Lembaga Sekuriti Negeri Texas, atau SSB, dan Jabatan Perbankan Texas memfailkan pengisytiharan tambahan pada 14 Okt. dalam kes Voyager Digital yang menyatakan bahawa SSB sedang menyiasat FTX Trading ...
tag: Pelanggaran
Crypto Exchange Bittrex Ditampar Denda Besar-besaran untuk Pelanggaran Sekatan
Denda Alex Dovbnya Bittrex mungkin lebih tinggi, tetapi OFAC memutuskan bahawa pelanggarannya adalah "tidak berat" pertukaran mata wang kripto Bittrex telah dikenakan $30 juta...
Crypto Exchange Bittrex didenda $53 juta kerana Pelanggaran Akta Rahsia Bank
Pertukaran kripto yang berpangkalan di Amerika Syarikat Bittrex akan membayar $53 juta kepada jabatan Perbendaharaan Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) AS dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN)...
FinCEN mendenda pertukaran kripto Bittrex $29 juta atas pelanggaran Akta Rahsia Bank
Selepas menjalankan siasatan penguatkuasaan sivil, Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Amerika Syarikat (FinCEN) telah mengenakan penalti monetari terhadap pertukaran mata wang kripto Bittrex kerana melanggar...
Denda Perbendaharaan Crypto Exchange Bittrex $53 Juta untuk Pelanggaran Sekatan
Kerajaan AS telah mengenakan pertukaran aset digital Bittrex dengan denda $53 juta—denda terbesar pada perniagaan crypto oleh Jabatan Perbendaharaan setakat ini. Pejabat Perbendaharaan Aset Asing ...
SEC Menyiasat Pencipta Kera Bosan Yuga Labs Mengenai Pelanggaran Sekuriti: Laporan
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat sedang menyiasat Yuga Labs sama ada Bored Ape Yacht Club Ethereum NFTs dan token ApeCoin adalah sekuriti tidak berdaftar, menurut Bloo...
Perbendaharaan AS Mengenakan Bittrex Dengan Pelanggaran Sekatan, Crypto Exchange Setuju Menyelesaikan Dengan Pengawal Selia – Peraturan Berita Bitcoin
Pada 11 Oktober, Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) jabatan Perbendaharaan AS dan Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) mengumumkan bahawa ia telah menyelesaikan caj dengan mata wang kripto...
Bittrex Didenda $30J kerana Pelanggaran Sekatan
Key Takeaways Bittrex telah menyelesaikan dengan Perbendaharaan AS berhubung dakwaan bahawa ia melanggar sekatan OFAC. Perbendaharaan mendakwa Bittrex melakukan pelanggaran yang sepatutnya antara 2014 dan 2017. Sementara...
CFTC AS Mengecaj Crypto Futures Exchange Digitex untuk Pendaftaran dan Pelanggaran Dagangan
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS (CTFC) telah mendakwa bursa niaga hadapan crypto Digitex dan pengasas serta Ketua Pegawai Eksekutifnya Adam Todd atas pelbagai pelanggaran yang berkaitan dengan Akta Pertukaran Komoditi (CEA...
CFTC mengenakan denda $250K ke atas bZeroX, mengenakan Ooki DAO untuk pelanggaran peraturan
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) mengenakan denda $250,000 terhadap bZeroX, protokol perdagangan blockchain, dan dua pengasasnya. Pada masa yang sama, CTFC memfailkan penguatkuasaan sivil persekutuan ...
Kanye West Ye Yeezy menamatkan perjanjian dengan Gap atas dakwaan pelanggaran kontrak
Kanye West dan anak perempuannya North West menghadiri pertunjukan "Yeezy Season 8" sebagai sebahagian daripada Pakaian Wanita Musim Gugur/Musim Sejuk Minggu Fesyen Paris 2020/2021 pada 02 Mac 2020 di Paris, Perancis. Arnold Jerocki |...
Laporan PBB Menuduh China Melanggar Hak Asasi Manusia Di Xinjiang
Penahanan China terhadap Uyghur dan kumpulan etnik lain yang kebanyakannya Islam di wilayah barat laut Xinjiang mungkin merupakan jenayah antarabangsa—termasuk “jenayah terhadap kemanusiaan”—a...
Akaun kripto untuk kebanyakan pelanggaran pertukaran asing di Korea Selatan
Jenayah kewangan menggunakan mata wang kripto semakin meningkat di Korea Selatan. Kira-kira 75% daripada pelanggaran Akta Transaksi Pertukaran Asing negara setakat tahun ini melibatkan crypto, menurut repo...
Charles Schwab Corporation sedang disiasat kerana melanggar undang-undang sekuriti
Nampaknya, Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) melanggar undang-undang sekuriti dan Firma Undang-undang Schall, firma litigasi hak pemegang saham nasional, mengumumkan pada 25 Ogos, bahawa ia sedang menyiasat...
Coinbase Dipukul Dengan Tuntutan $5J Atas Ranap Pertukaran, Dakwaan Pelanggaran Sekuriti
Seorang pelanggan Coinbase menyaman bursa yang berpangkalan di San Francisco untuk $5 juta kerana gagal mengamankan akaun pelanggan dengan betul dan "mencabul" undang-undang sekuriti persekutuan, antara dakwaan lain. la...
