Jabatan Kehakiman Mendakwa Ketua Pegawai Eksekutif Kripto atas Dugaan Skim Penipuan $62M

Ketua Pegawai Eksekutif platform perlombongan dan pelaburan Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. telah didakwa kerana didakwa mendalangi penipuan $62 juta yang menjejaskan beribu-ribu pelabur.

Menurut Sidang akhbar daripada Jabatan Kehakiman (DoJ) AS pada hari Jumaat, Capuci berjanji untuk menggunakan pelaburan untuk melombong mata wang kripto baharu tetapi sebaliknya mengalihkan dana ke dompet di bawah kawalannya.

Capuci juga dikatakan telah memasarkan "Bot Perdagangan" MCC secara curang dengan mendakwa bahawa mereka mampu melakukan "ribuan dagangan sesaat" dan menjana keuntungan untuk pelabur.

Sebaliknya, DoJ berkata, Capuci sekali lagi mengalihkan dana kepada dirinya dan rakan kongsinya.

Dakwaan itu selanjutnya mendakwa bahawa Capuci mengendalikan sejenis skim piramid, menjanjikan hadiah kepada rangkaian penganjur jika mereka berjaya merekrut pelabur baharu. Ganjaran yang ditawarkan dikatakan termasuk iPad, Apple Watches, dan juga Ferrari peribadi Capuci sendiri.

Capuci yang berpangkalan di Florida berdepan hukuman penjara maksimum 45 tahun jika disabitkan dengan semua pertuduhan terhadapnya. Dia menghadapi tuduhan penipuan wayar, penipuan sekuriti, dan pengubahan wang haram antarabangsa.

“Penipuan berasaskan mata wang kripto melemahkan pasaran kewangan di seluruh dunia kerana pelaku jahat menipu pelabur dan mengehadkan keupayaan usahawan yang sah untuk berinovasi dalam ruang baharu ini,” kata Penolong Peguam Negara Kenneth A. Polite, Jr. dari Bahagian Jenayah DoJ.

"Jabatan komited untuk mengikuti wang - sama ada fizikal atau digital - untuk mendedahkan skim jenayah, memastikan penipu ini bertanggungjawab, dan melindungi pelabur," tambahnya.

Pihak berkuasa menandai CEO crypto pada bulan April

Menurut Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) aduan difailkan bulan lalu, Capuci dan pengasas bersamanya Emerson Souza Pires menjual pakej perlombongan kepada lebih 65,000 pelabur dengan janji pulangan harian sebanyak 1%, dibayar setiap minggu. 

Skim ini telah beroperasi sejak sekurang-kurangnya Januari 2018.

Pada mulanya berjanji bahawa pulangan mereka akan masuk Bitcoin, pelabur kemudiannya mendapati bahawa mereka akan dikehendaki mengeluarkan dana dalam bentuk Capital Coin, token asli MCC. 

Apabila mereka cuba mencairkan aset ini sebelum keahlian satu tahun mereka tamat, bagaimanapun, mereka telah menemui kesilapan dan terpaksa sama ada membeli lebih banyak pakej perlombongan atau kehilangan pelaburan.

Dengan wang yang diperoleh melalui skim itu, Capuci dan Pires membiayai "gaya hidup mewah" mereka sendiri, menurut SEC., membeli Lamborghini, kapal layar dan hartanah.

Pada bulan April, seorang hakim Florida mengeluarkan perintah sekatan sementara terhadap Capuci dan konspirator bersamanya yang didakwa, dan perintah membekukan aset mereka.

Yang terbaik daripada Nyahsulit terus ke peti masuk anda.

Dapatkan cerita teratas disusun susun harian, pusingan mingguan & selam mendalam terus ke peti masuk anda.