Pihak berkuasa China di Daerah Rong baru-baru ini berkata mereka telah mendakwa lapan individu yang dituduh sebagai dalang di sebalik skim piramid Rantaian Data Ajaib (MDC). Piramid itu dianggap mempunyai...
tag: Skim
Terra Like A Crypto "Skim Piramid," Kata Pelabur Aktivis Bill Ackman
Pelabur aktivis Bill Ackman mempertimbangkan krisis Terra baru-baru ini, memanggil protokol itu sebagai versi kripto bagi skim piramid. Komen Ackman datang selepas blockchain Terra kehilangan sebahagian besarnya...
Penyiasat cukai mengenal pasti potensi skim Ponzi crypto $1 bilion, kata laporan
Pegawai cukai antarabangsa telah mengenal pasti lebih daripada 50 petunjuk kepada potensi jenayah cukai kripto yang mungkin membawa kepada penyiasatan rasmi dalam beberapa minggu akan datang, termasuk satu kes yang boleh menjadi $1 bilion...
Skim ponzi crypto $1 bilion dikenal pasti oleh 5 pengawal selia kewangan
Mata wang digital telah diuji sejak bulan lalu sejak kejatuhan Sektor perniagaan yang sedang membangun telah digoncang oleh kos yang bergerak secara asas, sumber yang jatuh dan pelbagai jenis kewangan...
FBI Tangkap Ketua Pegawai Eksekutif Platform Kripto Berasaskan NY untuk Skim Penipuan yang Didakwa
Wawasan Utama: Ketua Pegawai Eksekutif platform dagangan kripto dan forex didakwa dengan skim penipuan. Eddy Alexandre menjanjikan pulangan mingguan 5% untuk pelaburnya. Kes itu dikendalikan oleh Pejabat...
Pengawal Selia Kripto Dari 5 Negara Mengenalpasti Skim Ponzi $1 Bilion Berpotensi
Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pelaburan dalam mata wang kripto telah mencabar. Pasaran baru muncul telah digoncang oleh harga yang berubah secara radikal, aset yang runtuh dan pelbagai cabaran ekonomi. Sejak N...
Ekosistem Terra runtuh, Sam Bankman-Fried membeli saham Robinhood, dan peniaga crypto menerima hukuman penjara kerana skim ponzi: Hodler's Digest, 8-14 Mei
Akan datang setiap hari Sabtu, Hodler's Digest akan membantu anda menjejaki setiap berita penting yang berlaku minggu ini. Sebut harga terbaik (dan terburuk), sorotan penerimaan dan peraturan, syiling terkemuka, pr...
AS, UK, Kanada, Australia, Belanda Kongsi Ketua Penjenayah Kripto, Termasuk Skim Ponzi $1B Berpotensi – Peraturan Berita Bitcoin
Pegawai dari AS, UK, Kanada, Australia, dan Belanda telah berkongsi data dan mengenal pasti lebih daripada 50 petunjuk jenayah berkaitan crypto, termasuk satu kes yang boleh menjadi $1 bilion Ponzi sc...
CFTC Caj Penduduk Amerika dalam Skim FX Haram $59 Juta
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi di AS (CFTC) mengesahkan semalam bahawa ia telah memfailkan tindakan penguatkuasaan sivil terhadap Eddy Alexandre, seorang penduduk Valley Stream, New York dalam penipuan...
Cryptocurrency: Skim Piramid vs Skim Ponzi?
– Iklan – Pernahkah anda mendengar rakan atau saudara anda mengatakan mereka jatuh untuk skim Ponzi? Ia boleh dikesan kembali ke awal abad ke-20; namun, ia masih wujud sehingga kini. Sebenarnya,...
Dalang Skim Penipuan Bitcoin Afrika Selatan Diminta Membayar Balik Lebih $291J
MTI meminta untuk membayar balik lebih $291 juta untuk menampung hutang operasi penipuan. Ini berlaku berikutan percubaan pelikuidasi yang tidak berjaya untuk mendapatkan platform dagangan dalam talian diisytiharkan sebagai haram ...
