Kang Jong-Hyeon bersama dua yang lain didakwa atas tuduhan penyelewengan dan pecah amanah. Waran telah dikeluarkan untuk menangkap Kang Jong-Hyeon, pemilik Bithumb, syarikat kripto terbesar Korea Selatan...
tag: Pendakwa raya
Pendakwa raya merampas deposit $50 juta SBF kepada bank kecil
Pendakwa raya merampas hanya di bawah $50 juta milik pengasas FTX Sam Bankman-Fried (SBF) yang ditahan di Farmington State Bank pada 4 Januari, menurut laporan Yahoo Finance (YF) pada 24 Januari. Jumlah keseluruhan...
Pendakwaraya AS Memerhati Pelaburan $400 Juta Sam Bankman-Fried
Pendakwa raya persekutuan menyiasat pelaburan $400 juta Sam Bankman-Fried dalam dana lindung nilai Modulo Capital, yang terletak di kompaun yang sama dengan FTX. Pendakwa raya sedang menyiasat sama ada Bankman-Fried melabur...
Elizabeth Holmes Tempah Penerbangan Sehala Ke Mexico Selepas Sabitan Penipuan, Kata Pendakwa
Topline Sejurus selepas pengasas Theranos yang memalukan Elizabeth Holmes disabitkan dengan penipuan tahun lalu, dia membeli perjalanan sehala ke Mexico, pendakwa mendakwa Khamis dalam dokumen mahkamah yang menentangnya...
Brian Walshe Mencari 'Cara Terbaik Untuk Membuang Mayat' Pada Hari Isteri Ana Walshe Menghilang, Kata Pendakwa
Topline Brian Walshe mengaku tidak bersalah pada hari Rabu atas tuduhan menyerang dengan niat membunuh dan mengendalikan mayat secara tidak sah, ketika pendakwa mendedahkan bukti terhadapnya dalam kematian isterinya...
Siasatan Nexo bukan politik, kata pendakwa raya Bulgaria
Siika Mileva, jurucakap ketua pendakwa Bulgaria, menafikan motivasi politik di sebalik siasatan terhadap firma pinjaman crypto Nexo, menurut laporan tempatan. Komen itu dibuat dalam...
Pendakwa raya di Bulgaria menuduh Nexo
Pendakwa raya kepunyaan Bulgaria telah mengemukakan tuduhan serius terhadap Nexo. Entiti ini adalah pemberi pinjaman crypto berpusat yang juga milik negara itu sendiri. Menurut mereka, Nexo kebetulan ha...
Pendakwa Raya Bulgaria Melancarkan Tindakan Terhadap Jenayah Kripto Di Sofia
Bulgaria melancarkan siasatan terhadap pemberi pinjaman kripto Nexo dan menyerbu ibu pejabatnya. Sebelum ini, Nexo menawarkan sehingga 36% setahun pada pertaruhan crypto mereka. Syarikat itu mengesahkan komitmennya untuk bekerjasama dengan...
Bekas Pengarah Kejuruteraan FTX Di Bawah Pemerhatian oleh Penguatkuasa Undang-undang AS, Sesi Proffer yang Didakwa Diadakan Bersama Pendakwaraya di New York – Berita Bitcoin
Pegawai penguatkuasa undang-undang AS dilaporkan sedang meneliti Nishad Singh, bekas pengarah kejuruteraan di FTX, menurut laporan yang memetik orang yang biasa dengan perkara itu. Satu lagi laporan, publis...
Pendakwa AS Menyiasat Sambungan Dana Hedge Binance
Walaupun pasaran mata wang kripto beralih ke tahun baharu, empayar CZ telah diuji secara berterusan. Mengikuti Reuters, Washington Post merupakan penerbitan teratas seterusnya yang menjurus kepada Binance...
Dana Hedge Sapina Pendakwa AS Dipautkan kepada Crypto Exchange Binance
Pejabat peguam AS untuk Daerah Barat Washington di Seattle telah menyepina beberapa firma pelaburan meminta mereka memberikan rekod komunikasi mereka dengan Binance sejak beberapa m...
Pendakwa raya siasat bekas eksekutif FTX Nishad Singh: Bloomberg
Pendakwa raya persekutuan sedang menyiasat sama ada bekas Pengarah Kejuruteraan FTX Nishad Singh memainkan sebarang peranan dalam skim perdagangan yang mengakibatkan penggunaan haram dana pelanggan, Bloomberg pertama r...
Binance Exchange Di bawah Pemerhatian Tegas oleh Pendakwa Raya AS – Inilah Yang Berlaku
Pendakwa raya AS kini sedang menyiasat kaitan antara dana Binance dan American Hedge untuk kemungkinan pelanggaran peraturan pengubahan wang haram dan berada di bawah pengawasan ketat oleh mereka. sapina...
Pendakwa Persekutuan dan SEC Probing Crypto Titan Kumpulan Mata Wang Digital: Laporan
Pihak berkuasa persekutuan dilaporkan sedang menyiasat kewangan dalaman gergasi crypto Digital Currency Group (DCG). Menurut laporan baru oleh Bloomberg, sumber tanpa nama yang biasa dengan perkara itu ...
Dana Lindung Nilai Sapina Pendakwa Persekutuan Atas Binance
Pendakwa raya persekutuan sedang menyiasat pertukaran kripto terbesar Binance dan telah menyepina beberapa dana lindung nilai sebagai sebahagian daripada siasatannya, menurut laporan Washington Post. Amerika Syarikat Seattle...
