Undang-undang • 22 Februari 2023, 6:34PM EST Pengasas Forsage, platform pelaburan kripto kewangan terdesentralisasi, telah didakwa atas dakwaan peranan mereka dalam $340 juta “global Ponzi and pyramid sch...
tag: Skim
'Cryptoqueen' Dikehendaki untuk Skim $4,000,000,000 Dibunuh di Kapal Layar pada 2018 oleh Mafia Bulgaria: Laporan
Laporan baharu mendakwa bahawa 'cryptoqueen' yang dikehendaki atas dakwaan peranannya dalam penipuan $4,000,000,000 OneCoin mungkin telah dibunuh di atas kapal layar pada 2018. Menurut Biro Penyiasatan Laporan...
Pelabur Kripto meletakkan wang mereka ke dalam skim pam dan pembuangan bernilai $4.6 bilion pada 2022
Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, mata wang kripto telah menjadi cara popular untuk melabur dan membuat wang. Walau bagaimanapun, dengan peningkatan dalam populariti mata wang kripto, terdapat juga peningkatan dalam aktiviti penipuan. ...
Steve Forbes Memberi Amaran Terhadap “Kekecohan” yang Terjadi Dalam Skim Cukai Biden Utama
Kongres tahun lepas mengenakan cukai 1% ke atas pembelian balik saham. Jika Apple membeli $1 bilion sahamnya, ia akan berhutang dengan Uncle Sam $10 juta. Dalam ucapan State of the Union yang tidak berkesudahan, Joe Biden mencadangkan...
Pelan Pertahanan Chiefs Memberi Skim Viking Untuk Diikuti Pada 2023
Viking memerlukan pemain pertahanan seperti Chris Jones yang boleh menyebabkan malapetaka bila-bila masa dia melangkah di padang … [+]. (Foto oleh David Eulitt/Getty Images) Getty Images Keputusan Super Bowl adalah...
Paus Dikaitkan dengan Skim Ponzi Cina Menjadi Pemegang MATIC Kelima Terbesar
Menurut syarikat keselamatan dan analisis data rantaian rantaian PeckShield, alamat dompet yang dikaitkan dengan projek Ponzi pemasaran berbilang peringkat (MLM) China telah mengumpulkan lebih daripada 22.37 juta...
Ketua Pegawai Eksekutif EminiFX Mengaku Bersalah Atas Skim $240M untuk Menipu Pelabur
Ketua Pegawai Eksekutif platform kripto dan forex mengaku bersalah atas skim penipuan $248M. Ketua Pegawai Eksekutif EminiFX berdepan dengan hukuman penjara selama sepuluh tahun untuk bahagiannya dalam perusahaan penipuan. Menurut perhubungan akhbar...
Crypto, CEO platform forex mengaku bersalah atas skim penipuan $248M
Eddy Alexandre, Ketua Pegawai Eksekutif platform dagangan kripto yang dikatakan EminiFX, telah mengaku bersalah atas penipuan komoditi di mahkamah daerah New York, bersetuju untuk membayar balik berjuta-juta kepada pelabur yang kehilangan dana...
Skim Avatar Ponzi Berasaskan Cina Menjadi Paus MATIC
Skim Ponzi MLM Cina telah menjadi pemegang MATIC kelima terbesar. Urus niaga projek itu telah menyebabkan peningkatan bayaran gas pada rangkaian. Projek ponzi pemasaran pelbagai peringkat (MLM) adalah projek kelima...
Craig Wright Menggambarkan Ripple dan XRP sebagai Skim Piramid Yang Akan Berakhir Tidak Lama Lagi
Craig Wright: Hasil Kes Terhadap Pemaju Bitcoin Akan 'Tamat' Ripple dan XRP. Wright meneruskan perjuangannya dengan Ripple dan komuniti XRP. Saintis komputer Australia dan pengakuan diri ...
Penganjur Skim Penipuan Kripto Dipaksa Berpisah dengan $17 Juta
Seorang hakim persekutuan di wilayah San Diego, California telah mengarahkan ketua skim penipuan crypto membayar sebanyak $17 juta yuran pengembalian kepada lebih 800 peniaga dan pelabur yang kesemuanya...
