Pada hari Selasa, Jabatan Kehakiman AS (DOJ) menahan dua individu yang dituduh "konspirasi untuk mencuci" 94,636 bitcoin yang dicuri daripada Bitfinex pada 2016. Menariknya, kedua-dua ...
tag: Pengubahan wang haram
AS Memecahkan Salah Satu Rampasan Kripto Terbesar, Tangkap Pasangan Kerana Pengubahan $4.5 Bilion Dalam Bitcoin
Jabatan Kehakiman AS telah memecahkan salah satu rompakan mata wang kripto terbesar yang bernilai $3.6 bilion dalam bitcoin yang dikaitkan dengan penggodam pertukaran mata wang digital Bitfinex pada 2016. Selain itu,...
Defendan pencucian bitfinex dibebaskan dengan bon berjuta-juta
Ejen FBI menangkap penduduk New York Heather Morgan dan suaminya Ilya Lichtenstein kerana didakwa bersubahat untuk mencuci kripto yang berkaitan dengan penggodaman Bitfinex 2016, di mana 119,756 Bitcoin (BTC/USD...
'Rapper komedi' didakwa atas pengubahan godam Bitfinex dengan jaminan
Penduduk New York, Heather Morgan, 31, mendakwa dirinya banyak perkara: "seorang usahawan bersiri, penulis prolifik, penyanyi rap komedi yang tidak sopan, dan pelabur dalam syarikat perisian B2B dengan potensi pertumbuhan tinggi." ...
OpenSea menunjukkan permulaan yang memberangsangkan pada bulan Februari walaupun terdapat kegelisahan pengubahan wang haram UST
Opensea menyaksikan volum bulanan memecahkan rekod $4.9 bilion OpenSea mengumpul $780,209,290.88666 hanya dalam lima hari pertama bulan Februari Jumlah Bulanan boleh mencecah $15 bilion pada bulan Februari, pakar pra...
Jabatan Perbendaharaan AS Membimbangkan NFT Jenayah Pengubahan Wang Haram
Populariti karya seni digital yang semakin meningkat sebagai token tidak boleh kulat (NFT) yang bernilai tinggi kini menjadi bendera merah kewangan utama kerana Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat percaya ia boleh menjadi alat penting untuk...
Kripto, NFT mengalami 'sesetengah' pengubahan wang haram, aliran manipulatif menaikkan harga
Token yang tidak boleh digunakan telah menyaksikan peningkatan "ketara" dalam amalan manipulatif yang membesar-besarkan harga, kecairan dan wang haram, menurut data baharu — ketakutan yang semakin meningkat apabila sektor itu bertukar...
Jabatan Perbendaharaan AS Mengeluarkan Amaran, Kata NFT Boleh Digunakan untuk Pengubahan Wang Haram
Jabatan Perbendaharaan AS mengeluarkan amaran kepada pelabur bahawa token tidak boleh digunakan (NFT) boleh digunakan untuk mencuci wang. Dalam kajian baru, agensi itu mengatakan bahawa keupayaan untuk memindahkan NFT segera...
NFT Boleh Digunakan untuk Pengubahan Wang Haram, Kata Jabatan Perbendaharaan AS
Laporan baharu oleh Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat telah mendedahkan bahawa ruang token tidak boleh kulat yang berkembang pesat boleh menjadi saluran untuk pengubahan wang haram. Ia mengatakan dalam laporan bahawa peningkatan...
Perbendaharaan AS membincangkan penggunaan NFT untuk pengubahan wang haram
TL; Pecahan DR Perbendaharaan AS berhati-hati terhadap penggunaan NFT untuk pengubahan wang haram Agensi itu mengeluarkan penemuannya dalam dokumen Pecahan Perbendaharaan AS Sektor token tidak boleh digunakan terus meningkat dalam banyak ...
Perbendaharaan AS menyasarkan NFT untuk potensi pengubahan wang haram seni bernilai tinggi
Jabatan Perbendaharaan AS mengeluarkan kajian mengenai pasaran seni bernilai tinggi, menonjolkan potensi dalam ruang token tidak boleh kulat (NFT) untuk menjalankan pengubahan wang haram atau kewangan keganasan...
OpenSea menunjukkan permulaan yang memberangsangkan pada bulan Februari walaupun terdapat kegelisahan pengubahan wang haram UST
NFT pernah menjadi anak tiri crypto, menghadapi keraguan dan penghinaan di sekeliling. Walau bagaimanapun, naratif telah berubah secara dramatik sejak Ledakan NFT 2021 dan kebangkitan pasaran NFT...
Jabatan Perbendaharaan memberi amaran NFT mungkin digunakan sebagai pengubahan wang haram
Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat mengeluarkan laporan yang menerangkan cara pasaran seni bukan fungible token (NFT) sesuai dengan skim pengubahan wang haram. Perbendaharaan menulis bahawa sementara NFT...
Dagangan Cuci 'Signifikan', Pengubahan Wang Haram dalam Pasaran NFT: Chainalysis
Chainalysis—platform analitik blockchain—telah menemui bukti "penting" mengenai perdagangan cucian dan pengubahan wang haram dalam pasaran NFT yang sedang pesat membangun. “Seperti mana-mana teknologi baharu, NFT menawarkan potensi...
