Binance.US, cabang Amerika bagi pertukaran mata wang kripto Binance telah mengumumkan pelantikan BJ Kang sebagai Ketua Penyiasatannya kerana ia berusaha untuk mengembangkan peranannya dalam menangani jenayah yang berkaitan dengan ...
tag: Siasatan
Pemberi Pinjaman Kripto Bankrap Celsius Terkena Siasatan Persekutuan
Celsius telah menjadi salah satu korban berprofil tinggi akibat penjualan mendadak dalam pasaran kripto yang dicetuskan sebahagiannya oleh kejatuhan blok Terra pada Mei. Pemberi pinjaman kripto yang kini bankrap...
Siasatan Persekutuan Terhadap Pemberi Pinjaman Kripto Bankrap Celsius –
9 saat yang lalu | 2 minit baca Berita Pertukaran Syarikat telah menerima pertanyaan daripada SEC, CFTC dan FTC. Sapina juri besar persekutuan telah dikeluarkan kepada firma itu. Siasatan persekutuan AS sedang dijalankan...
50,000 ETH dipindahkan dari FTX ke Voyager di tengah-tengah penyiasatan, butiran di dalamnya
Pertukaran mata wang kripto FTX pada 18 Oktober memindahkan 50K ETH ke dompet utama pemberi pinjaman kripto Voyager Digital. Urus niaga itu berlaku ketika pemerolehan bernilai $1.4 bilion sedang dilaksanakan. Alex S...
Pengawal Selia Meningkatkan Pemeriksaan Kripto Dengan Penyiasatan FTX
Pihak berkuasa kawal selia di Amerika Syarikat telah meningkatkan lagi pengawasan terhadap ruang crypto. Laporan telah muncul bahawa FTX, Sam Bankman-Fried, dan 3AC sedang disiasat untuk potensi sekuriti...
Do Kwon dijangka kehilangan pasport Korea Selatannya di tengah-tengah siasatan ke atas keruntuhan Terra
Sertai saluran Telegram Kami untuk mengikuti perkembangan berita terkini Korea Selatan bersedia untuk membatalkan pasport pengasas bersama Terraform Labs, Do Kwon. Ini berlaku di tengah-tengah tekanan yang semakin meningkat terhadap c...
Siasatan Terra LUNA membuat kemajuan dengan penahanan
Seorang pekerja Terra-LUNA yang ditangkap oleh pendakwa raya Korea Selatan mencontohkan pepatah kuno "Anda boleh lari, tetapi anda tidak boleh bersembunyi." Siasatan ke atas keruntuhan Terra LUNA dan UST telah menjangkau...
Feds Kehilangan Berjuta-juta dalam Bitcoin Diperolehi Daripada Siasatan Jenayah Helix Mixers – crypto.news
Laporan terkini menunjukkan bahawa token crypto bernilai lebih $5 juta telah dicuri daripada peranti storan yang dipegang oleh Feds. Menurut laporan Bloomberg, Fed memperoleh jumlah ini daripada penjenayah dalam...
Notis Merah Dikeluarkan Terhadap Do Kwon! Adakah Pengasas Terra Gagal Bekerjasama dengan Penyiasatan? – Coinpedia – Media Berita Fintech & Cryptocurreny
Pada 14 September, pengasas Terra Do Kwon dan lima individu lain menerima waran tangkap daripada badan kehakiman negara itu kerana melanggar undang-undang pasaran modal. Waran tangkap ini datang selepas kejatuhan...
Penambat Pengeluar Stablecoin Tidak Akan Membekukan Alamat Tunai Tornado, Mengatakan Pembekuan Pramatang Boleh Menggugat Penyiasatan – Berita Bitcoin
Walaupun komuniti crypto masih bercakap tentang kerajaan AS yang mengharamkan platform pencampuran ethereum Tornado Cash, penerbit stablecoin Tether Holdings Limited mendedahkan pada hari Rabu bahawa co...
Kebanyakan Pengundi Percaya Penyiasatan Trump Perlu Diteruskan, Tinjauan Tinjauan
Topline Kebanyakan pengundi Amerika percaya penyiasatan ke atas bekas Presiden Donald Trump harus diteruskan, menurut tinjauan pendapat yang diambil sejurus selepas ladang Mar-a-Lago Trump diserbu oleh FBI dan sev...
Tiada Siasatan Terhadap Dia
Mata wang kripto memulakan tahun 2022 dengan baik tetapi keadaan berubah pada bulan Mei dengan keruntuhan rangkaian Terra. Insiden ini mempunyai kesan paling teruk ke atas seluruh ruang crypto kerana...
Pengawal Selia Kanada Sertai Penyiasatan ke atas Keruntuhan Pemberi Pinjaman Kripto – crypto.news
Laporan menunjukkan bahawa beberapa pengawal selia Kanada sedang bekerjasama dengan rakan sejawatan mereka dari Amerika untuk menyiasat keruntuhan Rangkaian Celsius. Menurut sumber, Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex Mungkin Menghadapi Siasatan Jenayah dalam…
Syarikat saudara stablecoin Tether, pertukaran kripto Bitfinex, menghadapi kemungkinan penyiasatan jenayah di Amerika Syarikat menurut Jabatan Kehakiman (DOJ) dalam jawapan kepada ...
Trump menghadapi penyiasatan, tindakan undang-undang semasa dia menimbang perjalanan Rumah Putih
Bekas Presiden AS Donald Trump mengangkat penumbuknya semasa berjalan ke kenderaan di luar Menara Trump di New York City pada 10 Ogos 2022. Stringer | AFP | Imej Getty Semasa Donald Trump mempertimbangkan sama ada ...