Pengasas Skim Kripto Syiling Besar Saya untuk Berkhidmat Lebih 8 Tahun Dalam Penjara
Randall Crater - Pengasas perniagaan mata wang kripto penipuan "My Big Coin" - akan menghabiskan 100 bulan di penjara. Pendakwa raya persekutuan sebelum ini menegaskan hukumannya sepatutnya 13 tahun....
SEC melayan Ripple seperti skim Ponzi, kata profesor undang-undang
Memandangkan kes yang dipublikasikan secara meluas di mana Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) menuduh Ripple menjual token XRP secara haram sedang menunggu kesimpulannya, satu undang-undang tertentu...
Celsius digelar skim Ponzi dalam laporan rasmi
Pemeriksa bebas yang dilantik oleh mahkamah dalam kes kebankrapan pemberi pinjaman kripto Celsius telah memfailkan laporan akhir, mengesahkan operasi syarikat sebagai skim Ponzi. Celsius disahkan sebagai sc Ponzi...
'Cryptoqueen' Dikehendaki oleh FBI untuk Peranan dalam Skim Piramid $4,000,000,000 Menjual Pangsapuri Mewah di UK: Laporan
Laporan BBC mengatakan bahawa keperluan ketelusan baharu di UK menunjukkan bahawa Ruja Ignatova, yang dikatakan pengasas bersama skim piramid OneCoin bernilai $4 bilion, ialah pemilik hartanah penthouse mewah di L...
Tentera SHIB Serang Balik Bekas Pembakar SHIB Besar Yang Menghempas Shiba Inu sebagai Skim Piramid
Yuri Molchan Ketua Pegawai Eksekutif Bigger Entertainment dan bekas peminat SHIB berdiri teguh, memanggil skim piramid Shiba Inu Kandungan Cooper menyelar pasukan pembangun SHIB Akaun SHIB menyerang balik Steven Cooper, chi...
Amazon Melancarkan Skim Ubat Preskripsi $5 Sebulan Apabila Ia Melompat Lebih Jauh ke Penjagaan Kesihatan
Topline Amazon pada hari Selasa mengumumkan program ubat preskripsi baharu yang memberi pelanggan seberapa banyak ubat yang mereka perlukan dengan bayaran tetap, salvo terbaru peruncit dalam talian dalam usahanya untuk memikat pelanggan ...
Grogan mengecam dakwaan skim yang dijalankan di hadapan di Binance
Ketua operasi produk dan perniagaan di Coinbase, Conor Grogan, menyelar Binance kerana membenarkan pelakon yang tidak dikenali untuk menjalankan dagangan hadapan. Grogan telah mendakwa dapat mengesan corak regangan sehingga 18 bulan...
Harga telur tinggi kerana 'skim pakatan sulit' oleh pembekal, dakwaan kumpulan
Telur untuk dijual pada harga tinggi di New York pada 21 Jan 2023. Fatih Aktas/Anadolu Agency melalui Getty Images) Harga telur melonjak ke paras sejarah yang tinggi pada 2022 — dan satu kumpulan mendakwa trend i...
IMF Mengesyorkan Skim Peraturan Kripto 5 Mata
Memandangkan pengaruh global menggosok siku di Davos, IMF mengeluarkan cadangan untuk crypto kepada pengawal selia global. Bergantung pada siapa yang anda tanya, peraturan crypto boleh menjejaskan industri atau membuka banyak...
'Crypto ialah Skim Ponzi Terpencar…': kata Ketua Pegawai Eksekutif JPMorgan
Dalam temu bual baru-baru ini dengan “Squawk Box” CNBC, Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) JPMorgan, Jamie Dimon, bercakap tentang Bitcoin (BTC), skim crypto dan blockchain. Pada 19 Januari 2023, Dimon berkata "Bitcoi...
