Pihak berkuasa AS merancang untuk mengumumkan tindakan penguatkuasaan terhadap entiti crypto antarabangsa pada tengah hari ET hari ini. Wakil dari FBI, Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC), Fi...
tag: Pihak berkuasa
Pihak berkuasa di Jerman, Bulgaria, Serbia, Cyprus Turunkan Rangkaian Penipuan Kripto – Peraturan Berita Bitcoin
Pihak berkuasa di Jerman, Bulgaria, Serbia, dan Cyprus telah menghapuskan rangkaian penipuan mata wang kripto dengan kerjasama Europol. “Suspek menggunakan iklan di rangkaian sosial untuk menarik mangsa...
Nexo Menyaksi Pengeluaran Spike Pasca Serbuan oleh Pihak Berkuasa Kewangan
Pada 13 Januari, pegangan Bitcoin Nexo turun kepada 124,939 BTC, pengurangan sebanyak 8,324 BTC. Pengasas bersama Antoni Trenchev memberitahu bahawa pengeluaran berjumlah hampir 2% daripada AUM Nexo. Serupa dengan withd...
Pihak Berkuasa Eropah Menumpaskan Pusat Panggilan Kripto Penipuan
Kemudahan itu terletak di Serbia, Bulgaria, Cyprus, dan Jerman. Pihak berkuasa menjalankan temu bual dengan lebih 250 suspek. Pihak berkuasa di Eropah telah menutup rangkaian penipuan pusat panggilan yang...
Pihak berkuasa Bulgaria mendakwa empat individu berikutan serbuan di pejabat Nexo: Laporan
Kurang daripada 48 jam selepas serbuan ke atas pejabat pemberi pinjaman mata wang kripto Nexo di ibu negara Bulgaria Sofia, pendakwa raya dilaporkan telah mendakwa empat orang. Menurut laporan 13 Januari oleh Bloomberg, ...
Pihak Berkuasa Australia Mengatakan Kripto Terlalu Kerap Digunakan untuk Pengubahan Wang Haram
Ejen penguatkuasa undang-undang Australia mendakwa bahawa kripto telah menjadi alat utama untuk mereka yang ingin melakukan pengubahan wang haram atau penipuan kewangan. Pihak Berkuasa Australia Mengeluarkan Perang Kripto...
Pemberi Pinjaman Kripto Nexo Diserbu oleh Pihak Berkuasa di Bulgaria
Pihak berkuasa di Bulgaria sedang menyiasat pemberi pinjaman crypto Nexo atas tuduhan pengubahan wang haram, penipuan cukai, perbankan tidak berdaftar dan penipuan dalam talian. Menurut Televisyen Kebangsaan Bulgaria, Ia disyaki...
Pihak Berkuasa Bulgaria Menyiasat Nexo untuk Pengubahan Wang Haram
– Iklan – Kerajaan Bulgaria baru-baru ini melancarkan serbuan berskala penuh ke atas 15 tapak yang berkaitan dengan aktiviti haram yang didakwa dilakukan oleh Nexo. Kerajaan Bulgaria mempunyai inisiatif...
Pihak berkuasa menyerbu pejabat Bulgaria pemberi pinjaman crypto Nexo
Dengar artikel ini. Pihak berkuasa Bulgaria telah menyerbu pejabat Sofia pemberi pinjaman kripto Nexo di tengah-tengah dakwaan beberapa pelanggaran, termasuk kesalahan cukai dan penipuan komputer. Polis menyasarkan lebih...
Pejabat Bulgaria NEXO Dilaporkan Diserbu Pihak Berkuasa
Pejabat Bulgaria bagi platform pinjaman mata wang kripto popular Nexo sedang diserbu oleh pihak berkuasa, menurut media tempatan utama. Mengikut liputan, terdapat pendakwa raya, perisikan balas...
