Pada hari Jumaat 2023, Biro Imigresen Filipina (BI) menyelamatkan enam mangsa pendatang di Lapangan Terbang Antarabangsa Clark yang baru-baru ini terperangkap dalam "gelangan pemerdagangan crypto." Pada masa ini, Bure...
tag: Diduga
AS Saman Google Atas Dakwaan Monopoli Pengiklanan—Saman Antitrust Teknologi Terkini
Topline Jabatan Kehakiman dan lapan negeri memfailkan tuntutan undang-undang antitrust sivil terhadap Google pada hari Selasa, mendakwa gergasi teknologi itu menyalahgunakan monopolinya ke atas teknologi pengiklanan dalam talian dan telah menyekat...
Grogan mengecam dakwaan skim yang dijalankan di hadapan di Binance
Ketua operasi produk dan perniagaan di Coinbase, Conor Grogan, menyelar Binance kerana membenarkan pelakon yang tidak dikenali untuk menjalankan dagangan hadapan. Grogan telah mendakwa dapat mengesan corak regangan sehingga 18 bulan...
Pelabur Menyaman Bursa Gemini Atas Dakwaan Penipuan
Pelabur dalam bursa Gemini di New York menyaman syarikat dan pengasasnya - Cameron dan Tyler Winklevoss - untuk penipuan. Gemini Didakwa Didakwa dalam tuntutan mahkamah tindakan kelas bahawa co...
Penipu yang didakwa menghantar token FTX 2.0 daripada dompet FTX
Token yang dipanggil FTX 2.0 (FTX2.0) sedang disebarkan di kalangan pengguna mata wang kripto daripada alamat FTX sebenar, satu transaksi memindahkan 22 juta ke dompet yang dikawal oleh Justin Sun — pengasas bersama ethereum...
Compass Mining Didakwa Lebih $2 Juta Atas Dugaan Penipuan
Pelombong Crypto Compass Mining telah disaman oleh pelanggannya atas dakwaan penipuan. Pelanggan telah menuntut lebih $2 juta atas kegagalan firma perlombongan itu memulangkan peralatan mereka. Isu ini berpunca daripada Comp...
$5.5 Billion FTX dalam Dakwaan 'Aset Cecair' Termasuk Cache SOL Terkunci dan Pegangan FTT Tidak Cecair – Berita Bitcoin
Dua hari lalu, pentadbir muflis dan penghutang FTX menerbitkan kemas kini untuk pemiutang tidak bercagar yang mendakwa penemuan $5.5 bilion dalam aset cair. Kira-kira $3.5 bilion daripada dana ini menangis...
Bekas Kakitangan Kempen Walker Saman Operasi GOP Matt Schlapp Atas Dakwaan Serangan Seksual
Topline Seorang bekas kakitangan dalam kempen Republikan Herschel Walker yang gagal untuk Senat Georgia memfailkan tuntutan mahkamah Selasa terhadap operasi politik Republikan Matt Schlapp, mendakwa Schlapp melakukan hubungan seksual...
Dakwaan Penjenayah Siber Korea Utara di belakang Kumpulan Harmony Hack Lazarus Memindahkan $64 juta dalam Kripto Dicuri sepanjang Hujung Minggu
Pelaku hack Harmony Lazarus Group baru-baru ini memindahkan $63.5 juta dalam ETH, dengan Binance dan Huobi memperoleh semula $2.5 juta. Kumpulan penjenayah siber Lazarus Korea Utara dikaitkan dengan $100 juta ...
Pemberi Pinjaman Kripto Nexo Disasarkan di Bulgaria Siasatan Terhadap Dakwaan Pengubahan Wang Haram, Pelanggaran Cukai
“Terdapat pihak berkuasa di salah satu pejabat Nexo di Bulgaria, iaitu, seperti yang anda tahu, negara paling korup di EU (Kesatuan Eropah),” kata jurucakap Nexo dalam e-mel kepada CoinDesk. ...
Pengaturcara Dompet El Salvador Chivo Membuka Mengenai Dakwaan Isu Penipuan ID, Teknologi dan Pengubahan Wang Haram – Pertukaran Berita Bitcoin
Seorang pengaturcara dompet Chivo telah mendedahkan tentang masalah berbeza yang dihadapi oleh dompet mata wang kripto utama El Salvador semasa peringkat awalnya. Shaun Overton, yang mendakwa dia telah diupah untuk ...
Nexo Dalam Siasatan Di Bulgaria Atas Dakwaan Tuduhan ML
Pemberi pinjaman kripto Nexo telah mendapati dirinya berada dalam penyiasatan berskala besar ketika pihak berkuasa Bulgaria menyiasat dakwaan pengubahan wang haram, penipuan komputer, kesalahan cukai dan jenayah lain...
Saham Paytm Merosot Berikutan Penjualan Pegangan Gabungan Alibaba yang Didakwa Bernilai $125J
Firma pembayaran digital Paytm menyaksikan penurunan sahamnya dengan ketara selepas pemegang saham menurunkan 19.20 juta saham. Saham Paytm mengalami penurunan 8.8% pada hari Khamis berikutan beberapa siri rekod urus niaga blok...
Pemberi Pinjaman Kripto Nexo Dalam Siasatan Atas Dakwaan Pengubahan Wang Haram, Pelanggaran Sekatan Rusia di Bulgaria – Berita Bitcoin
Menurut beberapa laporan, pegawai penguatkuasa undang-undang Bulgaria sedang menyiasat pemberi pinjaman crypto Nexo atas dakwaan pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan. Siika Mileva, jurucakap Bulgaria...