Suspek Di Sebalik Skim $100 Juta NJ Deli Ditangkap Di Thailand
Topline Seorang lelaki yang dituduh mengambil bahagian dalam skim yang secara ringkas membuat deli New Jersey bernilai $100 juta di atas kertas telah ditangkap di Thailand, menurut beberapa laporan, dan kini akan menghadapi f...
Dalang Di Sebalik Skim Penipuan Bitcoin Besar Dipenjara
Alex Dovbnya Hari ini menandakan kemenangan pahit bagi mangsa skim penipuan Bitcoin besar-besaran apabila empat tokoh penting yang terlibat dalam konspirasi dipenjarakan Pada hari Selasa, Mahkamah Preston Crown menjatuhkan hukuman penjara sen...
Dalam Skim Piramid Kripto $2 B V Global, CEO mendapat 25 tahun
Skim Piramid dijalankan dari Julai 2020 hingga April 2021. Pelabur telah ditipu sebanyak $2.26 bilion Tertuduh lain mendapat 4 hingga 14 tahun; dan menarik. Skim piramid terkenal kerana tipu daya mereka...
Lebih 800 Mangsa Skim BitConnect Crypto Ponzi Untuk Menerima $17,000,000 sebagai Pengembalian, Menurut DOJ AS
Lebih daripada 800 mangsa skim Ponzi crypto BitConnect yang runtuh ditetapkan untuk menerima $17 juta sebagai ganti rugi, menurut Jabatan Kehakiman AS. Sebuah mahkamah daerah persekutuan di San Diego ...
Mangsa Bitconnect Akan Menerima Lebih $17 Juta Restitusi Daripada Skim Ponzi – Berita Bitcoin
Lebih daripada $17 juta pengembalian akan diagihkan di kalangan pelabur dalam skim piramid Bitconnect di bawah perintah mahkamah di Amerika Syarikat. Skim pelaburan kripto yang terkenal telah ditipu...
Seorang pekerja teknologi Seattle yang diilhamkan oleh filem 'Office Space' meleret $300K daripada majikannya dalam skim perisian yang didakwa — berikut ialah 3 cara mudah untuk melindungi wang anda dalam talian
Seorang pekerja teknologi Seattle yang diilhamkan oleh filem 'Office Space' meleret $300K daripada majikannya dalam skim perisian yang didakwa — berikut ialah 3 cara mudah untuk melindungi wang anda dalam talian The 1999 c...
AS Tangkap Pencipta NFT 'Mutant Ape Planet' dalam Skim 'Rug Pull' $3M untuk Menipu Pelabur Kripto – Peraturan Berita Bitcoin
Kerajaan AS telah menangkap dan mendakwa pencipta token tidak boleh kulat (NFT) “Mutant Ape Planet” kerana didakwa menipu pelabur kripto. "Pembeli 'permaidani ditarik,'" Depa...
SEC Caj Pencipta Skim Kripto yang Didakwa $45,000,000 Yang Menjanjikan 500,000X Pulangan
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) mengenakan bayaran kepada pasukan di sebalik skim CoinDeal kerana didakwa menipu puluhan ribu pelabur. SEC memfailkan aduan terhadap Neil Chandr...
SEC Dakwa CoinDeal Menjadi Skim Penipuan 45 Juta USD; Caj Lapan Individu dan Entiti
Tertuduh menjanjikan pulangan pelaburan sehingga 500,000 kali Siasatan masih diteruskan oleh pegawai pihak berkuasa kewangan The United States Securities and Exchange Commission (SEC) baru-baru ini ...
Mahkamah New York mengenakan 2 penganjur skim ponzi crypto
Pada hari Jumaat, Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York, Damian Williams, mendakwa dua lagi penganjur skim Forcount Ponzi. Forcount ialah penipuan mata wang kripto yang berpangkalan di Brazil yang menentang...
SEC Menyiasat $45 Juta Penipuan Skim Kripto berasaskan Blockchain
Menurut Siaran Akhbarnya yang diterbitkan pada 4 Januari 2022, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS “(SEC) mengenakan bayaran kepada pencipta skim crypto CoinDeal dan tujuh yang lain berkaitan dengan $45 Juta...