Unit jenayah kewangan India telah menyasarkan satu lagi firma kripto di negara itu. Direktorat Penguatkuasaan (ED) dilaporkan telah menuduh CoinSwitch Kuber, salah satu bursa crypto terbesar di India...
tag: Menyiasat
India menyiasat satu siri pertukaran kripto
India: siasatan bermula ke dalam pertukaran kripto Beberapa hari lalu, menteri kewangan India, Nirmala Sitharaman, ingin memberi amaran kepada pelabur tentang mata wang kripto. #Breaking | Sumber: Menteri Kewangan...
India menyiasat sepuluh pertukaran crypto berhubung tuntutan pengubahan wang haram
Direktorat Penguatkuasaan di India telah melancarkan siasatan terhadap sepuluh pertukaran mata wang kripto. Direktorat berkata pertukaran ini telah membantu mencuci lebih satu bilion rupee nilai kripto...
India Menyiasat Sepuluh Pertukaran Kripto Kerana Pengubahan Lebih $125 Juta
Direktorat Penguatkuasaan India sedang menjalankan siasatan terhadap sepuluh bursa mata wang kripto yang didakwa terlibat dalam pengubahan wang haram lebih daripada 1 bilion rupee, bersamaan dengan lebih daripada $125 juta dalam...
FTC Menyiasat BitMart Mengenai Pengendalian Hack 2021
Pengendali pertukaran mata wang kripto BitMart sedang disiasat oleh Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan (FTC) berhubung satu penggodaman yang berlaku pada Disember lalu. Siasatan, siasatan pertama agensi itu diketahui ke...
Pengawas India Menyiasat WazirX, Robinhood Didenda $30 Juta, ETH Naik 1% – crypto.news
Direktorat Penguatkuasaan India sedang menyiasat firma pertukaran kripto, WazirX kerana melanggar peraturan. Sementara itu, pertukaran Robinhood telah menerima denda $30 juta daripada kewangan New York...
Bank Korea Selatan Dalam Radar Semasa Pengawal Selia Menyiasat 'Penyelewengan' Kimchi Premium Bitcoin
Orang Korea Selatan mungkin berada di barisan hadapan. Kerajaan, media dan pengawal selia meningkatkan pengawasan terhadap peranan bank dalam membolehkan peniaga premium kimchi mendapat keuntungan dengan cepat apabila jumlah dagangan...
Jabatan Perbendaharaan Menyiasat Kraken Atas Pelanggaran Sanksi
Kraken berkata budayanya melihat penggunaan senjata sistem kewangan sebagai tidak bermoral. Syarikat itu juga menyatakan ia tidak bersetuju dengan agensi kerajaan mengenai undang-undang lapuk yang secara tidak adil dikecualikan...
SEC menyiasat Coinbase - The Cryptonomist
Bloomberg mendedahkan hari ini bahawa SEC sedang menyiasat Coinbase. SEC menuduh Coinbase menyenaraikan sekuriti Bloomberg memetik "tiga orang yang biasa dengan perkara itu" yang mengatakan SEC sedang menyiasat...
Wartawan MyTopSportsbooks Menyiasat Keberuntungan Sneakers Pindah untuk Mendapat
Barcelona, Sepanyol, 26 Julai, 2022, Chainwire Seorang wartawan telah meluangkan masa sebulan untuk menjejaki pergerakannya melalui aplikasi bergerak untuk mendapatkan yang popular untuk menjawab soalan "Bolehkah anda menjana wang berjalan dengan NFT?". Ashton...
FDIC Menyiasat Tuntutan Voyager Mengenai Dana Pelanggan yang Dilindungi oleh Insurans Deposit: Laporan
Tidak lama selepas memfailkan kebankrapan, firma pembrokeran mata wang kripto Voyager Digital dilaporkan telah diselidiki oleh Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan AS (FDIC) kerana menuntut ...
Minggu Lalu [dalam] Kripto: Tanpa Nama Menyiasat Pengasas Terra.
Minggu lepas kecoh dengan cerita pecah menyebabkan gegaran di ruang crypto. Di tengah-tengah keriuhan itu, Be[in]Crypto telah menyusun cerita teratas sepanjang minggu daripada penyiasatan yang dirancang oleh Anonymous terhadap Terra's...
FCA menyiasat Ketua Pegawai Eksekutif Wise Kristo Kaarmann berhubung keingkaran cukai
Kristo Kaarmann, Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasas bersama Wise. Eoin Noonan | Fail sukan | Getty Images Ketua Pegawai Eksekutif firma fintech bernilai £3.9 bilion ($4.8 bilion) Wise sedang disiasat oleh pengawal selia UK selepas kuasa cukai...