Pengubahan Wang Haram Mengakaun Kurang Daripada 1% daripada Semua Transaksi Kripto Tahun Lalu: Laporan Chainalysis
Data baharu daripada Chainalysis mendedahkan bahawa walaupun skim pengubahan wang haram yang melibatkan aset digital meningkat tahun lepas, ia masih terdiri daripada sebahagian kecil daripada keseluruhan urus niaga crypto. Dalam laporan baharu,...
Binance Mengehadkan Lebih 200 Akaun Nigeria Di Tengah-tengah Keperluan Pengubahan Wang Haram
Crypto exchange Binance telah mengehadkan sejumlah 281 akaun peribadi milik pengguna Nigeria, setiap Reuters. Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao (CZ) dilaporkan memberitahu pelanggan ini dalam surat bahawa ...
Binance Mengehadkan 281 Pengguna Nigeria Berkaitan dengan Undang-undang Pengubahan Wang Haram
Binance mengehadkan 281 pengguna Nigeria berhubung dengan melindungi pengubahan wang haram antarabangsa, kata Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng Zhao. Zhao berkata bahawa akaun tersebut telah disekat kerana keperluan untuk mematuhi interna...
Tornado Cash Crypto Mixer Menyimpan Kebakaran Pengubahan Wang Haram
Salah satu kritikan kripto yang paling banyak disebut oleh ahli politik dan penggubal undang-undang ialah pengubahan wang haram, dan platform seperti Tornado Cash menyemarakkan api ini. Walaupun benar bahawa wang tunai lama biasa adalah...
Chainalysis: Pengubahan Wang Haram Kripto Masih Tawaran Besar
Menurut dokumen baharu yang diterbitkan oleh firma analisis blockchain Chainalysis, hampir $9 bilion dana crypto telah dicuci tahun lepas oleh penjenayah siber. Secara keseluruhannya, sebanyak $8.6 bilion diletakkan...
Peminat 'Tornado Cash' Crypto ketakutan pengubahan wang haram, mungkin 'puncak gunung ais'
Pada 17 Januari, dengan harga mata wang kripto dihalakan secara meluas oleh penghindaran risiko, Crypto.com membenderakan "insiden keselamatan" yang menyebabkan operasi membekukan pengeluaran. Beberapa hari kemudian,...
Pengubahan Wang Haram Kripto Meningkat 30% pada 2021
Mata wang kripto telah menjadi hasil yang paling digemari oleh penipu dan penjenayah kerana kerahsiaan mereka, kemudahan akses dan keupayaan untuk merentasi sempadan. Begitu juga, jenayah siber dalam ruang kripto ar...
Pengubahan Wang Haram Cryptocurrency Meningkat 30% pada 2021
Berbanding dengan 2020, aktiviti berkaitan penjenayah siber yang berkaitan dengan kripto melonjak dengan ketara pada 2021. Pelakon penipu itu telah mencuci lebih daripada $8.6 bilion aset mata wang kripto tahun lepas, yang...
DeFi Menjadi Alat Popular Untuk Pengubahan Wang Haram: Chainalysis
Laporan Jenayah Kripto Chainalysis 2022 telah memerhatikan bahawa protokol DeFi menyumbang kepada 37% yang ketara daripada semua hasil penipuan crypto pada tahun 2021, menjadi alat pilihan untuk pengubahan wang haram oleh siber...
Pengubahan wang kripto meningkat satu pertiga pada 2021 tetapi masih di bawah rekod
Laporan Chainalysis baharu telah mendedahkan bahawa nilai $8.6 bilion telah dicuci melalui mata wang kripto pada 2021. Ia menandakan peningkatan sebanyak 25% daripada 2020, tetapi masih berada jauh di bawah paras tera air tinggi yang dilanda dalam...
Pengubahan wang haram 0.05% daripada semua transaksi crypto pada 2021: Laporan analisis rantaian
Setiap tahun sejak 2017, syarikat analisis blockchain Chainalysis menerbitkan laporan yang memfokuskan pada pengubahan wang haram dan transaksi haram yang melalui ekosistem mata wang kripto. Laporan tahun ini s...
Pengubahan Wang Haram Mengambil Steam pada Protokol DeFi: Analisis rantaian
Dan DeFi bukanlah satu-satunya kaedah pengubahan wang haram berkaitan kripto yang semakin meningkat: Kumpulan perlombongan, bursa berisiko tinggi dan pengadun juga menerima peningkatan jumlah kripto daripada dompet yang terikat dengan tindakan jenayah...
Pengubahan wang haram melalui kripto meningkat 30% pada 2021, dengan pengubahan DeFi meningkat 20x: Chainalysis
Penyelidikan baharu daripada firma forensik blockchain Chainalysis mendapati bahawa pengubahan wang haram dalam crypto meningkat daripada $6.6 bilion kepada $8.6 bilion antara 2020 dan 2021. Sementara pertukaran terpusat dengan pengetahuan yang lemah...
Binance dan anti-pengubahan wang haram, CZ menolak tuduhan itu
Binance dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Changpeng Zhao sekali lagi mendarat di mata ribut mengenai artikel Reuters mengenai prosedur anti-pengubahan wang haram yang diikuti oleh pertukaran itu. “FUD,” adalah komen CZ kepada...
Binance Membantu Menghapuskan Pengubahan Cincin Penjenayah Siber $500 Juta dalam Serangan Perisian Tebusan
Ransomware telah menjadi ancaman terbesar kepada keselamatan dalam talian, menjejaskan semua industri yang disambungkan ke internet - daripada rantaian bekalan, kepada institusi penjagaan kesihatan. Oleh itu, bahagian kritikal Binance'...