“Crypto King” Berusia 23 Tahun Didakwa Kerana Menipu Pelabur Daripada Berjuta-juta Kereta Mewah Dirampas Daripada “Crypto King” Kanada berusia 23 tahun. 22 September 2022Seorang warga Kanada berusia 23 tahun yang menggelar dirinya...
tag: Menipu
SEC menyaman Chicago Crypto Capital kerana didakwa menipu pelabur sebanyak $1.5 juta
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) telah memfailkan saman terhadap Chicago Crypto Capital (CCC) kerana didakwa menipu pelabur sebanyak $1.5 juta dengan mengeluarkan token BXY yang tidak berdaftar semasa 2018...
Polis Ukraine Menghancurkan Pusat Panggilan Kripto Menipu Pelabur Di Seluruh Eropah – Berita Bitcoin
Penyiasat Ukraine telah mendedahkan skim yang menyasarkan penduduk negara itu dan Kesatuan Eropah dengan pelbagai penipuan kewangan, termasuk beberapa yang berkaitan dengan mata wang kripto. Organisasi jenayah...
Ketua Pegawai Eksekutif pertukaran crypto Thodex ditahan kerana didakwa menipu pelabur sebanyak $2.7 bilion
Pengasas pertukaran mata wang kripto Turki Thodex Fatih Özer telah ditangkap di Albania berikutan kehilangannya pada 2021 dengan dana milik kira-kira 400,000 pengguna. Susulan penahanan itu, samb...
Miami Trio Didakwa Dengan Penipuan Bank dan Pertukaran Kripto Lebih $4 juta
Pihak berkuasa menahan Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez dan Asdrubal Ramirez Meza pada Selasa, mendakwa kumpulan itu menggunakan identiti yang dicuri untuk membeli cryptocu...
Polis India Mencari Pengasas Bitconnect Selepas AS Mendakwanya Kerana Menipu Pelabur Kripto – Peraturan Berita Bitcoin
Polis India telah melancarkan siasatan ke atas Bitconnect dan menempah pengasasnya selepas pelabur bitcoin melaporkan ditipu oleh "skim Ponzi" crypto global. Menurut pihak berkuasa AS...
Saman Menuduh Mark Cuban, Voyager Digital Menipu Pelabur Mata Wang Kripto
Mark Cuban dan Ketua Pegawai Eksekutif Voyager Digital Stephen Ehrlich pada sidang akhbar pada Oktober 2021 mengumumkan … [+] perkongsian lima tahun antara Dallas Mavericks dan Voyager. Doyle Rader Dallas Mav...
Bekas pekerja Apple didakwa menipu $10 juta
Seorang bekas pekerja Apple telah didakwa menipu gergasi teknologi itu daripada lebih daripada $10 juta dengan mengambil sogokan, mencuri peralatan dan pengubahan wang haram, kata pendakwa raya persekutuan. Dhirendra P...
Pengasas BitConnect Didakwa Menipu Pelabur
Alex Dovbnya DOJ telah menumpukan perhatian pada pengasas skim BitConnect Ponzi yang terkenal. Dia kini berdepan sehingga 70 tahun dalam penjara Satish Kumbhani, pengasas skim Ponzi BitConnect, telah...
Polis India Tangkap 11 Orang dalam Skim Mata Wang Kripto Menipu 2,000 Pelabur – Peraturan Berita Bitcoin
Polis India telah menahan 11 orang setakat ini berkaitan dengan skim penipuan mata wang kripto yang telah menipu kira-kira 2,000 pelabur daripada $5.4 juta. 11 Orang Ditangkap Setakat ini dalam Matawang Kripto...
Michael Avenatti Didapati Bersalah Menipu Stormy Daniels
Juri Persekutuan Topline mendapati bekas peguam Michael Avenatti bersalah kerana menipu bekas pelanggan, bintang filem dewasa Stormy Daniels, daripada $300,000 daripada pendahuluan bukunya, lapor Associated Press...
CFTC Caj Florida Man dengan Menipu Pelabur Daripada $9.8J
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) telah mendakwa seorang penduduk Florida dan firma pelaburannya dengan penipuan kerana didakwa menipu pelabur dalam kumpulan komoditi mereka daripada $9.8 juta. semula...
AS Menghukum Penjual Bitcoin 1 Tahun Penjara kerana Menipu Pelabur – Peraturan Berita Bitcoin
Seorang penjual bitcoin telah dijatuhi hukuman penjara satu tahun dan satu hari kerana menipu pelanggan, menurut notis Jabatan Kehakiman AS (DOJ). Lelaki itu mengambil wang daripada pelanggan tetapi tidak...