Menurut media Israel 'Posta', Jerman meminta ekstradisi 2 warga Israel, Timur Rohlin dan Tal Aharon. Rakyat Israel disyaki telah menipu pelaburan Jerman...
tag: Penipuan
CFTC Caj Dua Penduduk Florida dan Firma Mereka dengan Niaga Hadapan $19 Juta dan Penipuan Forex
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi ( CFTC CFTC Akta Bursa Komoditi (CEA) 1974 di Amerika Syarikat mewujudkan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC). Suruhanjaya melindungi dan...
Penipuan dalam Aplikasi Crypto Tidak Pernah Lebih Tinggi
Tinjauan baru-baru ini oleh Pew Research menunjukkan lebih daripada 86% rakyat Amerika yang kini mengetahui tentang mata wang kripto, dan bilangan pengguna mata wang kripto kini dianggarkan lebih daripada 300 juta. Pertumbuhan perang...
Avatar baharu SEC meminta Bitwise untuk mendapatkan kejelasan mengenai pencegahan penipuan dalam aplikasi ETF
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) terus menangguhkan keputusan mengenai dana dagangan bursa Bitcoin (ETF). Tahun lepas pada bulan Disember, SEC menangguhkan dua perdagangan pertukaran Bitcoin utama...
Protokol Wonderland DeFi untuk Ditutup Selepas Penipuan
Protokol Wonderland DeFi telah mengumumkan penutupannya selepas mendedahkan bahawa pengurus perbendaharaannya adalah seorang penjenayah yang disabitkan kesalahan. Wonderland menjadi kucar-kacir selepas Orang di Twitter mendedahkan 0xSifu ...
CFTC Mengecaj ROFX dan 5 Promoter untuk $58 Juta Penipuan FX
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) telah meneruskan usaha menentang skim pelaburan penipuan dan baru-baru ini memfailkan tindakan penguatkuasaan sivil terhadap lima individu dan lima syarikat f...
Syarikat Asia Menggunakan Teknologi Blockchain untuk Mencegah Penipuan Dengan Vaksin COVID-19
Syarikat perkhidmatan perubatan yang berpangkalan di Asia Zuellig Pharma telah membangunkan platform blockchain untuk meningkatkan perkhidmatan pengesanan vaksinnya dan mencegah kemalangan yang boleh menjejaskan kesihatan orang ramai. eZTr...
'Tiada sesiapa di atas undang-undang': Taikun minyak cuba mencekik bekas isterinya dalam perceraian yang pahit - kini dia akan dipenjarakan kerana mengelak cukai
Todd Kozel membuat kekayaannya di ladang minyak Kurdistan dan kini perlu membayar harganya. Pengasas bersama dan ketua eksekutif Gulf Keystone Petroleum yang pernah menggunakan jet itu akan dipenjarakan selama lima...
'Kami Melihat Pergunungan Penipuan di Kawasan Ini' – Peraturan Berita Bitcoin
Ejen khas dengan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) berkata agensi cukai itu "melihat gunung dan gunung penipuan" dalam ruang mata wang kripto. Unit penyiasatan jenayah IRS cuba untuk...
IRS Menggelar Cryptos Dan NFT Sebagai Gunung Penipuan
IRS sedang hangat pada jejak mata wang kripto dan token yang tidak boleh digunakan. Mereka melihat ini sebagai alasan yang subur untuk penipuan, termasuk pengelakan cukai, manipulasi pasaran dan pengubahan wang haram. Malangnya, apa...
Rasmi IRS menyerlahkan peningkatan dalam penipuan di tengah-tengah penggunaan crypto
TL; Pecahan DR Perbincangan rasmi IRS penipuan dan penerimaan kripto pada acara maya Jenayah semakin meningkat dalam sektor kripto Korner menyerlahkan manipulasi pasaran Isu penipuan dan penggodaman dalam c...
Crypto adalah masa depan tetapi terdapat 'gunung penipuan'
Ejen khas terkemuka dari Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri telah memberitahu persidangan bahawa NFT dan crypto adalah "masa depan" tetapi menekankan bahawa penipuan dan manipulasi masih berleluasa di angkasa. Ryan Korner...
Mengapa IRS Melihat "Gunung Penipuan" Dalam Kripto Dan NFT
Apabila ia berkembang, industri crypto dan sektornya menarik lebih banyak perhatian daripada pengawal selia dan aktor politik. Di Amerika Syarikat, industri ini nampaknya bersedia untuk menerima lebih banyak permusuhan daripada pentadbir semasa...
SEC Caj Penasihat Kewangan dalam $5.8 Juta Penipuan
Bursa Sekuriti dan Bursa Bursa dikenali sebagai pasaran yang menyokong perdagangan derivatif, komoditi, sekuriti dan instrumen kewangan lain. Secara amnya, pertukaran...
Keluarga Trump Mengancam Tindakan Undang-undang Terhadap 'Penipuan' TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
TrumpCoin (TRUMP), altcoin yang tidak diketahui sejak ia muncul pada Februari 2016, telah menarik perhatian keluarga bekas Presiden Donald Trump...