Pengawal Selia Thai Menyoal Ketua Pegawai Eksekutif Zipmex untuk Dakwaan Operasi Haram
Thai SEC membuka usaha baharu ke dalam Zipmex kerana disyaki ia telah melanggar undang-undang. Pengawal selia meminta Ketua Pegawai Eksekutifnya untuk membuat penjelasan sebelum Khamis depan. Tahun lepas, Zipmex membekukan akaun pelanggan...
Seorang pekerja teknologi Seattle yang diilhamkan oleh filem 'Office Space' meleret $300K daripada majikannya dalam skim perisian yang didakwa — berikut ialah 3 cara mudah untuk melindungi wang anda dalam talian
Seorang pekerja teknologi Seattle yang diilhamkan oleh filem 'Office Space' meleret $300K daripada majikannya dalam skim perisian yang didakwa — berikut ialah 3 cara mudah untuk melindungi wang anda dalam talian The 1999 c...
Bekas Pengarah Kejuruteraan FTX Di Bawah Pemerhatian oleh Penguatkuasa Undang-undang AS, Sesi Proffer yang Didakwa Diadakan Bersama Pendakwaraya di New York – Berita Bitcoin
Pegawai penguatkuasa undang-undang AS dilaporkan sedang meneliti Nishad Singh, bekas pengarah kejuruteraan di FTX, menurut laporan yang memetik orang yang biasa dengan perkara itu. Satu lagi laporan, publis...
SEC Caj Pencipta Skim Kripto yang Didakwa $45,000,000 Yang Menjanjikan 500,000X Pulangan
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) mengenakan bayaran kepada pasukan di sebalik skim CoinDeal kerana didakwa menipu puluhan ribu pelabur. SEC memfailkan aduan terhadap Neil Chandr...
DOJ Tangkap Berusia 24 Tahun Dalam Dakwaan Penipuan NFT
Dengan peningkatan bilangan tindakan penipuan dalam pasaran NFT, tiada siapa yang boleh menjamin keseluruhan pasaran menjadi tempat yang sahih untuk membuat pelaburan. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat baru-baru ini...
CFTC Saman Pedagang Kripto Atas Dakwaan Penipuan Pasaran Mangga
Eksploitasi Pasaran Mango, yang merupakan salah satu daripada bilangan dApp yang digodam dan dieksploitasi tahun lepas, adalah satu yang luar biasa. Eksploitasi itu menyebabkan kira-kira $114 juta hilang daripada decentralized digital-a...
Pengasas Bersama FTX Didakwa Boros Terbongkar dalam Dokumen Mahkamah Kebankrapan – Berita Bitcoin
Berikutan pemfailan mahkamah yang menunjukkan pengasas bersama FTX Sam Bankman-Fried (SBF) mahukan akses kepada saham Robinhood bernilai $460 juta FTX, dokumen mahkamah muflis Delaware menunjukkan berpuluh juta telah dibelanjakan...
Tiga Negeri Menyaman Atas Dakwaan Penipuan Tunai Cepat
Tiga negeri mendakwa bahawa MV Realty, sebuah firma hartanah Florida, menggunakan amalan menipu untuk menjadikan apa yang mereka katakan sebagai pinjaman pemangsa yang menyamar sebagai perjanjian perkhidmatan hartanah kepada pemilik rumah yang mencari...
DOJ Failkan Tuduhan Terhadap Dakwaan Tarikan Permaidani NFT Planet Beruk Mutan
Jabatan Kehakiman AS mengumumkan pada Khamis bahawa ia telah menangkap dan memfailkan tuduhan jenayah terhadap pengasas projek NFT yang didakwanya sebagai pemegang "permaidani ditarik" dan menipu mereka sebanyak $2.9 juta dalam ...
Dakwaan Pengeksploitasi Pasaran Mangga Nafi Ikat Jamin SBF Menghidupkannya
Mahkamah Daerah Amerika Syarikat bagi Daerah Puerto Rico telah menafikan yang didakwa mengeksploitasi Pasaran Mango Avraham Eisenberg, dengan alasan kebimbangan keselamatan awam. Dalam keputusan 4 Januari 2023, Hakim Bruce...
New York AG Saman Pengasas Bersama Celsius Alex Mashinsky kerana Didakwa Penipuan
Alex Mashinsky, pengasas bersama dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif pemberi pinjaman mata wang kripto yang muflis Celsius Network telah disaman oleh Peguam Negara New York Letitia James kerana didakwa menipu pelabur, termasuk m...
LastPass dikenakan saman atas dakwaan $53k dalam kecurian bitcoin
LastPass menghadapi tuntutan mahkamah yang difailkan di Mahkamah Daerah Massachusetts AS pada 3 Januari. Saman itu mendakwa LastPass gagal melindungi data pengguna semasa pelanggaran pada Ogos 2022 dengan secukupnya. Baru-baru ini...
SEC Tampar 8 Individu, Perniagaan Kerana Didakwa Penipuan $45 Juta
Industri kripto telah digegarkan lagi dengan satu lagi skandal. Dan kali ini, nama entiti yang menjadi tumpuan ialah CoinDeal. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS mengeluarkan laporan de...