Pedagang Kripto Menjalankan Skim 'seperti Ponzi' $5M Menghadapi Penjara Hampir 4 Tahun: DoJ
Jeremy Spence, seorang peniaga kripto Rhode Island berusia 25 tahun, juga dikenali sebagai "Isyarat Syiling" di saluran media sosial, telah dijatuhi hukuman penjara 42 bulan kerana menipu 170 orang lebih daripada $5.37 ...
Dalang Di Sebalik Skim Ponzi Bitcoin Afrika Selatan Diminta Membayar Balik Lebih $291 Juta – Berita Bitcoin Peraturan
Dalang salah satu skim Ponzi bitcoin terbesar di Afrika Selatan, Mirror Trading International (MTI), telah diminta oleh penyelesai skim itu untuk membayar balik lebih $291 juta untuk menampung operasi penipuan...
CFTC Meneruskan Tindakan keras, Menghancurkan Skim Ponzi FX $543K
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) mengumumkan pada hari Selasa memfailkan tindakan penguatkuasaan sivil terhadap dua syarikat, Nawabi Enterprise dan Hyperion Consulting, dan pemiliknya Eshaq Na...
Jabatan Kehakiman Mendakwa Ketua Pegawai Eksekutif Kripto atas Dugaan Skim Penipuan $62M
Ketua Pegawai Eksekutif platform perlombongan dan pelaburan Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. telah didakwa kerana didakwa mendalangi penipuan $62 juta yang menjejaskan beribu-ribu pelabur. Menurut...
SEC Telah Menghentikan Skim Perlombongan dan Perdagangan Matawang Kripto $62 Juta Dan DOJ Telah Mengecas Pengasas
Pengasas MCC juga dilaporkan merekrut penganjur dan ahli gabungan untuk mempromosikan MCC dalam skim piramid, menyembunyikan lokasi dan kawalan hasil penipuan melalui beberapa cryptocur...
CTO teknologi yang digunakan dalam dompet Bitcoin-Qt menganggap crypto adalah "skim ponzi"
CTO rangka kerja pengaturcaraan popular Qt — gergasi teknologi seperti Adobe, Tesla, Blackberry, Google dan Blizzard — menggelar mata wang kripto sebagai “skim Ponzi” pada 6 Mei. Walau bagaimanapun, syarikat itu telah ...
Ketua Pegawai Eksekutif Mining Capital Coin Didakwa kerana Mendalangi Skim Crypto Ponzi $62M
Ketua Pegawai Eksekutif Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr telah didakwa pada hari Jumaat kerana mendalangi penipuan yang menipu pelabur di seluruh dunia kira-kira $62 juta, menurut Jabatan Kehakiman AS....
Penipuan Piramid Crypto: DOJ Caj Ketua Pegawai Eksekutif Syiling Modal Perlombongan Dalam Skim Penipuan $62M
Jabatan Kehakiman AS mendakwa pegawai eksekutif kanan Mining Capital Coin dengan konspirasi untuk melakukan penipuan pelaburan crypto $62 juta. Menurut aduan DOJ, Luiz Capuci dan unna...
SEC Menamatkan Skim Dagangan dan Perlombongan Mata Wang Kripto Global $62 Juta
SEC mengumumkan penipuan aktiviti perlombongan dan perdagangan crypto MCC (Mining Capital Coin) di negara ini. MCC dan pengasasnya (Luiz Carlos Cappuci Jr. dan Emerson Sounza Pires), dan dua enti...
Ketua Pegawai Eksekutif Mining Capital Coin dituduh skim penipuan pelaburan $62M
Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasas bersama platform perlombongan dan pelaburan kripto Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. telah didakwa oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) kerana “didakwa mendalangi $62 juta...