Crypto Exchange Hotbit Menggantung Pengeluaran Atas Siasatan Jenayah
Bursa mata wang kripto yang berpangkalan di Singapura, Hotbit telah menggantung semua aktiviti, termasuk deposit dan pengeluaran, berhubung siasatan jenayah terhadap bekas pekerjanya, syarikat itu mengumumkan Rabu...
Maksud Penyiasatan Kraken Untuk Peraturan Kripto
Kraken, pertukaran mata wang kripto yang berpangkalan di AS, dilaporkan menjadi subjek siasatan yang dilancarkan oleh Jabatan Perbendaharaan negara itu, dengan siasatan dikatakan sedang berjalan...
Crypto Exchange Kraken Dilaporkan Dalam Siasatan Kerana Pelanggaran Sekatan
Kraken adalah antara bursa mata wang kripto terbesar di dunia yang sedang menjalani siasatan persekutuan. Pertukaran crypto telah disyaki melanggar sekatan AS dengan membenarkan pengguna ...
74% daripada agensi awam berasa kurang kelengkapan untuk penyiasatan crypto: Laporan
Tinjauan agensi awam yang dijalankan oleh firma analitik blockchain Chainalysis menyerlahkan keperluan untuk alat, latihan dan sokongan yang lebih baik untuk penyiasatan berkaitan mata wang kripto. Plat data blockchain...
Saham Coinbase turun 15% apabila US SEC memulakan siasatan
Saham Coinbase (NASDAQ: COIN) membuka pasaran hari ini pada arah aliran menurun selepas Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) melancarkan penyiasatan ke dalam bursa kripto Coinbase. Menurut r...
Pendakwaraya Korea Selatan Mempergiatkan Siasatan Terhadap Terra & Do Kwon
Sudah lebih dua bulan sejak Terra (LUNA) runtuh, tetapi siasatan di sekitar pengasasnya Do Kwon nampaknya tidak berakhir. Mengikut perkembangan terkini, pengasas bersama TerraForm Labs, Danie...
Pertukaran Kripto Di Korea Selatan Diserbu Oleh Pendakwa Sebagai Sebahagian Daripada Penyiasatan Terra Do Kwon
– Iklan – Pendakwa raya di Korea Selatan telah merampas rekod urus niaga daripada bursa crypto ketika penyiasatan terhadap Terra semakin panas. Pada kira-kira jam 5 petang Rabu, pendakwaan Korea Selatan...
Korea Selatan, pegawai AS membincangkan perkongsian data dalam penyiasatan crypto: Forkast
Menteri Kehakiman Korea Selatan Han Dong-hoon bertemu dengan penyiasat AS di New York minggu lalu di tengah-tengah siasatan berasingan negara itu terhadap Terraform Labs dan pengasas bersamanya Do Kwon, lapor Forkast, citin...
Celsius dalam Perbincangan dengan SEC Mengenai Pengeluaran Pembekuan semasa Siasatan Bermula: Fox Reporter
Rangkaian Tomiwabold Olajide Celsius sedang berkomunikasi dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) Seperti yang dilaporkan oleh koresponden perniagaan Fox Eleanor Terrett, Rangkaian Celsius sedang berkomunikasi...
Jabatan Kehakiman Mengatakan 'Kegagalan' Jawatankuasa 6 Jan Berkongsi Transkrip Temu Bual Menghalang Penyiasatan Pemberontakan
Topline Dalam surat kepada jawatankuasa 6 Januari pada hari Rabu, Jabatan Kehakiman memperbaharui permintaannya untuk panel berkongsi transkrip daripada temu bual dengan saksi yang telah dijalankan sebagai sebahagian daripada ...
Roundup Mingguan Crypto: Akademi Bitcoin Percuma Jay-Z, Gabungan Debut Pada Ropsten, Peruncit Sasaran Pembayaran Kripto, Penyiasatan Terra, Dan Banyak Lagi
Semakin ramai peruncit menggunakan pilihan pembayaran crypto. Laporan Deloitte mengesahkan itu. Beberapa penyedia pembayaran juga telah mengiktiraf permintaan ini dan telah mula menyediakan ciri pada...
Hakim Texas Menyekat Siasatan Terhadap Keluarga Remaja Trans
Topline Seorang hakim Texas mengeluarkan perintah sekatan sementara petang Jumaat yang menyekat penyiasatan negeri terhadap banyak keluarga belia transgender yang telah menerima penjagaan yang mengesahkan jantina, menurut ...
Bukti Transaksi Selanjutnya Menyokong Siasatan SEC Menunjukkan Do Kwon Melambakkan LUNA Di Komuniti Terra
– Iklan – Bukti yang diperoleh daripada alamat blockchain mendedahkan bahawa Kwon dan TFL membuang token sebelum Terra runtuh. Bukti baharu ditemui oleh FatMan dan dikongsi dalam tweet mendedahkan...
Bagaimana 'Pemilih Palsu' Trump—Dilaporkan Diarah Beroperasi Dalam 'Rahsia Sepenuhnya'—Boleh Dihukum
Topline Kempen Trump mengarahkan Republikan di Georgia untuk beroperasi secara "rahsia sepenuhnya" apabila mereka membuang undi pilihan raya bergantian untuk bekas Presiden Donald Trump dalam pilihan raya 2020, menurut...