Ejen Persekutuan Topline mengalih keluar beberapa dokumen "disunting", tetapi tiada satu pun dengan tanda sulit dalam pencarian organisasi dasar awam bekas Naib Presiden Mike Pence di Indianapolis pada hari Jumaat, h...
tag: DOJ
Tidakkah Kita Boleh Hanya Berkawan? DOJ Memberi Insentif kepada Syarikat (Sekali lagi) Untuk Menjadi Sekutunya
Berikutan penguatkuasaan semula Akta Amalan Rasuah Asing DOJ yang digembar-gemburkan, tahun baharu bermula dengan DOJ berjuntai mungkin lobak merah terbesarnya belum memikat syarikat di seluruh dunia untuk membantu...
Ketua Pegawai Eksekutif EminiFX Mengaku Bersalah Atas Penipuan $248 Juta mengikut DOJ AS
6 jam yang lalu | 2 minit baca Berita Bitcoin Ketua Pegawai Eksekutif bersetuju untuk memberikan balik kira-kira $248 juta mengikut DOJ. Eddy mengiklankan EminiFX sebagai platform pendapatan pasif. Dengan pengakuan bersalahnya terhadap penipuan komoditi...
Kongres AS meminta SEC mengeluarkan butiran tentang interaksi antara FTX, pengasasnya dan DoJ
Wakil McHenry dan Huizenga dari Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Dewan AS telah menyuarakan kebimbangan mereka mengenai kerjasama antara Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) dan...
Peguam Trump Menyerahkan Lebih Banyak Bahan Terperingkat Dan Komputer Riba Kepada DOJ, Kata Laporan
Peguam Tertinggi Bekas Presiden Donald Trump menyerahkan satu tranche dokumen yang ditandakan sebagai sulit dan komputer riba kepada Jabatan Kehakiman pada Disember dan Januari, selepas ejen FBI menggeledah Trump...
DoJ AS menyeru penyiasat penipuan bebas untuk FTX
Jabatan Kehakiman (DoJ) AS menggesa Hakim Kebankrapan AS John Dorsey melantik pemeriksa pihak ketiga yang berasingan dan bebas untuk menyiasat kebankrapan FTX dengan lebih lanjut. DoJ AS menyeru...
Menghadapi Probe DOJ ke dalam Sambungan FTX
Jabatan Kehakiman (DoJ) Amerika Syarikat sedang meneliti hubungan Silvergate dengan firma kripto FTX dan Alameda Research yang diperangi. Unit penipuan DoJ sedang meneliti pengehosan Silvergate...
Tangki Stok Silvergate mengenai Laporan Siasatan DOJ Terikat dengan Urusan FTX, Alameda
Pada pagi Jumaat, saham Silvergate hanya turun sedikit lebih 2%, walaupun. Mengenai CNBC pada hari Jumaat, pengerusi eksekutif MicroStrategy Michael Saylor berkata syarikatnya akan terus menjalankan perniagaan dengan Sil...
Bank Silvergate Dalam Siasatan oleh DOJ AS Mengenai Urusan dengan FTX
Walaupun subjek semasa siasatan terhadap Silvergate Bank kelihatan spekulatif pada masa ini, terdapat hubungan yang mendalam antara institusi kewangan dan FTX. Saham perkhidmatan kewangan Amerika g...
Silvergate menghadapi siasatan DOJ berhubung urusan FTX dan Alameda: Laporan
Bank kripto Silvergate dilaporkan sedang disiasat oleh unit penipuan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat berhubung penglibatannya dengan bursa FTX yang muflis dan sekutunya. Siasatan sedang disiasat...
Silvergate Bank Disiasat oleh DOJ untuk Hubungan dengan FTX Exchange
Telah didakwa bahawa bahagian penipuan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat sedang menjalankan siasatan terhadap bank kripto Silvergate kerana penyertaannya dengan pertukaran FTX yang tidak berfungsi...
Crypto Bank Silvergate Menghadapi DoJ berhubung Urusan FTX & Alameda
FTX-saga mencipta tsunami yang menjejaskan seluruh industri, dan kesan selepasnya juga kelihatan di sektor lain. Kesemua rakan sejenayah kes itu sedang disoal siasat dan didakwa sewajarnya. Cryp...
DoJ Meneliti Urusan Silvergate Dengan FTX
Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat telah melancarkan siasatan terhadap Silvergate Capital Corp. dan urusannya dengan firma kripto FTX yang muflis dan kebimbangan saudaranya Alameda Research. Pendakwa Lancar S...
Bank Silvergate Terperangkap dalam Siasatan Pengubahan Wang Haram oleh DOJ
Silvergate Bank, pemberi pinjaman crypto yang baru-baru ini menerima pelaburan $200 juta daripada Dana Pengasas Peter Thiel, sedang disiasat oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) untuk de...
DOJ menyiasat Silvergate berhubung hubungan FTX, Alameda
Jabatan Kehakiman AS sedang menyiasat Silvergate Capital berhubung urusannya dengan FTX dan Alameda Research, menurut laporan 2 Februari daripada Bloomberg. Bank Silvergate dilaporkan tidak dituduh...
DOJ AS Menyiasat Silvergate Kerana Penipuan Mengenai Urus Niaga FTX, Stok Turun 22%
– Iklan – Unit penipuan Jabatan Kehakiman telah melancarkan siasatan terhadap Silvergate Bank. Pihak pendakwa sedang meneliti urusan bank dengan FTX dan Alameda Research...
