Suruhanjaya Dagangan Hadapan Komoditi Amerika Syarikat (CFTC) telah mengenakan caj kepada dua penduduk AS dan entiti mereka kerana menjalankan skim pelaburan mata wang kripto yang menipu lebih 170 pelabur. CFTC C...
tag: Ponzi
CFTC Menangkap 2 Penipu Kripto yang Terlibat dalam Skim Ponzi $44M
Dua suspek penipu mata wang kripto Sam Ikkurty dari Portland, Oregon, dan Ravishankar Avadhanam dari Illinois telah didakwa oleh Suruhanjaya Dagangan Hadapan Komoditi Amerika Syarikat (CFTC) kerana...
Skim Ponzi $44 juta didakwa mencuri dana $18 juta
Dua individu dan sebuah syarikat telah didakwa mengendalikan kumpulan komuniti haram dan secara curang meminta $44 juta melalui "dana pendapatan yang melabur dalam aset digital." Defendan ialah Sa...
Pendakwaraya Korea Pertimbangkan Membawa Pertuduhan Skim Ponzi Terhadap Ketua Pegawai Eksekutif Terraform Labs
Pejabat Pendakwa Daerah Seoul Selatan di Korea sedang menyiasat sama ada ia boleh membawa tuduhan skim Ponzi terhadap Ketua Pegawai Eksekutif Terraform Lab, Do Kwon. Jabatan pendakwa raya di Korea adalah...
Pengasas Terra (LUNA) Do Kwon Menghadapi Siasatan Korea Selatan Atas Tuntutan Penipuan Ponzi: Laporan
Ketua Pegawai Eksekutif Terraform Labs menghadapi kemungkinan tuduhan jenayah berikutan dua crypto terkemuka yang runtuh awal bulan ini. Dalam laporan baru, Yonhap News mengatakan bahawa pihak berkuasa Korea Selatan adalah kontra...
Pendakwa Raya Menyiasat Do Kwon dengan Tuduhan Penipuan Ponzi di tengah-tengah Pembubaran Terraform Labs
Skandal Do Kwon nampaknya semakin mendalam. Pendakwa raya sedang menyiasat sama ada mereka akan memfailkan tuduhan penipuan Ponzi terhadapnya berikutan nahas Terra, menurut The Korea Times. Ini datang hari...
Do Kwon Terra Disiasat Kerana Menjalankan Ponzi: Laporan
Pengambilan Utama Menambah aduan jenayah daripada sekumpulan pelabur Korea Selatan, pendakwa raya dilaporkan sedang menyiasat Ketua Pegawai Eksekutif Terraform Labs Do Kwon atas tuduhan Ponzi. Pendakwaraya sedang meneliti...
CFTC mendakwa 2 lelaki kerana menjalankan skim Ponzi crypto $44M
Beberapa skim Ponzi baru-baru ini telah menggunakan infrastruktur kewangan terdesentralisasi (DeFi) dan ekosistem crypto untuk mencuri daripada pelabur mereka. CFTC mendakwa dua rakyat Amerika kerana menjalankan cryptocurre...
CFTC Caj 2 Lelaki Dengan Menjalankan Skim Crypto Ponzi $44M
Pegawai dengan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) mendakwa Sam Ikkurty (juga dikenali sebagai Sreenivas I Rao), dari Portland, Ore., dan Ravishankar Avadhanam dari Aurora, Ill., serta beberapa syarikat...
Pengasas MakerDAO Meramalkan TerraUSD (UST) Sebagai Ponzi Pada Januari, Tetapi Ramai Yang Tidak Diendahkan
– Iklan – Pengasas MakerDAO telah memberi amaran bahawa UST akan menjadi sifar kerana ia adalah Ponzi yang kukuh. Bukan lagi berita bahawa token ekosistem TerraForm Labs, termasuk TerraUSD (UST) ...
Bagaimana Ruang DeFi Menjadi Tempat Pembiakan Besar-besaran Untuk Skim Crypto Ponzi
Sebilangan besar skim Ponzi baru-baru ini telah menggunakan infrastruktur kewangan terdesentralisasi (DeFi) untuk menipu pelanggan mereka. Artikel ini meneroka ekosistem DeFi dan cara penipu boleh mengeksploitasi...
