kredit teruk? Tiada masalah. Sekumpulan artis penipuan yang didakwa telah didakwa menjalankan perniagaan pembaikan kredit penipuan dan kemudian menggunakan identiti pelanggan mereka untuk mendapatkan gadai janji pada berjuta-juta anak patung...
tag: Jenayah Kewangan
Pelabur Dogecoin menyaman Elon Musk, Tesla, SpaceX untuk $258 bilion, mendakwa 'skim piramid'
Seorang pelabur dogecoin menyaman Elon Musk dan dua syarikatnya, Tesla Inc. dan SpaceX, sebanyak $258 bilion, menuduh mereka mengendalikan “skim piramid” untuk menaikkan harga mata wang kripto. ...
Bintang Realiti TV Todd dan Julie Chrisley didapati bersalah atas tuduhan penipuan, pengelakan cukai
ATLANTA — Todd dan Julie Chrisley, bintang rancangan realiti televisyen “Chrisley Knows Best,” didapati bersalah Selasa di Atlanta atas tuduhan persekutuan termasuk penipuan bank dan pengelakan cukai. Chrisle...
Penyiasat cukai mengenal pasti potensi skim Ponzi crypto $1 bilion, kata laporan
Pegawai cukai antarabangsa telah mengenal pasti lebih daripada 50 petunjuk kepada potensi jenayah cukai kripto yang mungkin membawa kepada penyiasatan rasmi dalam beberapa minggu akan datang, termasuk satu kes yang boleh menjadi $1 bilion...
Pendapat: Mengapa saya tidak mahu bitcoin dalam 401(k) saya
Hooray! Akhirnya, syarikat yang menguruskan pelan 401(k) saya akan membenarkan saya membuat pertaruhan sehingga 20% daripada dana persaraan saya pada skim Ponzi digital yang tidak menjana pendapatan dan tidak mempunyai kegunaan praktikal. Kesetiaan Dalam...
Kerajaan Saudi Menjual Rumah, Kapal Layar dan Seni sebagai Putera Mahkota Mengurangkan Pendapatan
RIYADH, Arab Saudi—Putera-putera Saudi telah menjual hartanah, kapal layar dan karya seni bernilai lebih $600 juta di AS dan Eropah sejak pemerintah de facto kerajaan itu mengetatkan rantaian dompet...
Anda Menjana $700 Daripada Kesibukan Sampingan Dalam Talian. Kini IRS Akan Tahu.
Memandangkan cukai 2021 anda telah selesai—atau sekurang-kurangnya sedang dijalankan—sudah tiba masanya untuk memberi tumpuan kepada perubahan cukai utama untuk 2022 yang menjejaskan berjuta-juta rakyat Amerika yang menjana wang melalui platform seperti eBay , Etsy , Airbnb , Venmo...
Deutsche Bank Mesti Menghadapi Saman Mendakwa Ia Mendayakan Skim Ponzi
Hakim di New York dan Miami memutuskan bahawa tindakan undang-undang pelabur boleh dilakukan terhadap Deutsche Bank AG Jerman kerana didakwa mengabaikan amaran bahawa ia membantu membiayai skim Ponzi berkaitan hartanah...
Ketua Kewangan Huawei yang dibebaskan Meng Wanzhou Kembali ke Tumpuan Syarikat
HONG KONG—Selang beberapa bulan selepas pulang ke tanah air untuk sambutan wira di China, ketua kewangan Huawei Technologies Co. Meng Wanzhou kembali menjadi tumpuan Isnin: Kali ini, dia berada dalam persekitaran yang lebih dikenali...
Bekas pekerja Apple didakwa menipu $10 juta
Seorang bekas pekerja Apple telah didakwa menipu gergasi teknologi itu daripada lebih daripada $10 juta dengan mengambil sogokan, mencuri peralatan dan pengubahan wang haram, kata pendakwa raya persekutuan. Dhirendra P...
Saham Tencent Tenggelam Atas Laporan Rekod Denda Pengubahan Wang Haram
Saiz teks ibu pejabat Tencent di bandar Shenzhen di selatan China, di wilayah Guangdong. Noel Celis/AFP melalui Getty Images Tencent Holdings turun hampir 10% selepas The Wall Street Journal melaporkan...
Skim Ponzi di sebalik vodka patriotik, pernah dipaparkan di 'Fox & Friends,' menipu pelabur daripada $900,000 untuk membayar bil IRS dan Amex, kata pendakwa
Seorang ahli perniagaan Connecticut telah mengaku bersalah mengendalikan skim Ponzi yang tidak patriotik yang mengaut $900,000 daripada pelabur yang ingin membeli sebuah syarikat vodka pro-veteran. Brian Hughes, 57, dari Madison, Co...
'Tiada sesiapa di atas undang-undang': Taikun minyak cuba mencekik bekas isterinya dalam perceraian yang pahit - kini dia akan dipenjarakan kerana mengelak cukai
Todd Kozel membuat kekayaannya di ladang minyak Kurdistan dan kini perlu membayar harganya. Pengasas bersama dan ketua eksekutif Gulf Keystone Petroleum yang pernah menggunakan jet itu akan dipenjarakan selama lima...
Pendapat: 'Lebih baik daripada 401(k)'? Scammer telah berjaya memperoleh lebih daripada $5 juta wang pelabur yang diperuntukkan untuk persaraan
Menurut Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, Marco "Sully" Perez dari Midland, Texas, pernah memberitahu pelanggannya bahawa skim pelaburannya lebih baik daripada 401(k). Kini Mahkamah Daerah AS di...
Ketua Pegawai Eksekutif mengaku mencuri $15 juta daripada syarikatnya untuk membiayai butik pakaian, lawatan Plaza Hotel dan $200K untuk perkahwinan saudara
Itulah beberapa penyelewengan mewah. Ketua eksekutif AS bagi pengeluar gergaji Jerman telah mengaku bersalah mencuri $15 juta daripada syarikat itu untuk membiayai pakaian dan perabot mewah b...
Pengasas firma persediaan cukai di seluruh negara dijatuhi hukuman penjara kerana menyelak bayaran yang terlalu tinggi sebanyak $70 juta dalam tempoh 5 tahun
Bercakap tentang beban cukai. Pengasas rantaian penyediaan cukai di seluruh negara telah dijatuhi hukuman penjara setahun dan sehari kerana menjalankan skim pendahuluan bayaran balik cukai yang menipu pelanggan dengan $70 juta...
Pendapat: Mengehadkan Rusia adalah tindakan hebat yang akan mengukuhkan peranan dominan dolar dalam hal ehwal dunia
LONDON (Sindiket Projek)— Pertempuran biadab di Ukraine telah menyebabkan ramai tertanya-tanya sama ada kecemerlangan strategik Presiden Rusia Vladimir Putin yang disangkakan adalah seperti yang dibayangkan. Walaupun P...