Pihak Berkuasa Bulgaria Serbu Pejabat Nexo Di Tengah Siasatan Pengubahan Wang Haram
Laporan telah muncul bahawa pejabat pemberi pinjaman crypto Nexo telah diserbu oleh pihak berkuasa Bulgaria. Syarikat yang berpangkalan di Switzerland itu telah menjadi subjek khabar angin kecairan selama beberapa bulan sekarang, tetapi ...
Pihak berkuasa cukai Korea menyiasat Bithumb, anak syarikat
Perkhidmatan Cukai Negara (NTS) Korea membuka "penyiasatan cukai khas" ke dalam hal ehwal Bithumb Holdings dan anak syarikatnya, menurut saluran berita Korea Yonhap News....
Bekas Ketua Jurutera FTX Mahu Perjanjian Dengan Pihak Berkuasa AS: Laporan
Tidak seperti eksekutif Kumpulan FTX Caroline Ellison dan Gary Wang, yang mengaku bersalah sebelum ini semasa penyiasatan, Nishad Singh – bekas ketua jurutera pertukaran kripto yang tidak berfungsi – tidak mempunyai ...
Pihak Berkuasa AS Menyiasat Transaksi Dalaman DCG dengan Genesis
DCG menerima pinjaman $575 juta daripada anak syarikatnya Genesis. DCG dan Ketua Pegawai Eksekutifnya tidak dituduh melakukan sebarang salah laku. Mengawal selia mencari petunjuk mencari ke dalam dokumen dalaman organisasi. ...
Pihak berkuasa Jerman memberi amaran tentang perbankan Godfather dan virus crypto
Pihak berkuasa kewangan Jerman telah mengeluarkan amaran berikutan penyebaran pantas virus ekonomi baharu yang menjejaskan aplikasi perbankan dan mata wang kripto. Pihak Berkuasa Penyeliaan Kewangan Persekutuan Jerman (BaF...
Pihak Berkuasa AS Menyiasat Transaksi Kewangan antara DCG dan Genesis
Musim sejuk kripto telah mendedahkan kelemahan dalam model perniagaan banyak syarikat di Web3, dan letupan FTX Derivatives Exchange pada bulan November memburukkan lagi ketidakkonsistenan kewangan...
Pihak Berkuasa AS Menyiasat Pemindahan Antara Kumpulan Mata Wang Digital dan Genesis
Digital Currency Group (DCG) ialah firma modal teroka yang melabur dalam dan mengeram syarikat dalam mata wang digital dan ruang teknologi blockchain. Genesis ialah platform dagangan mata wang digital a...
Pihak berkuasa Utah menemui antena berkaitan kripto misteri di pergunungan; Mencari pemilik
Pihak berkuasa di Utah sedang berusaha untuk membongkar misteri di sebalik antena yang telah tumbuh di kaki bukit dalam kawasan Salt Lake City. Terutamanya, terdapat maklumat yang tidak mencukupi mengenai indivi...
Kumpulan Mata Wang Digital sedang disiasat oleh pihak berkuasa AS: Laporan
Konglomerat kripto Kumpulan Mata Wang Digital, atau DCG, sedang disiasat oleh Daerah Timur New York (EDNY) Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa...
Artis Tarik Permaidani NFT Di Belakang MAYC Copycat Dikenakan oleh Pihak Berkuasa AS
Vladislav Sopov Suspek berusia 24 tahun telah ditangkap malam tadi di lapangan terbang JFK kerana didakwa penipuan $2.9 juta Kandungan NFT dev didakwa tarik permaidani dengan $2.9 juta dicuri “Komuniti pergi juga ...
Konglomerat Crypto DCG Dalam Siasatan Oleh Pihak Berkuasa AS.
Kumpulan Mata Wang Digital, lebih dikenali sebagai DCG, sedang disiasat oleh pihak berkuasa AS. Menurut laporan oleh Bloomberg, pendakwa raya AS di New York - khususnya, bandar Brookl...