Penyiasat cukai mengenal pasti potensi skim Ponzi crypto $1 bilion, kata laporan
Pegawai cukai antarabangsa telah mengenal pasti lebih daripada 50 petunjuk kepada potensi jenayah cukai kripto yang mungkin membawa kepada penyiasatan rasmi dalam beberapa minggu akan datang, termasuk satu kes yang boleh menjadi $1 bilion...
Skim ponzi crypto $1 bilion dikenal pasti oleh 5 pengawal selia kewangan
Mata wang digital telah diuji sejak bulan lalu sejak kejatuhan Sektor perniagaan yang sedang membangun telah digoncang oleh kos yang bergerak secara asas, sumber yang jatuh dan pelbagai jenis kewangan...
Pengawal Selia Kripto Dari 5 Negara Mengenalpasti Skim Ponzi $1 Bilion Berpotensi
Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pelaburan dalam mata wang kripto telah mencabar. Pasaran baru muncul telah digoncang oleh harga yang berubah secara radikal, aset yang runtuh dan pelbagai cabaran ekonomi. Sejak N...
FTX Sam Bankman-Fried Mempertahankan Pengasas Terra, Mengatakan 'Pelaburan Paling Buruk Bukan Skim Ponzi'
Pengasas FTX Sam Bankman-Fried telah menulis tweet untuk mempertahankan ekosistem Terra dan Ketua Pegawai Eksekutif serta pengasas bersamanya, Do Kwon. Sebagai tindak balas kepada artikel Coindesk yang menggambarkan Do Kwon sebagai Elizabeth Holmes crypto...
Ekosistem Terra runtuh, Sam Bankman-Fried membeli saham Robinhood, dan peniaga crypto menerima hukuman penjara kerana skim ponzi: Hodler's Digest, 8-14 Mei
Akan datang setiap hari Sabtu, Hodler's Digest akan membantu anda menjejaki setiap berita penting yang berlaku minggu ini. Sebut harga terbaik (dan terburuk), sorotan penerimaan dan peraturan, syiling terkemuka, pr...
AS, UK, Kanada, Australia, Belanda Kongsi Ketua Penjenayah Kripto, Termasuk Skim Ponzi $1B Berpotensi – Peraturan Berita Bitcoin
Pegawai dari AS, UK, Kanada, Australia, dan Belanda telah berkongsi data dan mengenal pasti lebih daripada 50 petunjuk jenayah berkaitan crypto, termasuk satu kes yang boleh menjadi $1 bilion Ponzi sc...
Cryptos Berpecah Di Bawah Sokongan Sebelumnya, Kemudian Melantun: Bitcoin, Ethereum, XRP
Turun untuk menyokong. getty Titik pada carta harga di mana "turun" berhenti dan "naik" bermula, beberapa minggu atau bulan yang lalu, dikenali oleh penganalisis sebagai tahap sokongan. Cukuplah pelabur masuk sebagai pembeli...
Cryptocurrency: Skim Piramid vs Skim Ponzi?
– Iklan – Pernahkah anda mendengar rakan atau saudara anda mengatakan mereka jatuh untuk skim Ponzi? Ia boleh dikesan kembali ke awal abad ke-20; namun, ia masih wujud sehingga kini. Sebenarnya,...
Dalang Di Sebalik Skim Ponzi Bitcoin Afrika Selatan Diminta Membayar Balik Lebih $291 Juta – Berita Bitcoin Peraturan
Dalang salah satu skim Ponzi bitcoin terbesar di Afrika Selatan, Mirror Trading International (MTI), telah diminta oleh penyelesai skim itu untuk membayar balik lebih $291 juta untuk menampung operasi penipuan...
LUNA, UST postmortem: Adakah ia serangan terkoordinasi atau ponzi
Dua hari telah berlalu sejak UST Terra terkeluar daripada tambatan dolarnya dan nampaknya sebarang percubaan pemulihan telah gagal. LUNA telah menjadi mangsa malang dalam siri malang...