SEC Menyiasat Dagangan Orang Dalam di Bursa Kripto, Fox Reporter Shares Scoop
Menurut wartawan Fox Business Eleanor Terrett, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) telah menghantar surat kepada beberapa bursa crypto meminta butiran mengenai kekurangan perdagangan orang dalam...
SEC AS Menyiasat Pertukaran Kripto Apabila Pasaran Terjatuh
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS telah menghantar surat kepada beberapa bursa crypto meminta butiran mengenai perlindungan perdagangan orang dalam. SEC berusaha untuk melindungi pelabur selepas pasaran crypto...
SEC Menyiasat Ancaman Baru Terra : Menyahsulit Kebenaran !
Menurut sumber, peguam penguatkuasa SEC juga sedang meneliti sama ada Terraform Labs, syarikat di sebalik syiling yang dikenali sebagai UST, melanggar peraturan produk sekuriti dan pelaburan. Melalui alg...
LUNA2 Menuruni Bukit Ketika SEC Menyiasat Potensi Pelanggaran Sekuriti Oleh Terra ⋆ ZyCrypto
Iklan Terraform Labs dan pencipta Terra Do Kwon telah diarah pada 8 Jun untuk mematuhi siasatan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC). Namun,...
SEC AS menyiasat Binance berhubung BNB ICO
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) sedang menyiasat pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia mengikut volum dagangan, Binance. SEC sedang meneliti sama ada BNB dilancarkan sebagai keselamatan...
Selepas XRP Ripple, SEC Kini Menyiasat Binance Kerana Melanggar Peraturan Keselamatan – Coinpedia – Media Berita Fintech & Cryptocurreny
SEC telah ingin tahu untuk membawa tindakan penguatkuasaan ke atas ICO popular untuk mengumpul dana. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) kini telah melancarkan siasatannya ke atas...
Terra 2.0 Dan Do Kwon Dalam 'Masalah Besar' Semasa Binance Menyiasat Tuduhan Penipuan Serius ⋆ ZyCrypto
Iklan Masalah undang-undang semakin meningkat untuk pencipta bersama ekosistem Terra yang telah jatuh, Do Kwon, ketika Binance melancarkan pertanyaan mengenai dakwaan yang dibuat oleh Ter...
Polis Korea Selatan menyiasat Terra
Polis Korea Selatan telah melancarkan siasatan berskala besar ke atas nahas Terra, mencari punca kejadian. Nahas terra berlaku di bawah kaca pembesar polis Korea Selatan A ...
Kongres AS Menyiasat Cawthorn Atas Dakwaan Penglibatan Dalam Skim Kripto
Madison Cawthorn, ahli Kongres Republikan Amerika Syarikat, Carolina Utara, akan menghadapi penyiasatan tahun ini untuk menentukan sejauh mana penglibatannya dalam pelan permainan pam dan pembuangan kripto. ...
Panel Senat menyiasat amalan cukai Abbott selepas pencemaran menutup kilang formula bayi
Jawatankuasa Kewangan Senat pada hari Rabu membuka siasatan ke atas Abbott Labs, syarikat yang menjadi pusat kekurangan susu formula bayi di Pengerusi Jawatankuasa AS Sen. Ron Wyden, D-Ore., menghantar l...
SEC Dilaporkan Menyiasat Musk Kerana Kelewatan Mendedahkan 5% Pegangan Twitter
Topline Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa telah melancarkan siasatan terhadap Elon Musk selepas dia menangguhkan melaporkan pegangan besarnya dalam Twitter, satu langkah yang mungkin telah menyelamatkannya berjuta-juta dolar, The Wall...
Laporan Menyiasat Rahsia, Acara Kripto Jemputan Sahaja Diadakan di Beverly Hills – Berita Bitcoin
Menurut laporan baru-baru ini, gala crypto jemputan sahaja yang diadakan secara rahsia telah berlangsung di Beverly Hills yang dipanggil acara "Medici LA 22". Perhimpunan mata wang kripto eksklusif itu berlangsung di bawah radar...
Pendakwa Raya ICC Lawati Bucha Semasa Mahkamah Menyiasat Jenayah Perang Di Ukraine
Topline Ketua pendakwa Mahkamah Jenayah Antarabangsa melawat Bucha, Ukraine, pada hari Rabu, ketika mahkamah meneruskan siasatan ke atas dakwaan jenayah perang yang dilakukan di negara yang dilanda perang...