Binance Menghadapi Tinjauan Tegar oleh Pihak Berkuasa AS Selepas Kejatuhan FTX Saingan
49 minit yang lalu | 2 minit membaca Laporan Berita Pertukaran muncul tahun lepas yang menghubungkan pertukaran itu ke pasaran web gelap Rusia. Kejatuhan berbilion dolar FTX menggegarkan kepercayaan pelabur. Kebaikan...
Pihak berkuasa AS meminta maklumat daripada dana lindung nilai tentang Binance: WaPo
Pihak berkuasa AS meminta maklumat daripada firma pelaburan mengenai pertukaran mata wang kripto Binance, menurut laporan dari Washington Post. Menurut laporan itu, pejabat peguam AS untuk...
DCG Barry Silbert dilaporkan sedang disiasat oleh SEC AS dan pihak berkuasa New York
Susulan keputusan Kumpulan Mata Wang Digital (DCG) untuk menutup unit pengurusan kekayaannya, pihak berkuasa Amerika Syarikat kini dilaporkan sedang menyiasat pemindahan kewangan dalaman syarikat...
Adakah Pihak Berkuasa Mengetatkan Cengkaman Di Sekitar Rakan Bersekutu FTX Bankman-Fried?
Sam Bankman-Fried nampaknya tidak mendapat keselesaan kerana pihak berkuasa terus menyiasat dan mencuba segala cara. Pihak berkuasa AS baru-baru ini melaporkan siasatan ke atas rakan sekutu SBF di FTX yang juga dari...
Pihak berkuasa AS melancarkan halaman untuk memberitahu mangsa yang didakwa FTX tentang kes SBF
Pejabat Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York telah melancarkan halaman di laman webnya yang merayu kepada mangsa penipuan Sam Bankman-Fried yang didakwa di FTX untuk tampil dan memaklumkan...
Pihak berkuasa AS mengalihkan perhatian mereka kepada Nishad Singh: Laporan FTX
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat serta Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi dan pendakwa raya dilaporkan sedang menyiasat bekas pengarah kejuruteraan FTX Nishad Singh kerana berpotensi ...
Mengapa Bekas Ketua Jurutera FTX Ini Kini Di bawah Kanta Pihak Berkuasa AS
Pihak berkuasa AS sedang melancarkan jaringan yang lebih besar selepas tokoh penting yang mungkin terlibat dalam anomali di bursa kripto FTX yang memalukan. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) dan Kom...
Pengarah kejuruteraan FTX Nishad Singh sedang disiasat oleh pihak berkuasa AS
Pihak berkuasa persekutuan di AS sedang menyiasat bekas pengarah kejuruteraan FTX Nishad Singh, menurut laporan 5 Januari dari Bloomberg. Laporan itu mencadangkan bahawa jika pendakwa Manhattan mendapati bahawa ...
Pihak berkuasa Amerika Syarikat menumpukan perhatian kepada bekas eksekutif FTX yang hilang
Agensi penguatkuasaan undang-undang Amerika Syarikat sedang menyiasat peranan Nishad Singh dalam kejatuhan FTX SEC, CFTC dan SDNY semuanya meneliti aktivitinya di bursa Singh adalah Pengarah...
MoneyGram Meminta Pihak Berkuasa Memeterai Bahagian Tampalan dalam Kes Ripple vs. SEC
MoneyGram, sebuah syarikat pembayaran antarabangsa, meminta Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan New York (SDNY) untuk "menutup bahagian tertentu Bahan Penghakiman Ringkasan pihak" dalam...
Bekas peguam terkemuka FTX membantu pihak berkuasa AS dalam kes undang-undang SBF
Daniel Friedberg, bekas peguam FTX, dikatakan membantu pihak berkuasa AS dalam kes FTX. Dia dilaporkan mendedahkan penyalahgunaan dana pelanggan kepada pengawal selia. Daniel Friedberg bekerjasama dengan...