CFTC Meneruskan Tindakan keras, Menghancurkan Skim Ponzi FX $543K
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) mengumumkan pada hari Selasa memfailkan tindakan penguatkuasaan sivil terhadap dua syarikat, Nawabi Enterprise dan Hyperion Consulting, dan pemiliknya Eshaq Na...
CTO teknologi yang digunakan dalam dompet Bitcoin-Qt menganggap crypto adalah "skim ponzi"
CTO rangka kerja pengaturcaraan popular Qt — gergasi teknologi seperti Adobe, Tesla, Blackberry, Google dan Blizzard — menggelar mata wang kripto sebagai “skim Ponzi” pada 6 Mei. Walau bagaimanapun, syarikat itu telah ...
Ketua Pegawai Eksekutif Mining Capital Coin Didakwa kerana Mendalangi Skim Crypto Ponzi $62M
Ketua Pegawai Eksekutif Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr telah didakwa pada hari Jumaat kerana mendalangi penipuan yang menipu pelabur di seluruh dunia kira-kira $62 juta, menurut Jabatan Kehakiman AS....
Ethereum: Skim Ponzi atau peluang tulen? Pengguna berhati-hati kerana bayaran gas melambung tinggi
Rangkaian kontrak pintar terbesar Ethereum (ETH) menyaksikan lonjakan yang tidak dapat ditandingi dalam ketidakaktifan. Daripada penerimaan institusi kepada daya tarikan yang semakin meningkat, dan sebagainya. Memandangkan permintaan, bahagian rangkaian Ethereum (ETH)...
DOJ AS Mendakwa Pengasas Dana Block Bits Dalam Skim Crypto Ponzi $960,000
Pengasas Dana Block Bits, Japheth Dillman, 44 tahun, didakwa oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat kerana memperdaya pelabur untuk melakukan Autotrader arbitraj palsu berjumlah $960,...
Ketua Pegawai Eksekutif FTX Menggambarkan Pertanian Hasil sebagai Skim Ponzi
Sam Bankman-Fried, Ketua Pegawai Eksekutif FTX, telah menawarkan penjelasannya tentang apa itu "perladangan hasil". Tetapi pendengar yang berwaspada kepada podcast Odd Lots pada 25 April akan menyedari bahawa tindakan Bankman-Fried...
Pendapat: Mengapa saya tidak mahu bitcoin dalam 401(k) saya
Hooray! Akhirnya, syarikat yang menguruskan pelan 401(k) saya akan membenarkan saya membuat pertaruhan sehingga 20% daripada dana persaraan saya pada skim Ponzi digital yang tidak menjana pendapatan dan tidak mempunyai kegunaan praktikal. Kesetiaan Dalam...
Mengapa sesetengah orang mengatakan Waves adalah skim ponzi
Stablecoin algoritma dipancangkan kepada dolar AS, Neutrino telah jatuh sebanyak 15% daripada tambatannya dan kini bernilai sekitar 82 sen dan bukannya satu dolar. Neutrino (USDN) ialah sepuluh syiling stabil teratas dalam pasaran dan ...
Stablecoin USDN WAVES Dinyah Pasak dan Jatuh kepada $0.85 Berikutan Tuduhan Skim Ponzi
Arman Shirinyan WAVES, yang memperoleh lebih daripada 450% pada bulan Mac, telah kehilangan 35% daripada nilainya berikutan khabar angin Kandungan Drama di sebalik Waves Ivanov menyalahkan stablecoin yang dikuasakan oleh Bankman-Fried WAVES USDN d...
Deutsche Bank Mesti Menghadapi Saman Mendakwa Ia Mendayakan Skim Ponzi
Hakim di New York dan Miami memutuskan bahawa tindakan undang-undang pelabur boleh dilakukan terhadap Deutsche Bank AG Jerman kerana didakwa mengabaikan amaran bahawa ia membantu membiayai skim Ponzi berkaitan hartanah...
Mirror Trading International mengamalkan skim Ponzi
Reflect exchange global, atau dipanggil MTI, berfungsi dalam kepakaran forex. Ia adalah peringkat spekulasi berasaskan web yang menyelaraskan pengaturcaraan berkomputer lanjutan dan penaakulan buatan untuk bertukar...