– Iklan – Kerajaan Bulgaria baru-baru ini melancarkan serbuan berskala penuh ke atas 15 tapak yang berkaitan dengan aktiviti haram yang didakwa dilakukan oleh Nexo. Kerajaan Bulgaria mempunyai inisiatif...
tag: Pengubahan wang haram
Pemberi Pinjaman Kripto Nexo Dalam Siasatan Atas Dakwaan Pengubahan Wang Haram, Pelanggaran Sekatan Rusia di Bulgaria – Berita Bitcoin
Menurut beberapa laporan, pegawai penguatkuasa undang-undang Bulgaria sedang menyiasat pemberi pinjaman crypto Nexo atas dakwaan pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan. Siika Mileva, jurucakap Bulgaria...
Di mana Tornado Cash berada pada tahun 2023, selepas caj pengubahan wang haram
Laporan oleh Chainalysis melihat dengan lebih dekat kesan sekatan OFAC yang dikenakan ke atas Tornado Cash. Sekatan itu membawa kepada penurunan aliran masuk, tetapi gagal untuk menarik palam pada asas pintar...
Pelanggaran Pengubahan Wang Haram: Peguam AS Menyiasat Binance
Pendakwa raya persekutuan sedang menyiasat kaitan Binance dengan dana lindung nilai Amerika. Siasatan itu adalah sebahagian daripada penyiasatan yang telah lama dijalankan terhadap pelanggaran undang-undang pengubahan wang haram...
Coinbase Setuju Penyelesaian $100 Juta Dengan Pengawal Selia Kewangan New York untuk Pelanggaran Pencegahan Pengubahan Wang Haram – Berita Bitcoin
Coinbase telah bersetuju untuk membayar penyelesaian $100 juta dengan Jabatan Perkhidmatan Kewangan New York (NYDFS), menurut perintah persetujuan yang ditandatangani oleh penguasa NYDFS Adrienne Harris pada Jan....
Coinbase didenda $50 juta untuk Langkah-langkah Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang Longgar
Mengikut laporan dari New York Times (NYT), pertukaran crypto Coinbase (COIN) mencapai persetujuan dengan Jabatan Perkhidmatan Kewangan New York (NYDFS). Syarikat itu akan membayar sekitar $100 juta kepada...
Binance Digunakan untuk Pengubahan Wang Haram oleh Kartel Dadah: Laporan
Sebuah kartel dadah yang beroperasi di beberapa negara menggunakan Binance untuk memindahkan berjuta-juta hasil haram, menurut siasatan Tindakan Penguatkuasaan Dadah (DEA) AS. Forbes menyatakan bahawa penyiasatan...
Sekatan, pengubahan wang haram dan pengesahan: Maxim Kurbangaleev mengenai masalah pasaran crypto
Sejak awal kewujudannya, pasaran mata wang kripto mengambil alih kebebasan daripada badan kerajaan dan penyimpanan maklumat yang terdesentralisasi, yang seterusnya menyiratkan kerahasiaan mereka yang con...
Pengasas Bersama OneCoin Mengaku Bersalah Atas Penipuan & Pengubahan Wang Haram
Pengasas bersama OneCoin Karl Sebastian Greenwood mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pengubahan wang haram, menurut Jabatan Kehakiman AS. Kenyataan akhbar 16 Dis oleh pihak berkuasa menggambarkan...
Pengerusi FCA UK Masuk Mengkritik Sektor Kripto Berhubung Pengubahan Wang Haram
Berita Bitcoin Alder memberi amaran kepada Ahli Parlimen bahawa platform mata wang kripto membolehkan pengubahan wang haram secara meluas. Pengawal selia kewangan di UK semakin terlibat dalam sektor mata wang kripto. Berikutan d...
Pengasas Bersama OneCoin Mengaku Bersalah Atas Penipuan Wayar dan Pengubahan Wang Haram
Berita Bitcoin OneCoin pertama kali dikeluarkan pada 2014 oleh Ruja Ignatova dan Greenwood. Selepas ditahan di Thailand pada Julai 2018, Greenwood akhirnya diekstradisi. Pada hari Jumaat, Jabatan J...
Apakah yang terkandung dalam Rang Undang-undang Anti Pengubahan Wang Haram Aset Digital baharu Senator Warren?
Senator Elizabeth Warren dan Roger Marshall telah mencadangkan rang undang-undang pada 14 Disember untuk membendung pengubahan wang haram dan pembiayaan negara pengganas dan penyangak melalui mata wang kripto. Rang undang-undang itu, yang disebut sebagai Digital ...
Pengasas bersama OneCoin mengaku bersalah atas tuduhan penipuan, pengubahan wang haram
Pengasas OneCoin Karl Sebastian Greenwood telah didapati bersalah atas pelbagai pertuduhan, menurut satu kenyataan daripada Jabatan Kehakiman AS pada 16 Dis. Greenwood mengaku bersalah atas satu pertuduhan konsp...
Pengawal Selia British FCA Tuntut Pertukaran Kripto Membantu Pengubahan Wang Haram
Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, pengawal selia di seluruh dunia telah mengecam Bitcoin dan mata wang kripto secara umum, dan kecaman aneh mereka menjadi semakin keterlaluan. Sirip...
UK FCA Tuntut Platform Kripto Memudahkan Pengubahan Wang Haram
Pengawal selia global telah menentang crypto sejak sebulan lalu, dan kutukan liar mereka menjadi lebih melampau. Yang terbaru membuat salah satu tuduhan menggelikan ini ialah FCA ch...
Pengerusi FCA yang akan datang Ashley Alder berkata firma kripto memudahkan pengubahan wang haram
Ashley Alder, yang akan mengetuai Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan (FCA) U.K, berkata pentadbirannya akan mengambil sikap tegas terhadap firma crypto. Menurut Financial Times, Alderr berkata bahawa...