Laporan Tuntutan Pendakwa AS Menyiasat Dana Lindung Nilai Berkaitan dengan Urus Niaga Binance – Berita Bitcoin
Pendakwa raya persekutuan dilaporkan sedang menyiasat dana lindung nilai yang berpangkalan di AS yang telah berurusan dengan pertukaran mata wang kripto Binance, menurut dua orang yang biasa dengan perkara itu. Dana lindung nilai adalah...
Laman Web Dilancarkan Mangsa SBF: Pendakwa Mendesak E-mel
Pendakwa raya AS melancarkan laman web untuk mangsa SBF pada hari Jumaat. Pendakwa raya persekutuan kini hanya menggunakan laman web untuk menghubungi mangsa. Peguam AS mencadangkan lebih banyak dakwaan untuk diikuti. Dalam kepatuhan...
Dana Lindung Nilai AS Dalam Tinjauan Pendakwa Terhadap Pelaburan Binance
Sertai saluran Telegram Kami untuk mendapatkan maklumat terkini tentang liputan berita terkini Industri mata wang kripto baru sahaja keluar dari bencana 2022 tetapi ruang itu masih kucar-kacir seperti dahulu. Kenyataan ini adalah...
Pendakwa raya AS menyepina dana lindung nilai untuk rekod urusan Binance
Sejak beberapa bulan lalu, pejabat peguam AS untuk Daerah Barat Washington telah mengeluarkan sepina untuk melindungi dana yang berinteraksi dengan Binance. The Washington Post melaporkan memetik sumber ...
Dana lindung nilai yang disapina oleh pendakwa AS semasa siasatan Binance dijalankan: Laporan
Pendakwa raya Amerika Syarikat sedang menyiasat hubungan dana lindung nilai dengan pertukaran mata wang kripto Binance untuk pelanggaran pengubahan wang haram. Menurut sumber tanpa nama yang dipetik oleh Washingto...
Pendakwaraya AS Melancarkan Laman Web untuk Mangsa SBF
Kerajaan AS telah menyeru mereka yang menganggap mereka terjejas oleh jenayah Sam Bankman-Fried (SBF) untuk menghubungi pihak pendakwa raya untuk mengesahkan sama ada mereka adalah mangsa. Menurut Jan....
Pendakwa Raya Persekutuan di New York Probe Digital Currency Group dan Subsidiary Genesis - Berita Bitcoin
Berikutan tuduhan daripada pengasas bersama Gemini Cameron Winklevoss dalam surat terbuka kepada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Mata Wang Digital Barry Silbert, laporan yang memetik "orang yang biasa dengan perkara itu" menyatakan bahawa pro...
DCG Dilaporkan Dalam Siasatan Daripada Pendakwa Raya AS
Kumpulan Mata Wang Digital (DCG) kini menghadapi siasatan daripada pihak berkuasa AS berhubung transaksi kewangan dalamannya, lapor Bloomberg, memetik orang yang biasa dengan perkara itu. Menurut wakil...
Bekas Peguam FTX Bekerjasama Dengan Pendakwa Raya AS, Laporan Reuters, Memetik Sumber Familiar
Seorang bekas peguam firma kripto FTX Sam Bankman-Fried yang bankrap memberikan butiran tentang perkara yang dia tahu tentang urusan syarikat itu semasa pertemuan dengan pegawai Jabatan Keadilan AS...
Pendakwaraya AS Siasatan Bekas Jurutera FTX Nishad Singh; Tamparan Besar Kepada SBF?
Pendakwa raya persekutuan Amerika Syarikat di Manhattan sedang mendekati bulatan dalaman SBF dengan yang terbaru ialah Nishad Singh, pengarah kejuruteraan FTX berprofil tinggi. Jika didapati bersalah, Singh boleh didakwa...
Bekas Peguam FTX Bantu Pendakwa Bina 8 Kes Kiraan Terhadap Sam Bankman-Fried: Reuters
– Iklan – Ringkasan: Daniel Friedberg memberi gambaran kepada pihak berkuasa AS tentang cara Bankman-Fried mengalihkan dana pelanggan FTX untuk membiayai Alameda Research. Freidberg telah dihubungi oleh umur FBI...
Bekas peguam FTX memberitahu pendakwa AS mengenai penyalahgunaan dana SBF: Reuters
Bekas peguam terkemuka FTX pertukaran crypto yang runtuh, Daniel Friedberg, berkongsi pengetahuannya tentang penggunaan dana pelanggan pengasas Sam Bankman-Fried dengan pendakwa AS. Friedberg menyertai mee...
Pendakwa Raya AS Berkemungkinan Menyiasat Akaun berkaitan Alameda SBF
2023 sudah tiba, tetapi masalah Sam Bankman-Fried (SBF) mungkin tidak akan meninggalkan pihaknya dalam masa terdekat. Memandangkan pihak berkuasa Amerika Syarikat sedang merancang untuk menyiasat terhadap akaun yang mungkin dikaitkan dengan SBF...
Pendakwa Raya Persekutuan sedang Menyiasat Dompet Berkaitan SBF
Bloomberg melaporkan bahawa pendakwa raya persekutuan sedang menyiasat transaksi kripto tertentu yang dikaitkan dengan dompet yang dikaitkan dengan pengasas FTX yang memalukan Sam Bankman-Fried (SBF) dan perdagangan kriptonya yang muflis...
Pendakwa raya tidak mungkin menawarkan perjanjian pengakuan yang menggalakkan kepada Sam Bankman-Fried, kata peguam
Bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried mungkin tidak dapat mengimbangi dua pertuduhan penipuan wayar dan enam pertuduhan konspirasi yang dihadapinya dengan kredit yang akan diterima jika dia membuat pengakuan bersalah dan bukannya pergi...