Rapper Rick Ross Membalas Pelanggaran, Denda Di Lokasi WingStop 'Akan Ada Kesilapan'
Minggu ini, penyanyi rap Rick Ross mendapat berita selepas melaporkan bahawa syarikatnya, Boss Wing Enterprises, didenda kerana pelanggaran buruh di lima lokasi Wingstopnya di Mississippi. NBC News melaporkan...
Dollar General didenda hampir $1.3 juta untuk pelanggaran keselamatan pekerja
Sebuah kedai Dollar General di Creve Coeur, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General dikenakan denda hampir $1.3 juta kerana pelanggaran keselamatan pekerja selepas lawatan oleh feder...
Pekerja Teratas BitMEX Gregory Dwyer Mengaku Bersalah Atas Pelanggaran AML
– Iklan – Pekerja BitMEX Gregory Dwyer Mengaku Bersalah Atas Pelanggaran AML. Mogul mata wang kripto Australia dan bekas eksekutif tertinggi di BitMEX Gregory Dwyer pada 8 Ogos merayu gui...
Mickelson, DeChambeau Sue Jelajah PGA Mendakwa Pelanggaran Antitrust
Topline Sekumpulan 11 pemain LIV Golf yang diketuai oleh warga Amerika Phil Mickelson dan Bryson DeChambeau memfailkan saman antitrust terhadap Jelajah PGA di mahkamah persekutuan pada hari Rabu, menetapkan peringkat untuk kandungan...
Penyiasatan NFL Dolphins mendapati pelanggaran gangguan, denda pemilik Ross
Pemilik Miami Dolphins dan pemaju hartanah Stephen Ross telah didenda $1.5 juta dan digantung daripada menyertai acara dan operasi pasukan sehingga 17 Oktober selepas kelab itu didapati ...
Jabatan Kripto Robinhood Didenda Kerana Pelanggaran; Inilah Yang Kami Tahu
Aktiviti berkaitan crypto Robinhood telah berkembang tetapi kini telah didakwa atas pelanggaran peraturan. Kebimbangan paling kawal selia baru-baru ini dikelilingi oleh pelanggaran anti-wang...
Robinhood Crypto didenda $30 juta atas dakwaan pelanggaran anti-pengubahan wang haram
Dalam tindakan penguatkuasaan berkaitan crypto pertamanya, Jabatan Perkhidmatan Kewangan Negeri New York (NYDFS) mengenakan denda $30 juta ke atas anak syarikat perdagangan mata wang kripto pembrokeran dalam talian Ro...
Perbendaharaan Menyiasat Kraken atas Dugaan Pelanggaran Sekatan Iran: Laporan
Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan AS sedang menyiasat pertukaran mata wang kripto Kraken kerana didakwa melanggar sekatan ekonomi terhadap Iran, menurut New York Times...
Pertukaran Kripto Kraken Dalam Siasatan Atas Dakwaan Pelanggaran Sekatan
The New York Times melaporkan bahawa Kraken sedang disiasat oleh Pejabat Kawalan Aset Asing Perbendaharaan Amerika Syarikat kerana melanggar sekatan. Jabatan sedang menyiasat sama ada pengguna dalam...
Kraken Dibawah Siasatan Atas Dakwaan Pelanggaran Sekatan
Kraken didakwa membenarkan pengguna Iran ke platform Jesse Powell telah lantang mengenai kesediaannya untuk mencabar peraturan Jabatan Perbendaharaan mungkin akan mengenakan denda terhadap pertukaran...
Kraken Dibawah Siasatan atas Dugaan Pelanggaran Sekatan: Laporan
Pada bulan Februari, selepas pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, Powell menolak panggilan untuk membekukan akaun pengguna Rusia Kraken, dengan tweet: “Misi kami di [Kraken] adalah untuk merapatkan individu manusia...
Bekas Peguam DOJ Jeffrey Clark Menghadapi Pertuduhan Pelanggaran Etika
Topline Jeffrey Clark, bekas peguam Jabatan Kehakiman yang cuba dilantik oleh Donald Trump sebagai peguam negara, berdepan tuduhan oleh mahkamah Washington DC bahawa dia melanggar peraturan profesional...
Pengawal Selia Keselamatan Siber China CAC Denda Didi $1.19B kerana Pelanggaran Undang-undang Keselamatan Data
Didi telah membalas hukuman denda itu. Syarikat itu berkata dalam satu kenyataan dalam talian bahawa ia menerima keputusan pengawal selia. Pentadbiran Ruang Siber China (CAC) telah mendenda syarikat pengangkutan China...
Bank Pusat Belanda Denda Crypto Exchange Binance $3.4 Juta Memetik Pelanggaran 'Sangat Serius' – Peraturan Berita Bitcoin
Bank pusat Belanda telah mendenda pertukaran mata wang kripto Binance 3.325 juta euro kerana menawarkan perkhidmatan kripto di Belanda tanpa pendaftaran yang diperlukan secara sah. Binance telah merayu sekali lagi...
Firma undang-undang tindakan kelas mula menyiasat Solana Labs mengenai kemungkinan pelanggaran sekuriti
Walaupun pasaran mata wang kripto masih cuba untuk mengelak daripada krisis penurunan harga yang menjejaskannya dalam beberapa minggu kebelakangan ini, satu lagi tamparan sedang menghampiri dalam bentuk prosiding undang-undang terhadap salah satu p...