SEC Menghentikan Perlombongan Kripto $62 Juta, Skim Perdagangan — DOJ Mendakwa Pengasas – Peraturan Berita Bitcoin
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) telah menghentikan skim perdagangan dan perlombongan mata wang kripto global bernilai $62 juta dan Jabatan Kehakiman (DOJ) telah mendakwa Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasasnya. Jika penukaran...
Ketua Pegawai Eksekutif Crypto Didakwa dalam Skim Penipuan $62 Juta
Alex Dovbnya Seorang lelaki Florida telah didakwa dalam skim penipuan mata wang kripto besar-besaran Ketua Pegawai Eksekutif Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr. telah didakwa mendalangi skim penipuan mata wang kripto besar-besaran ...
Ethereum: Skim Ponzi atau peluang tulen? Pengguna berhati-hati kerana bayaran gas melambung tinggi
Rangkaian kontrak pintar terbesar Ethereum (ETH) menyaksikan lonjakan yang tidak dapat ditandingi dalam ketidakaktifan. Daripada penerimaan institusi kepada daya tarikan yang semakin meningkat, dan sebagainya. Memandangkan permintaan, bahagian rangkaian Ethereum (ETH)...
Mengapa Datuk Bandar New York mencadangkan Skim Pembuangan BitLicense Negeri?
Datuk Bandar Pro crypto New York, Eric Adams berpendapat bahawa peraturan BitLicense bertindak menghalang inovasi di rantau ini Semasa menyokong pemansuhan skim BitLicense yang ketat, Datuk Bandar ...
DOJ AS Mendakwa Pengasas Dana Block Bits Dalam Skim Crypto Ponzi $960,000
Pengasas Dana Block Bits, Japheth Dillman, 44 tahun, didakwa oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat kerana memperdaya pelabur untuk melakukan Autotrader arbitraj palsu berjumlah $960,...
Eric Adams menggesa Negara untuk meninggalkan skim BitLicense yang 'mencemaskan'
Pengurus bandar raya New York Eric Adams telah mengecam rejim Pelesenan Bit Negerinya, dengan mendakwa ia menyekat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam temu bual ucaptama penutup di Crypto...
Ketua Pegawai Eksekutif FTX Menggambarkan Pertanian Hasil sebagai Skim Ponzi
Sam Bankman-Fried, Ketua Pegawai Eksekutif FTX, telah menawarkan penjelasannya tentang apa itu "perladangan hasil". Tetapi pendengar yang berwaspada kepada podcast Odd Lots pada 25 April akan menyedari bahawa tindakan Bankman-Fried...
Wakil AS Madison Cawthorn Dituduh Skim Pam-dan-Buangan LGBCoin
Wakil AS Madison Cawthorn mungkin telah melanggar undang-undang perdagangan orang dalam persekutuan selepas dakwaan penglibatannya dalam skim pam dan pembuangan kripto. Beberapa kumpulan pengawas mendakwa bahawa North Carolina...
Dua orang Eropah didakwa atas skim penipuan crypto Korea Utara terhadap seorang warga Amerika
Tiada Hasil Lihat Semua Keputusan © Hak Cipta 2022. The Coin Republic Adakah anda pasti mahu membuka kunci siaran ini? Buka kunci kiri : 0 Ya Tidak Adakah anda pasti mahu membatalkan langganan? Ya Tidak Sumber: https://www.thecoin...
SkyBridge Scaramucci untuk Menambah Bitcoin pada Skim Pencen 401(k)nya, Mengikuti Contoh Fidelity
Yuri Molchan Antony Scaramucci telah menulis tweet bahawa Bitcoin akan menjadi sebahagian daripada program 401(k) SkyBridge Pengasas dan ketua eksekutif SkyBridge Capital, Scaramucci telah membawa ke Twitter untuk mengumumkan ...
Robert Taylor Didakwa dalam Skim ATM Bitcoin Haram
Seorang lelaki telah didakwa menjalankan beberapa ATM bitcoin dan crypto haram di New York yang didirikan di kedai dobi di seluruh negeri. Robert Taylor, 35 tahun, telah didakwa atas tuduhan jenayah...