menyiasat sama ada mereka akan memfailkan tuduhan penipuan Ponzi terhadapnya berikutan nahas Terra, mengikut kepada The Korea Times. 

Ini berlaku sehari selepas pelabur LUNA dan UST difailkan aduan undang-undang terhadap Do Kwon dan Daniel Shin, pengasas bersama Terraform Labs. LUNA dan UST ialah token asli rangkaian Terra yang dibangunkan oleh syarikat fintech Korea Selatan Terraform Labs.

Setelah menghapuskan sekurang-kurangnya $38 bilion wang pelabur dalam seminggu, pendakwa raya di Korea Selatan sedang menyelidiki lebih mendalam mengenai nahas Terra. Sebagai contoh, Pejabat Pendakwa Daerah Seoul Selatan yang mengetuai kes itu berhasrat untuk mendapatkan khidmat pasukan penyiasat berdasarkan aduan yang dibuat dan pelbagai latar belakang fakta.

Mengikut pengumuman:

“Pendakwa raya yang bertanggungjawab ke atas kes itu sedang meneliti sama ada mereka boleh membuat kes skim Ponzi terhadap “Protokol Anchor,” di mana pendeposit TerraUSD dijamin pulangan tahunan 20 peratus.”

Pihak berkuasa kewangan percaya 280,000 pelabur Korea Selatan memegang kira-kira 70 bilion syiling LUNA, walaupun jumlah sebenar masih tidak diketahui. 

Awal minggu ini, agensi kerajaan yang berkaitan ditingkatkan pemeriksaan pertukaran kripto untuk mencuba dan membongkar apa yang berlaku semasa kemalangan itu.

Adakah Do Kwon membubarkan Terraform Labs hanya beberapa hari sebelum kemalangan?

Dilaporkan, Kwon membubarkan Terraform Labs pada 30 April, hanya beberapa hari sebelum token Terra turun dengan bunyi dentuman. 

Menurut Digital Today, berdasarkan dokumen rasmi dalam jagaan pejabat pendaftaran mahkamah agung Korea Selatan, keputusan untuk menamatkan firma itu dicapai pada mesyuarat pemegang saham am yang diadakan pada 30 April.

Sentimen yang sama dikongsi oleh pengguna Reddit, yang berkata:

“KWON-DO-HYUNG disenaraikan dalam dokumen Korea ini sebagai membubarkan syarikatnya Terraform Labs pada 30 April, didaftarkan pada 4 Mei. Tindakan membubarkan hanya beberapa hari sebelum kejatuhan UST mencadangkan niat untuk menghapuskan tanggungjawab untuk kesannya, yang menjadi bukti bahawa dia tahu sesuatu akan berlaku."

Selain itu, Kwon baru-baru ini dikenakan denda pengelakan cukai sebanyak $78 juta, Blockchain.Berita dilaporkan. 

Sumber gambar: Shutterstock