Hubungan Silvergate dengan FTX menarik perhatian DoJ
Harga saham Silvergate dalam dagangan selepas waktu kerja menjunam apabila laporan siasatan DoJ muncul Agensi penguatkuasaan sedang menyiasat hubungan bank itu dengan bursa kripto yang muflis Silvergate Capital, sebuah ...
SBF Cuba Mencegah Proses Kebankrapan FTX, Kata DOJ
Dengan perkembangan baharu dalam kes FTX, pendedahan baharu muncul. Baru-baru ini Jabatan Kehakiman AS dilaporkan menyatakan bahawa pengasas bursa crypto Bahamian mahu menghentikan bankr...
DOJ menyokong langkah untuk menghentikan SBF daripada mengakses sumber FTX dan Alameda – Cryptopolitan
Dalam kes jenayah terhadap Sam Bankman-Fried, pendakwa raya AS menemui mesej teks dan e-mel daripada Bankman-Fried kepada Ketua Pegawai Eksekutif FTX semasa, John Ray. Dokumen-dokumen ini menyediakan sa...
Sam Bankman-Fried Cuba Mempengaruhi Saksi Kata DOJ
Sam Bankman-Fried, pengasas pertukaran kripto yang kini runtuh, FTX, cuba mempengaruhi saksi, seperti yang didakwa oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat. Dalam surat kepada hakim Manhattan,...
DOJ Dakwa Sam Bankman-Fried Cuba Mempengaruhi Kesaksian Saksi, Minta Larangan Komunikasi
"[Miller] mengambil bahagian dalam komunikasi Signal dan Slack dengan defendan dan sekumpulan kecil orang dalam syarikat semasa peristiwa yang berkaitan pada November 2022," kata pendakwa raya. "Dalam mesej itu,...
DOJ Berusaha Memutus Komunikasi Sam Bankman-Fried Dengan Orang Penting Yang Terlibat dalam Percubaan Penipuan
Jabatan Kehakiman (DOJ) AS sedang berusaha untuk menyekat komunikasi Sam Bankman-Fried dengan pekerja FTX dan Alameda Research sebelum perbicaraannya. Dalam pemfailan mahkamah baharu, DOJ meminta keputusan ...
Sam Bankman-Fried ialah Tempering Witness; Kata DOJ
Bursa kripto muflis FTX adalah antara tiga bursa kripto terkemuka di dunia, yang memfailkan kebankrapan pada 11 November 2022. Pertukaran itu diasaskan dan diterajui oleh peminat crypto berusia 30 tahun...
Sam Bankman-Fried cuba mempengaruhi saksi melalui Signal: DOJ
Bekas ketua eksekutif FTX Sam Bankman-Fried (C) tiba untuk membuat pengakuan di hadapan Hakim Daerah AS Lewis Kaplan di mahkamah persekutuan Manhattan, New York, 3 Januari 2023. Ed Jones | AFP | Imej Getty...
DoJ AS menanggalkan tapak web perisian tebusan Hive
Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat pada 26 Januari akhirnya mengejar geng perisian tebusan cryptocurrency Hive yang terkenal dan mendapatkan lebih 1300 kunci penyahsulitan yang mereka curi daripada mangsa sejak ...
DOJ Menemui Lebih Banyak Dokumen Terperingkat Selepas Pencarian Kediaman Wilmington Biden
Topline Jabatan Kehakiman menemui dokumen tambahan termasuk beberapa dengan tanda sulit di kediaman Wilmington Presiden Joe Biden berikutan carian menyeluruh harta itu pada Jumaat...
Panik Crypto, Kemudian Mengejek Pengumuman DOJ tentang 'Tindakan Besar' Terhadap Pertukaran Kecil China Bitzlato
Pasaran kripto terumbang-ambing di pinggir panik pada hari Rabu, bersedia untuk yang paling teruk selepas Jabatan Kehakiman (DOJ) mengumumkan sidang akhbar misteri yang akan datang mengenai "antarabangsa utama...
DoJ AS mengumumkan tindakan penguatkuasaan crypto global
Pengasas syarikat crypto Bitzlato, Anatoly Legkodymov, telah ditangkap selepas Jabatan Kehakiman AS mengumumkan tindakan penguatkuasaan kripto yang penting di seluruh dunia. Sumber Bitzlato ialah...
Bitcoin Berjuang Untuk $21K Mengikuti Berita DOJ AS, Kemeruapan Masuk? (Analisis Harga BTC)
Dengan kenaikan harga Bitcoin baru-baru ini, ramai yang menganggap bahawa pasaran beruang telah berakhir. Tetapi adakah terlalu awal untuk memanggil bahagian bawah? Analisis Teknikal Oleh: Edris The Daily Chart: Pada jangka masa harian, harga telah...
Bitzlato merendah diri, tetapi tidak disedari sepenuhnya sebelum tindakan DOJ
Pertukaran kripto peer-to-peer bukan jagaan Bitzlato kurang diketahui oleh sesetengah pihak sebelum tindakan penguatkuasaan Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat terhadapnya pada 18 Jan. Ia diasaskan bersama pada 2016 oleh ...
Ringkasan persidangan Jabatan Kehakiman (DOJ) 18 Januari dari perspektif Crypto – Cryptopolitan
Industri mata wang kripto telah berkembang secara besar-besaran dalam beberapa tahun kebelakangan ini sehingga penggubal undang-undang dan badan pemerhati kerajaan di seluruh dunia amat mengambil berat tentang kesan negatifnya terhadap...