Elizabeth Warren untuk Memperkenalkan Rang Undang-Undang Dua Pihak untuk Membanteras Pengubahan Wang Haram Kripto
Senator Demokrat Amerika Syarikat Elizabeth Warren berganding bahu dengan Senator Republikan Roger Marshall untuk mengusahakan rang undang-undang dwipartisan yang bertujuan untuk memerangi pengubahan wang kripto. Rang undang-undang yang digelar “Dig...
Elizabeth Warren memperkenalkan bil dwikameral untuk memerangi pengubahan wang kripto; bertembung dengan O'Leary
Sertai saluran Telegram Kami untuk mengikuti perkembangan terkini tentang liputan berita Sen. Elizabeth Warren sedang cuba untuk mendapatkan tindakan keras dua parti terhadap pengubahan wang haram dalam industri mata wang kripto yang diluluskan melalui...
Senator AS Warren Memperkenalkan Rang Undang-Undang Dwipartisan untuk Menangani Pengubahan Wang Haram Kripto
– Iklan – Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Aset Digital daripada Elizabeth Warren menangani kelemahan dalam ruang crypto yang dieksploitasi untuk pengubahan wang haram. Negara penyangak, oliga...
Warren, Marshall memperkenalkan rang undang-undang untuk mengetatkan peraturan pengubahan wang haram untuk crypto
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., dan Roger Marshall, R-Kan., memperkenalkan undang-undang untuk mengetatkan peraturan anti-pengubahan wang haram AS kepada aset digital. Rang undang-undang itu akan mengembangkan peraturan mengenali pelanggan anda ...
Laporan Tinjauan Pasaran Global Anti Pengubahan Wang Haram 2022-2027: Pemprosesan Bahasa Asli (NLP) dan Teknik Pengkomputeran Lembut Mendapat Momentum – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Laporan “Anti Pengubahan Wang Haram: Tinjauan Pasaran Global” telah ditambahkan pada tawaran ResearchAndMarkets.com. Skop kajian termasuk pembangunan pencegahan pengubahan wang haram ...
Crypto Firm Binance Menafikan Tuduhan Pengubahan Wang Haram
Sektor kripto telah menjadi subjek pendapat yang berbeza sejak penubuhan Bitcoin dan kenaikan mendadaknya. Walaupun aset mempunyai faedah seperti urus niaga pantas dan desentralisasi, beberapa risiko dalam...
Binance Mungkin Menghadapi Caj Pengubahan Wang Haram
Jabatan Kehakiman AS berkonflik tentang keputusan untuk mengenakan bayaran kepada pertukaran kripto dalam siasatan undang-undang anti-pengubahan wang haram 2018. DOJ Pertimbangkan Mengecas Binance Bursa kripto,...
Nasib pertukaran kripto Binance bergantung pada siasatan pengubahan wang haram AS
Jabatan Kehakiman AS (DOJ) bercanggah sama ada siasatan lama ke atas Binance dan eksekutifnya harus berakhir dengan dakwaan atau pengakuan, menurut siasatan oleh Reuters...
Pegawai China Mencungkil Pengubahan Wang Haram $1.7B dalam Kripto
38 saat yang lalu | 2 minit baca Berita Altcoin Kerajaan China dapat merampas sejumlah 130 juta yuan China. Siasatan itu dimulakan apabila sebuah bank tempatan melihat peningkatan mendadak dalam deposit. C...
'Thunder Attack' Menghancurkan Cincin Pengubahan Wang Haram yang berbahan api tambatan $1.7B
Pihak berkuasa China berkata mereka telah menahan 63 orang dalam "serangan guruh" gaya sendiri ke atas geng pengubahan wang haram yang disyaki membasuh lebih daripada $1.7 bilion melalui crypto. Dalam patung yang diselaraskan, Horq...
Penjara seumur hidup? SBF Ditangkap Di Bahamas Atas Tuduhan Penipuan & Pengubahan Wang Haram Atas Permintaan DoJ AS
– Iklan – SBF berdepan hukuman penjara seumur hidup jika sabit kesalahan. Pengasas FTX yang diperangi Sam Bankman-Fried telah ditangkap di Bahamas atas permintaan Jabatan Kehakiman AS berdasarkan...
Polis China menahan 63 orang kerana melakukan pengubahan wang kripto sebanyak $1,7 bilion
Polis China telah menahan sekumpulan orang yang dituduh melakukan pengubahan wang haram $1.7 bilion (12 bilion dalam yuan China). 63 ahlinya mencuci dana mereka menggunakan crypto pada Mei 2021. Menurut laporan tempatan...
SBF Ditangkap dan Didakwa atas Penipuan dan Pengubahan Wang Haram
Selepas beberapa pendekatan media, bekas Ketua Pegawai Eksekutif pertukaran FTX yang gagal, Sam Bankman-Fried, telah ditahan. Di sini, pihak berkuasa Bahamian dan AS menjelaskan penahanan itu. Pengasas yang memalukan...
Adakah Binance Akan Dihadapi Pendakwaan Jenayah kerana Kemungkinan Pengubahan Wang Haram?
Binance dan CEO CZ mungkin berada dalam bahaya tambahan kerana pihak berkuasa menemui penyelewengan dalam program pematuhan pertukaran mata wang kripto, yang menjadi subjek siasatan berterusan yang bermula...
Polis China Tangkap Geng Pengubahan Wang Haram Lebih $1.7B Penipuan Kripto
Pihak berkuasa China dari Biro Keselamatan Awam Tongliao Cawangan Horqin, Wilayah Autonomi Mongolia Dalam, telah menahan 63 ahli kongsi gelap yang terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram ketika negara itu bersama...