Peguam Malta menyiasat mengenai bitcoin yang dihantar kepada pembunuh Daphne Galizia yang didakwa

Seorang peguam terkemuka dari Malta sedang disiasat oleh pihak berkuasa AS dan Malta berhubung transaksi bitcoin yang dibuat kepada penjenayah yang disyaki Yorgen Fenech. Dana itu didakwa digunakan untuk membeli senjata api di web gelap.

Fenech kini didakwa di Malta atas dakwaan pembunuhan wartawan Daphne Caruana Galizia. Dia terbunuh dalam pengeboman kereta pada 2017.

Pihak berkuasa Malta meminta bantuan AS tahun lepas dalam siasatan berhubung pemerolehan senjata secara haram oleh Fenech dengan bitcoin. 

Permintaan oleh pihak berkuasa AS telah dibuat pada 21 September kepada mahkamah persekutuan di Delaware untuk menyiasat urus niaga itu — dianggap telah dibuat oleh peguam Aron Mifsud Bonnici melalui pertukaran crypto Poloniex dan Coinbase. 

“… Menurut pihak berkuasa di Malta, pada 25 November 2018, Fenech menyiasat pembelian senjata api Glock dan senapang automatik Scorpion CZ untuk 0.9 bitcoin. Pada hari yang sama, seorang lagi individu, Aron Mifsud Bonnici, menghantar dari akaunnya di Coinbase dan Poloniex 1 Bitcoin kepada Fenech, 0.9 bitcoin daripadanya Fenech kemudiannya digunakan untuk pembelian senjata,” permintaan itu berbunyi.

“Salah satu transaksi yang Mifsud Bonnici buat hari itu kepada Fenech adalah dalam jumlah 0.46221 bitcoin daripada akaun Coinbasenya ke [a] alamat dompet. Selain itu, pada 13 Disember 2017, Mifsud Bonnici telah membuat a transaksi sebanyak 1.3999 bitcoin daripada akaun platform Poloniexnya kepada dompet BTC,” (penekanan kami).

Baca lebih lanjut: Lelaki mengaku bersalah mengupah pembunuh bayaran dengan bitcoin untuk membunuh wanita yang menolaknya

Peguam Malta menghantar bitcoin kepada pembunuh yang didakwa

Daphne Caruana Galizia ialah wartawan penyiasat Malta yang paling terkenal sehingga dia dibunuh pada 16 Oktober 2017. Galizia sedang menyiasat perjanjian rasuah kerajaan Buruh Joseph Muscat dengan stesen janakuasa gas yang dimiliki oleh Electrogas — yang merupakan pemegang saham utama Yorgen Fenech.

Perjanjian itu dicemari oleh rasuah dan sepak terajang antara Fenech dan Menteri Tenaga, Konrad Mizzi, dan ketua kakitangan Perdana Menteri, Keith Schembri. Kedua-duanya telah membuka syarikat Panama untuk didakwa menerima sogokan daripada perjanjian yang sepatutnya.

Joseph Muscat telah meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada Januari 2020 selepas didedahkan bahawa dia dan ketua kakitangannya mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan suspek pembunuhan Yorgen Fenech dan kekal berhubung dengannya walaupun sebelum ditangkap.

Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter and berita Google atau dengar podcast penyiasatan kami Diinovasi: Blockchain City.