Bolehkah Identiti Berasaskan NFT Memerangi Penipuan Vaksin?
Memandangkan wabak itu terus merebak di seluruh Eropah, kerajaan terpaksa mengharungi jalan yang sukar dengan kuasa bersaing di pihak yang berbeza. Dalam usaha untuk mengelakkan jenis penguncian yang kejam...
Pendapat: 'Lebih baik daripada 401(k)'? Scammer telah berjaya memperoleh lebih daripada $5 juta wang pelabur yang diperuntukkan untuk persaraan
Menurut Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, Marco "Sully" Perez dari Midland, Texas, pernah memberitahu pelanggannya bahawa skim pelaburannya lebih baik daripada 401(k). Kini Mahkamah Daerah AS di...
Mahkamah Agung Pennsylvania Menyekat Pemeriksaan Mesin Mengundi Dalam Audit Pilihan Raya GOP
Topline Mahkamah Agung Pennsylvania menyekat syarikat pihak ketiga daripada memeriksa mesin pengundian yang dibekalkan oleh Sistem Pengundian Dominion di Fulton County pada hari Jumaat, sekurang-kurangnya buat sementara waktu, di tengah-tengah ...
Ketua Pegawai Eksekutif mengaku mencuri $15 juta daripada syarikatnya untuk membiayai butik pakaian, lawatan Plaza Hotel dan $200K untuk perkahwinan saudara
Itulah beberapa penyelewengan mewah. Ketua eksekutif AS bagi pengeluar gergaji Jerman telah mengaku bersalah mencuri $15 juta daripada syarikat itu untuk membiayai pakaian dan perabot mewah b...
Polis Afrika Selatan Melancarkan Siasatan Terhadap Dakwaan Penipuan Kripto
Polis di Afrika Selatan sedang meneliti kemungkinan kes penipuan crypto selepas sebuah syarikat pelaburan cuba membayar balik beberapa pelabur daripada pertukaran Africrypt yang kini tidak berfungsi. Polis Lancar Lebih Dekat...
Pengasas firma persediaan cukai di seluruh negara dijatuhi hukuman penjara kerana menyelak bayaran yang terlalu tinggi sebanyak $70 juta dalam tempoh 5 tahun
Bercakap tentang beban cukai. Pengasas rantaian penyediaan cukai di seluruh negara telah dijatuhi hukuman penjara setahun dan sehari kerana menjalankan skim pendahuluan bayaran balik cukai yang menipu pelanggan dengan $70 juta...
Menangani Isu Penipuan pada Rantaian Sekat
Ruang mata wang kripto bukan lagi barat liar liar kewangan. Kurang daripada beberapa tahun yang lalu, institusi berhati-hati untuk memasukinya, terutamanya kerana kebanyakan projek adalah dalam konsep bukti...
"Lelaki Di Belakang Mesin" Australia Didakwa Oleh SEC Dalam Penipuan Kripto $41M
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS atau SEC, telah mendakwa seorang lelaki Australia yang menggunakan nama "Man behind the Machine" dalam media sosialnya, telah menyertai penipuan crypto yang...
SEC Caj 'Man Behind the Machine' Australia dalam Skim Penipuan Kripto $41M – Peraturan Berita Bitcoin
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) telah mendakwa seorang warga Australia yang menggelar dirinya sebagai “Man behind the Machine” dalam skim penipuan kripto yang mengumpul hampir $41 juta. Dia dan...
SEC mendakwa Craig Sproule dengan Penipuan
TL; Pecahan DR SEC mendakwa syarikat permulaan kripto dan pemiliknya dengan penipuan. Kebanyakan peniaga menganggap ICO sebagai penipuan. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa [SEC] telah mendakwa Craig Sproule dengan penipuan...
SEC Mengecaj Pengasas Mesin Crypto Firm Crowd Dengan Tawaran ICO 'Penipuan dan Tidak Berdaftar'
Menurut Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, Craig Sproule, pengasas Crowd Machine, menipu pelabur daripada wang mereka, lapor Yahoo Finance. Bagi pelabur penipuan tentang bagaimana dia merancang...
US SEC Caj Lelaki Australia untuk $41M ICO Fraud
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa SEC (SEC) Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) ialah salah satu pihak berkuasa bebas yang paling terkenal di ...
Berapa Tahun Elizabeth Holmes Boleh Hadapi Dalam Penjara? Dekad, dalam Teori
Potensi hukuman penjara Elizabeth Holmes kerana menipu pelabur, seperti teknologi ujian darah syarikatnya, mungkin akan gagal daripada apa yang diiklankan, menurut analisis data persekutuan b...
RBI Bank Pusat India Mengatakan Crypto Terdedah kepada Penipuan dan Menimbulkan Risiko Serta-merta kepada Perlindungan Pengguna – Peraturan Berita Bitcoin
Bank pusat India, Reserve Bank of India (RBI), telah memberi amaran tentang pelbagai risiko yang ditimbulkan oleh mata wang kripto terhadap kestabilan kewangan negara. “Mereka juga terdedah kepada penipuan dan harga yang melampau...